EY, назначеният от съда синдик за несъществуващата канадска крипто борса QuadrigaCX, е помолен да предостави цялата информация за клиентите на платформата на канадската Агенция по приходите (CRA).
Документите, внесени във Върховния съд на Онтарио на 24-ти март, подробно описват искането, което обхваща 750 000 документа за 115 000 клиенти на борсата.
„Доверителят уведоми CRA, че намерението им е просто да предоставят копие от пълната база данни EDiscovery, в отговор на производственото търсене на CRA“, се посочва в документа.
Исканите данни бяха събрани от EY както от вътрешни източници, така и от трети страни – обхващащи лична информация за потребителите, салда по сметки и история на транзакциите от 2016 г. до 2018 г.
В писмо, публикувано на 25-ти март, Miller Thomson, назначената от съда фирма, представляваща потребителите на Quadriga, заявява, че е избрала да изпълни искането на CRA, след като обмисли разходите и закъсненията, които оспорването на искането биха настъпили при производството по несъстоятелност.
„Основната цел на официалния комитет е да насочи процеса на фалит към бързо разпределение“, пише в писмото.
Въпреки това, представители на комитета на кредитора – подбрана група от бивши потребители на борсата, подчертаха опасенията за поверителността в случай, че се уважи желанието на CRA.
Miller Thomson отбелязват, че между членовете на Официалния комитет има „значителни разнопосочни мнения относно естеството на интересите за поверителност“.
Членът на комисията Магдалена Гроновска публикува в Twitter, че търсенето е „безпрецедентно нарушение на личния живот“, изразявайки скептицизъм, че данните се събират от CRA за изчисляване на данъчните задължения на Quadriga – което EY по-рано твърди, че е „почти невъзможно“ да се установи.
След стартирането си през 2013 г., QuadrigaCX бързо придоби популярност и се превърна в една от водещите борси за криптовалути в Канада.
През 2018 г. борсата започна да изпитва все по-големи проблеми, тъй като канадската Imperial Bank of Commerce замрази 28 милиона канадски долара (CAD), държани в пет сметки, принадлежащи на дъщерното дружество на Quadriga и платежния процесор Costodian Inc. Борсата също ще си партнира с банковата фирма в сянка Crypto Capital.
Висшият съд в Онтарио установи, че не е в състояние да определи дали средствата принадлежат на клиентите на Costodian, QuadrigaCX или Quadriga. Жалбите на потребителите от забавени искания за изтегляне ще нарастват през 2018 г. – като за това борсата обвинява лошата ликвидност в резултат на замразените средства.
На 15-ти януари 2019 г. QuadrigaCX обяви, че нейният основател и изпълнителен директор Джералд Котън е починал по време на пътуване в Индия от медицински усложнения, свързани с предшестващо състояние.
Тъй като всички средства на борсата предполагаемо са били в студено съхранение – за което само Котън е знаел паролата – смъртта на основателя доведе до загуба на 190 милиона CAD от потребителските фондове на борсата, които станаха недостъпни.
Първата седмица на юли носи няколко важни събития в САЩ, които могат да повлияят както на традиционните пазари, така и на сектора на криптовалутите.
Рик Еделман, един от най-влиятелните гласове в областта на личните финанси, радикално промени позицията си по отношение на разпределението на криптовалутите. След години на предпазлив оптимизъм, той вече вярва, че дигиталните активи заслужават много по-голям дял в инвестиционните портфейли от всякога.
В делото срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон защитата поиска от Федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк да удължи срока за подаване на документи преди съдебния процес с две седмици, като го отложи след първоначалната дата 1 юли 2025 г.
Брайън Армстронг, главен изпълнителен директор на Coinbase, отбеляза значително ускорение в приема на криптовалутите от институционалните инвеститори, което се дължи до голяма степен на нарастващата популярност на спот борсово търгуваните фондове и увеличената употреба на Coinbase Prime сред големите корпорации.