Китайската полиция разследва измама на иранска крипто борса

Съобщава се, че Bitisis, базирана в Иран платформа за обмен на криптовалута, насочена към китайски инвеститори с възможности за инвестиции, предполагаемо са извършили 'exit' измама.

Понастоящем китайската полиция разследва изчезването на борсата, като изглежда, че платформата е прехвърлила активите на потребителите на три адреса след рязко спиране на операциите.

Въпросните адреси обаче се пазят от големи борси за криптовалути и са замразени. Съобщава се, че операторите на Bitisis са свързани с редица други подобни борси.

Арбитражна измама?

Според 8btc, Bitisis са подмамили инвеститорите с обещания за изобилни възможности за арбитраж, свързани с комисионни за реферали и предприели агресивна маркетингова кампания, насочена към потребителите на видни китайски платформи за социални медии, включително Baidu, Zhihu и Tieba.

Предполагаемата измама също използва сложна стратегия за оптимизиране на търсачките, за да привлече значителен трафик към прессъобщения и други рекламни материали.

Докладът описва Bitisis като пирамидална схема и крипто борса в едно, която позволява на потребителите да конвертират Биткойн (BTC) в токена IRRT като средство за достъп до Tether (USDT).

Съобщава се обаче, че потребителите, които искат да конвертират от IRRT, срещат множество изисквания за теглене и проверка.

Потребителите съобщават, че в крайна сметка получават имейл, в който ги информират, че Bitisis са спряли дейността си, което ги подтиква да се обърнат към властите.

Оперира се от китайски жител

8btc съобщава, че множество източници сочат, че операторът на Bitisis всъщност е базиран в Китай, като платформата е била хоствана, използвайки облачните сървъри на Alibaba в началото на своите операции.

Съобщава се, че операторът на Bitisis е член на кръг, който управлява множество борси, базирани в различни юрисдикции извън Китай.

Смята се, че групата управлява и базираната във Венецуела схема „Bit-Ven“, която разпространява маркетингови материали, които са почти идентични с публикуваните от Bitisis.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.