Крипто кит се опитва да скрие 5% от общото предлагане на Етериум

2018 г. бе отбелязана с висока волатилност и ниска стабилност за криптовалутната индустрия.

Ефектът от това понижи доверието на инвеститорите, след като през 2017 година те вкусиха много успехи с криптовалутите. Продължителните мечи периоди през 2017 година доведоха инвеститорите до радикални действия, включително масови продажби, за да се избегне натрупването на загуби от инвестиции.

HODL на крипто китовете

Докато тези инвеститори продаваха, други взеха още по-твърда позиция, като решиха да се придвижат към огромното си количество токени. HODL е жаргон на криптовалутите за натрупване на токени, докато чакаме покачването на цените. Хората, участващи в тези действия, се наричат крипто китове. Това са физически или юридически лица, които притежават големи количества крипто, най-вече защото се радват на „властта на установяване“.

Тези действия са подкрепени най-вече от факта, че крипто индустрията е предимно нерегламентирана и не съществуват закони срещу тази практика. За да запълнят тази ниша, фирми като лабораториите на ORS пребивават в крипто-аналитични технологии, които са в състояние да откриват и проследяват необичайни или подозрителни транзакции с криптовалута.

Открити са необичайни сделки на 1-ви декември 2018 година

Продуктът от лабораториите на ORS е известен като ORS Crypto-Hound. Това е крипто аналитичен инструмент базиран на изкуствен интелект и на мулти-блокчейн, който предоставя информация за действията на най-големите крипто китове на пазара.

С помощта на Crypto-Hound приспособлението за транзакция бяха анализирани първите 1000 сделки на Eтериум между октомври и декември 2018 г. и на 1-ви декември 2018-та бе открита необичайна активност.

Сделката включва шест портфейла, всички от които имат сходства, пораждащи подозрение. Всичките 6 портфейла имат подобна композиция: Повече от 92% от акциите на OMG Tokens. Общият брой на 6-те портфейла е 393 904 OMG токена, които са 0.28% от общото количество OMG, което е типичен за консултант дял.

Разследване на тройно ниво

След разкриване на подозрителните транзакции, лабораториите на ORS решиха да ограничат разследванията на 6-те портфейли. Следваха се три основни линии, а именно – датата на създаване на портфейлите, формулата (алгоритъма) на паричния превод и накрая баланса на крайния портфейл.

С помощта на Crypto-Hound на ORS бе открито, че портфейлите от 1 до 3 са създадени на 20 август и последните три на 14 септември. Това ясно показва преднамерен план. По отношение на формулата, използвана за преместване на средствата, беше установено, че средствата от електронните портфейли първо бяха преместени 100% в нови портфейли в малки парченца, преди да бъдат преместени отново в 39 нови портфейла, всяка от които притежаваше 150 000 ETH, което беше окончателния баланс във всеки от новосъздадените портфейли.

Разследващият екип не се насочва директно към конкретно лице или организация, които биха могли да стоят зад взаимосвързаните портфейли, което представлява 5% от общото предлагане на Етериум. Въпреки това, в края на изследването беше извлечена хипотеза, която предполага, че вероятно крипто китът се е опитал да направи фалшива децентрализация. Според теорията, че този човек (въпреки че може да е организация или фонд) смята, че може да раздели ETH и OMG средствата, като по този начин защитава целостта на бранда Етериум .

<img class="alignnone size-full wp-image-26748" src="https://zycrypto.com/wp-content/uploads/2019/01/eth-txs.png" sizes="(max-width: 838px) 100vw, 838px" srcset="https://zycrypto.com/wp-content/uploads/2019/01/eth-txs.png 838w, https://zycrypto.com/wp-content/uploads/2019/01/eth-txs-300×166.png 300w, https://zycrypto.com/wp-content/uploads/2019/01/eth-txs-768×426.png 768w, https://zycrypto.com/wp-content/uploads/2019/01/eth-txs-696×385.png 696w, https://zy

Подозрителните транзакции не могат да бъдат съвпадение

След 313 транзакции бяха проследени 5.5 милиона ETH. Подозрителните дейности не могат да бъдат просто отписани като съвпадение, като се има предвид, че всичките 6 портфейла се състоят от повече от 92% дял на OMG токените, всички те са свързани и всички първоначални транзакции са проведени на 1-ви декември. Това подкрепя аргумента, че зад този масивен ход стои един човек или група лица.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.