НАЧАЛО Крипто Крими

Китайските власти официално обвиниха шестима души за Понци схемата PlusToken

СЕП. 12, 2020 22:20 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Китайските власти официално обвиниха шестима души за Понци схемата PlusToken

Шест от 109-те лица, наскоро арестувани от китайските власти във връзка с крипто Понци схемата PlusToken (която е на стойност $5,8 милиарда) са официално обвинени.

Обвиняемите Чен Шаофън, Луу Джианхуа, Лу Цзянхуа, Лу Синхай, Джин Синхай, Уан Ин и Джан Цин бяха обвинени от прокурорите в окръг Сианшуй и град Янченг на 7-ми септември. Властите заявиха, че лицата са "заподозрени в организирането и воденето на престъпна пирамидална схема."


109 лица, заподозрени в участие в PlusToken, бяха арестувани в края на юли, включително 27 души, за които се смята, че са ръководителите на измамата, заедно с 82 "ключови" организатори.


Предполагамеият ръководител на схемата също беше арестуван през май, докато още шест заподозрени бяха екстрадирани в Китай от Вануату през юли 2019 г.


PlusToken публикува своята бяла книга през февруари 2018 г., твърдейки, че е южнокорейска крипто борса, предлагаща лихвоносни сметки, генериращи възвръщаемост между 10% и 30% на месец под формата на родния си токен „PLUS“.


Измамата събра над 200,000 Биткойна (BTC), 789,000 ETH и 26-ти милиона EOS (EOS) от приблизително 3 милиона нищо неподозиращи инвеститори до 30-ти май 2019 г.


След като потребителите на PlusToken установиха, че вече не могат да имат достъп до средствата си през юни, китайската полиция се включи. Изглежда, че не са се случили значителни движения на фондове PlusToken от последните арести, като последните известни трансфери от портфейли нa PlusToken са станали в края на юни.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (1)
BTC пасивен доход! СЕП. 13, 2020 100% пасивен доход в биткойн!Моля копирайте линка за повече информация:https://bazar.bg/obiava-29989027/100-pasiven-dohod-avtomatichna-arbitrazhna-targoviia
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Ето как хакерът на KuCoin изпира откраднатите криптовалути

Хакерът е започнал да разменя откраднатите токени OCEAN за ETH на най-популярния децентрализиран обмен. Договорът за OCEAN вече е поставен на пауза от екипа, стоящ зад проекта, за да защити притежател...
СЕП. 28, 2020 11:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Индийските власти разследват предполагаемa измама с крипто борса

Според местния вестник Milenium Post, крилото за икономически престъпления към полицията в Ню Делхи сега разследва операторите на борсата Pluto Exchange, след като получи жалба от 43 инвеститори относ...
СЕП. 23, 2020 15:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

FinCEN документите разкриват намесата на английска финансова фирма в Mt.Gox хака

FinCEN документите включват 36 доклада за подозрително поведение от страна на Mayzus Financial Services, която е най-споменаваният субект във всички изтекли документи.  Mayzus Financial Services е баз...
СЕП. 22, 2020 14:30 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Най-големите банки перат най-големите суми

Някои от най-големите банки в света, включително JPMorgan Chase, HASBC и Deutsche Bank, позволиха на престъпници да изперат почти $ 2 трилиона в незаконни печалби от 1999 до 2017, според информация, и...
СЕП. 21, 2020 10:54 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света