Начало » Крипто Крими » Крипто борсите са приели $1,3 милиарда от ‘високорискови адреси’

Крипто борсите са приели $1,3 милиарда от ‘високорискови адреси’

17.07.2020 18:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Крипто борсите са приели $1,3 милиарда от ‘високорискови адреси’

Борсите на криптовалути са приели 147 000 BTC (1,3 милиарда долара) от високорискови адреси през първата половина на 2020 г.

Според доклад на изследователската и аналитична фирма Peckshield, борсите са били отговорни за приемането на повече от един милиард средства от адреси на портфейли, идентифицирани като „високорискови“ от предишна подозрителна или незаконна дейност. В доклада се твърди, че адресите с високо ниво на риск са портфейли, които биха могли да бъдат в списъка на санкциите на дадена държава, свързани с пазар в тъмната мрежа или открити при пробив на дадена борса.

Крипто аналитичната компания Chinse установи, че Huobi е водеща борса за получаване на средства от високорисков адрес, следвана от Binance и OKEx. Според резултатите от проучването, трите най-добри платформи за търговия представляват повече от 60% от общите високорискови активи, получени през първите две тримесечия на 2020 г.

Докладът отбелязва, че приложенията за миксиране на биткойни и борсови суапове, заобикалящи KYC (Опознай своя клиент) правилата, усложняват процеса на проследяване на високорискови средства. Аналитичната фирма установи, че движението на средства между предполагаеми незаконни адреси представлява общо 13 927 транзакции.

Както бе съобщено, Exchange Benchmark на CryptoCompare разкри, че 38% от криптовалутите взаимодействат с високорискови субекти в 25% или повече от техните транзакции. Тези високорискови субекти включват престъпници, тъмни пазари и доставчици, хазартни проекти, оператори на малуер, миксери за криптовалута, оператори на рансъмуер и адреси с наложени санкции от OFAC.

От двете най-високо оценени AA борси на CryptoCompare, никоя не взаимодейства с тези високорискови субекти, въпреки че някои топ борси са го правили в някои от своите транзакции.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.