НАЧАЛО Крипто Крими

Китайските власти официално обвиниха шестима души за Понци схемата PlusToken

12.09.2020 22:20 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Китайските власти официално обвиниха шестима души за Понци схемата PlusToken

Шест от 109-те лица, наскоро арестувани от китайските власти във връзка с крипто Понци схемата PlusToken (която е на стойност $5,8 милиарда) са официално обвинени.

Обвиняемите Чен Шаофън, Луу Джианхуа, Лу Цзянхуа, Лу Синхай, Джин Синхай, Уан Ин и Джан Цин бяха обвинени от прокурорите в окръг Сианшуй и град Янченг на 7-ми септември. Властите заявиха, че лицата са “заподозрени в организирането и воденето на престъпна пирамидална схема.”

109 лица, заподозрени в участие в PlusToken, бяха арестувани в края на юли, включително 27 души, за които се смята, че са ръководителите на измамата, заедно с 82 “ключови” организатори.

Предполагамеият ръководител на схемата също беше арестуван през май, докато още шест заподозрени бяха екстрадирани в Китай от Вануату през юли 2019 г.

PlusToken публикува своята бяла книга през февруари 2018 г., твърдейки, че е южнокорейска крипто борса, предлагаща лихвоносни сметки, генериращи възвръщаемост между 10% и 30% на месец под формата на родния си токен „PLUS“.

Измамата събра над 200,000 Биткойна (BTC), 789,000 ETH и 26-ти милиона EOS (EOS) от приблизително 3 милиона нищо неподозиращи инвеститори до 30-ти май 2019 г.

След като потребителите на PlusToken установиха, че вече не могат да имат достъп до средствата си през юни, китайската полиция се включи. Изглежда, че не са се случили значителни движения на фондове PlusToken от последните арести, като последните известни трансфери от портфейли нa PlusToken са станали в края на юни.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Компанията, която купи бизнеса на Binance в Русия, закрива операциите си

CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.

27.03.2024 13:00 2 мин. четене

Федералните прокурори обвиниха KuCoin в пране на пари

Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.

26.03.2024 20:48 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.