Начало » Биткойн » Калифорнийски дилър на Биткойн обвинен в пране на пари

Калифорнийски дилър на Биткойн обвинен в пране на пари

19.08.2018 11:13 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Калифорнийски дилър на Биткойн обвинен в пране на пари

Властите обвиниха 21-годишен дилър на Биткойн в пране на пари, след като той продал $750 000 Биткойн, в САЩ.

Незаконно дилърство на Биткойн

Примерен случай е Джейкъб Бурл Кампос, 21-годишен мъж от Розарито. Той бил арестуван от полицията, когато се опитвал да влезе от Мексико в САЩ, през пристанището Otay Messa Port of Entry.

Неговото престъпление? Кампос е изправен пред обвинения по 31 члена. Главно сред обвиненията е изпирането на пари. Изглежда Кампос е доста зает дилър на Биткойн. Той е пътувал из САЩ, като е продал $750 000 на повече от 900 клиента. Като цяло той е участвал в 971 транзакции.

Кампос обаче не се е регистрирал в Министерството на финансите на САЩ, да не говорим за спазването на законите за изпирането на пари. Той започва да се занимава със сенчести сделки, където е получавал по 5% комисионна, позволявайки на хората да изпират мръсните си долари в чиста криптовалута.

Обвинен в изпиране на пари

От 31-те обвинения в обвинителния акт, 28 от тях са за изпиране на пари. Това се дължи на факта, че Кампос изпраща 28 банкови превода в размер на $ 900,00 на банкова сметка в Тайван. След като е бил изгонен от американска борса, за това, че не е потвърдил самоличността си, Кампос превключва към закупуването на Биткойн от Bitfinex.

Кампос също се стреми да контрабандира повече от $1 милион от Мексико в САЩ, с помощта на няколко други човека. Всяка транзакция е под $10 000, за да не бъде законно задължен да го обявява, когато минава границата.

Не е изненада, че на Кампос му е било отказано пускане под гаранция. Това се дължи на факта, че той има достъп до голяма сума пари, има близки връзки с Мексико и има гражданство в 3 държави.

Все още няма дата за делото. В зависимост от статута, Кампос е изправен пред 10 до 20 години затвор за всяко обвинение в пране на пари.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Биткойн Новини

Робърт Кийосаки купи още Биткойн: „Предпочитам да съм глупак от колкото губещ“

Робърт Кийосаки, автор на „Богат татко и беден татко“, разкри на 1 юли, че е закупил още един Биткойн, потвърждавайки своята дългосрочна оптимистична позиция, дори и това да е свързано с личен риск.

02.07.2025 20:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Прогноза за цената на Биткойн до края на годината от Standard Chartered

Според най-новите пазарни прогнози на Standard Chartered, през втората половина на 2025 г. Биткойн ще отбележи най-силното си поскъпване спрямо долара в историята.

02.07.2025 18:45 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Губернаторът на Аризона наложи вето върху законопроект за крипто резерв

Губернаторът на Аризона Кейти Хобс официално наложи вето върху законопроект 2324 на Камарата на представителите, който имаше за цел да създаде държавен фонд за резерв от конфискувани крипто активи.

02.07.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Публичните компании изпреварват ETF-ите в покупките на Биткойн

Публичните корпорации драстично увеличиха своите Биткойн (BTC) активи през 2025 г., придобивайки повече от двойно количеството, закупено от спот борсово търгуваните фондове (ETF) през първата половина на годината.

02.07.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.