EY, назначеният от съда синдик за несъществуващата канадска крипто борса QuadrigaCX, е помолен да предостави цялата информация за клиентите на платформата на канадската Агенция по приходите (CRA).
Документите, внесени във Върховния съд на Онтарио на 24-ти март, подробно описват искането, което обхваща 750 000 документа за 115 000 клиенти на борсата.
„Доверителят уведоми CRA, че намерението им е просто да предоставят копие от пълната база данни EDiscovery, в отговор на производственото търсене на CRA“, се посочва в документа.
Исканите данни бяха събрани от EY както от вътрешни източници, така и от трети страни – обхващащи лична информация за потребителите, салда по сметки и история на транзакциите от 2016 г. до 2018 г.
В писмо, публикувано на 25-ти март, Miller Thomson, назначената от съда фирма, представляваща потребителите на Quadriga, заявява, че е избрала да изпълни искането на CRA, след като обмисли разходите и закъсненията, които оспорването на искането биха настъпили при производството по несъстоятелност.
„Основната цел на официалния комитет е да насочи процеса на фалит към бързо разпределение“, пише в писмото.
Въпреки това, представители на комитета на кредитора – подбрана група от бивши потребители на борсата, подчертаха опасенията за поверителността в случай, че се уважи желанието на CRA.
Miller Thomson отбелязват, че между членовете на Официалния комитет има „значителни разнопосочни мнения относно естеството на интересите за поверителност“.
Членът на комисията Магдалена Гроновска публикува в Twitter, че търсенето е „безпрецедентно нарушение на личния живот“, изразявайки скептицизъм, че данните се събират от CRA за изчисляване на данъчните задължения на Quadriga – което EY по-рано твърди, че е „почти невъзможно“ да се установи.
След стартирането си през 2013 г., QuadrigaCX бързо придоби популярност и се превърна в една от водещите борси за криптовалути в Канада.
През 2018 г. борсата започна да изпитва все по-големи проблеми, тъй като канадската Imperial Bank of Commerce замрази 28 милиона канадски долара (CAD), държани в пет сметки, принадлежащи на дъщерното дружество на Quadriga и платежния процесор Costodian Inc. Борсата също ще си партнира с банковата фирма в сянка Crypto Capital.
Висшият съд в Онтарио установи, че не е в състояние да определи дали средствата принадлежат на клиентите на Costodian, QuadrigaCX или Quadriga. Жалбите на потребителите от забавени искания за изтегляне ще нарастват през 2018 г. – като за това борсата обвинява лошата ликвидност в резултат на замразените средства.
На 15-ти януари 2019 г. QuadrigaCX обяви, че нейният основател и изпълнителен директор Джералд Котън е починал по време на пътуване в Индия от медицински усложнения, свързани с предшестващо състояние.
Тъй като всички средства на борсата предполагаемо са били в студено съхранение – за което само Котън е знаел паролата – смъртта на основателя доведе до загуба на 190 милиона CAD от потребителските фондове на борсата, които станаха недостъпни.
Легендарният инвеститор Рей Далио отправи сурово предупреждение за траекторията на финансите на американското правителство, като посочи, че страната се насочва към поредица от тежки икономически сътресения, освен ако не се предприемат спешни мерки за справяне със спиралата на дълга.
Том Лий от Fundstrat счита, че продължаващата предпазливост на фондовия пазар всъщност може да подготвя почвата за поредния възходящ пробив.
Опитът на WazirX да преструктурира и компенсира жертвите от хакa за $230 милиона бе отхвърлен от Върховния съд на Сингапур, което поставя плана за възстановяване на борсата под въпрос.
Разривът между Илон Мъск и Доналд Тръмп излезе на публичната сцена, което според някои наблюдатели бележи точка, от която няма връщане назад в отношенията им.