Полицията в Китай наскоро свали голяма пирамидална схема свързана с криптовалути, в размер на 2.3 млрд. долара.
Тя използва фалшива криптовалута, за да привлече инвеститори, от които 15 милиарда юан (около 2,3 милиарда долара).
Организацията е добре позната в крипто-общността, която я разглежда като пирамидална схема. Предполага се, че организацията се е установила в Китай през септември 2014-та. Тя е управлявала незаконна пирамидална схема в страната през декември миналата година. Съгласно решението на народния съд в Хунан, OneCoin изисква членски внос, вариращ между 1,000 юана ($156) и 280,000 юана ($43,900).
2/ In December of last year, the Zhuzhou Intermediate People’s Court in Hunan China ruled that #OneCoin was an illegal pyramid scheme — a multilevel marketing business that raises profits *primarily* by recruiting new investors (distributors).
— DirectSelling Report (@Direct_Selling) status/996471975127154694?ref_src=twsrc%5Etfw” target=”_blank” rel=”noopener”>May 15, 2018
Организацията привлече 1,42 милиона инвеститори в Китай, които бяха разпределени в 79 различни нива в организацията. OneCoin има общо 10,77 милиона профила в световен мащаб, като китасйките инвеститори създадоха над 2 милиона профила.
Разследването използва 14 специални екипа, като започва след като са получени оплаквания, според които са промотирани незаконни пирамидални схеми.
“Полицията в Жужоу арестува общо 119 заподозрени престъпници. Понастоящем, двама души са осъдени на лишаване от свобода за срок от повече от пет години от народния съд на окръг Жужоу. Полицайката Ху Джи използва предимствата си в тази област, за да намери пробив и намери ключови доказателства за успешен случай.”
Държави по целия свят предприемат мерки срещу OneCoin. Индия, например, арестува организаторите и забрани предполагаемата криптираща валута. По-рано тази година властите в България нахлуха в офисите на OneCoin и затвориха сървърите им.
OneCoin продължава дейността си в различни страни по света, включително и Китай, където все още има присъствие в социалните мрежи като Youku и Weibo.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.