Шест от 109-те лица, наскоро арестувани от китайските власти във връзка с крипто Понци схемата PlusToken (която е на стойност $5,8 милиарда) са официално обвинени.
Обвиняемите Чен Шаофън, Луу Джианхуа, Лу Цзянхуа, Лу Синхай, Джин Синхай, Уан Ин и Джан Цин бяха обвинени от прокурорите в окръг Сианшуй и град Янченг на 7-ми септември. Властите заявиха, че лицата са “заподозрени в организирането и воденето на престъпна пирамидална схема.”
109 лица, заподозрени в участие в PlusToken, бяха арестувани в края на юли, включително 27 души, за които се смята, че са ръководителите на измамата, заедно с 82 “ключови” организатори.
Предполагамеият ръководител на схемата също беше арестуван през май, докато още шест заподозрени бяха екстрадирани в Китай от Вануату през юли 2019 г.
PlusToken публикува своята бяла книга през февруари 2018 г., твърдейки, че е южнокорейска крипто борса, предлагаща лихвоносни сметки, генериращи възвръщаемост между 10% и 30% на месец под формата на родния си токен „PLUS“.
Измамата събра над 200,000 Биткойна (BTC), 789,000 ETH и 26-ти милиона EOS (EOS) от приблизително 3 милиона нищо неподозиращи инвеститори до 30-ти май 2019 г.
След като потребителите на PlusToken установиха, че вече не могат да имат достъп до средствата си през юни, китайската полиция се включи. Изглежда, че не са се случили значителни движения на фондове PlusToken от последните арести, като последните известни трансфери от портфейли нa PlusToken са станали в края на юни.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.
CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.
Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.