Финландските борси остават най-популярната дестинация за незаконни постъпления от криптовалути.
Скандинавската нация взема тази ‘титла’ за трета поредна година.
В своя доклад за крипто престъпления и AML, издаден през пролетта на 2020 г., блокчейн проследяващата компания CipherTrace разкри, че борсите във Финландия и Русия представляват по-голямата част от незаконните средства.
Според CipherTrace платформите само във Финландия получават над 12% от нелегалните крипто трансфери по целия свят. 99% от тези транзакции са извършени чрез Peer-to-peer (P2P) пазара LocalBitcoins.
Руските крипто борси представляват още 5,3% от престъпните сделки с криптовалути. По-голямата част от тези средства идват от пазара на тъмната мрежа – Hydra.
Oбщо взето, цялата кражба на криптовалути през първите пет месеца на 2020 г. възлиза само на 1,36 милиарда долара. Тази цифра вече е почти една трета от отчетените през миналата година 4,5 милиарда долара.
Според доклада измамите, свързани с COVID-19, представляват основна част от общите кражби на криптовалути, регистрирани досега през 2020 г. Измамниците са отнели около 1 милиард долара от над 715 000 жертви.
По-рано бе съобщено, че измамите, свързани с коронавирус, продължават да нарастват, дори се насочват към групи като Световната здравна организация (СЗО)
Докладът на CipherTrace също подчерта увеличаващото се приемане на Биткойн (BTC) за международни плащания на парични преводи. Откъси от доклада гласят:
„74% от биткойните, преместени от борса към борса, са трансгранични. 88% от средствата, изпратени от американски битомати на борси през 2019 г., са изпратени в офшорка.”
Засиленото приемане на трансгранични крипто потоци доведе до преминаване към по-стабилни закони за борба с измамите.
Платформа за игри, изградена върху блокчейна на Blast, претърпя значителна загуба, като над 60% от общата стойност на активите ѝ бяха компрометирани поради сериозен пробив в сигурността.
Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.