Крипто борсите във Финландия и Русия с най-много постъпления на нелегални средства

Финландските борси остават най-популярната дестинация за незаконни постъпления от криптовалути.

Скандинавската нация взема тази ‘титла’ за трета поредна година.

В своя доклад за крипто престъпления и AML, издаден през пролетта на 2020 г., блокчейн проследяващата компания CipherTrace разкри, че борсите във Финландия и Русия представляват по-голямата част от незаконните средства.

Според CipherTrace платформите само във Финландия получават над 12% от нелегалните крипто трансфери по целия свят. 99% от тези транзакции са извършени чрез Peer-to-peer (P2P) пазара LocalBitcoins.

Руските крипто борси представляват още 5,3% от престъпните сделки с криптовалути. По-голямата част от тези средства идват от пазара на тъмната мрежа – Hydra.

Oбщо взето, цялата кражба на криптовалути през първите пет месеца на 2020 г. възлиза само на 1,36 милиарда долара. Тази цифра вече е почти една трета от отчетените през миналата година 4,5 милиарда долара.

Според доклада измамите, свързани с COVID-19, представляват основна част от общите кражби на криптовалути, регистрирани досега през 2020 г. Измамниците са отнели около 1 милиард долара от над 715 000 жертви.

По-рано бе съобщено, че измамите, свързани с коронавирус, продължават да нарастват, дори се насочват към групи като Световната здравна организация (СЗО)

Докладът на CipherTrace също подчерта увеличаващото се приемане на Биткойн (BTC) за международни плащания на парични преводи. Откъси от доклада гласят:

„74% от биткойните, преместени от борса към борса, са трансгранични. 88% от средствата, изпратени от американски битомати на борси през 2019 г., са изпратени в офшорка.“

Засиленото приемане на трансгранични крипто потоци доведе до преминаване към по-стабилни закони за борба с измамите.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.