Начало » Крипто Крими » Крипто борсите са приели $1,3 милиарда от ‘високорискови адреси’

Крипто борсите са приели $1,3 милиарда от ‘високорискови адреси’

17.07.2020 18:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Крипто борсите са приели $1,3 милиарда от ‘високорискови адреси’

Борсите на криптовалути са приели 147 000 BTC (1,3 милиарда долара) от високорискови адреси през първата половина на 2020 г.

Според доклад на изследователската и аналитична фирма Peckshield, борсите са били отговорни за приемането на повече от един милиард средства от адреси на портфейли, идентифицирани като „високорискови“ от предишна подозрителна или незаконна дейност. В доклада се твърди, че адресите с високо ниво на риск са портфейли, които биха могли да бъдат в списъка на санкциите на дадена държава, свързани с пазар в тъмната мрежа или открити при пробив на дадена борса.

Крипто аналитичната компания Chinse установи, че Huobi е водеща борса за получаване на средства от високорисков адрес, следвана от Binance и OKEx. Според резултатите от проучването, трите най-добри платформи за търговия представляват повече от 60% от общите високорискови активи, получени през първите две тримесечия на 2020 г.

Докладът отбелязва, че приложенията за миксиране на биткойни и борсови суапове, заобикалящи KYC (Опознай своя клиент) правилата, усложняват процеса на проследяване на високорискови средства. Аналитичната фирма установи, че движението на средства между предполагаеми незаконни адреси представлява общо 13 927 транзакции.

Както бе съобщено, Exchange Benchmark на CryptoCompare разкри, че 38% от криптовалутите взаимодействат с високорискови субекти в 25% или повече от техните транзакции. Тези високорискови субекти включват престъпници, тъмни пазари и доставчици, хазартни проекти, оператори на малуер, миксери за криптовалута, оператори на рансъмуер и адреси с наложени санкции от OFAC.

От двете най-високо оценени AA борси на CryptoCompare, никоя не взаимодейства с тези високорискови субекти, въпреки че някои топ борси са го правили в някои от своите транзакции.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.