Начало » Крипто Крими » Китайската полиция разследва измама на иранска крипто борса

Китайската полиция разследва измама на иранска крипто борса

19.06.2020 21:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Китайската полиция разследва измама на иранска крипто борса

Съобщава се, че Bitisis, базирана в Иран платформа за обмен на криптовалута, насочена към китайски инвеститори с възможности за инвестиции, предполагаемо са извършили 'exit' измама.

Понастоящем китайската полиция разследва изчезването на борсата, като изглежда, че платформата е прехвърлила активите на потребителите на три адреса след рязко спиране на операциите.

Въпросните адреси обаче се пазят от големи борси за криптовалути и са замразени. Съобщава се, че операторите на Bitisis са свързани с редица други подобни борси.

Арбитражна измама?

Според 8btc, Bitisis са подмамили инвеститорите с обещания за изобилни възможности за арбитраж, свързани с комисионни за реферали и предприели агресивна маркетингова кампания, насочена към потребителите на видни китайски платформи за социални медии, включително Baidu, Zhihu и Tieba.

Предполагаемата измама също използва сложна стратегия за оптимизиране на търсачките, за да привлече значителен трафик към прессъобщения и други рекламни материали.

Докладът описва Bitisis като пирамидална схема и крипто борса в едно, която позволява на потребителите да конвертират Биткойн (BTC) в токена IRRT като средство за достъп до Tether (USDT).

Съобщава се обаче, че потребителите, които искат да конвертират от IRRT, срещат множество изисквания за теглене и проверка.

Потребителите съобщават, че в крайна сметка получават имейл, в който ги информират, че Bitisis са спряли дейността си, което ги подтиква да се обърнат към властите.

Оперира се от китайски жител

8btc съобщава, че множество източници сочат, че операторът на Bitisis всъщност е базиран в Китай, като платформата е била хоствана, използвайки облачните сървъри на Alibaba в началото на своите операции.

Съобщава се, че операторът на Bitisis е член на кръг, който управлява множество борси, базирани в различни юрисдикции извън Китай.

Смята се, че групата управлява и базираната във Венецуела схема „Bit-Ven“, която разпространява маркетингови материали, които са почти идентични с публикуваните от Bitisis.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.