НАЧАЛО Алткойни Биткойн

Калифорнийски дилър на Биткойн обвинен в пране на пари

АВГ. 19, 2018 11:13 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Калифорнийски дилър на Биткойн обвинен в пране на пари

Властите обвиниха 21-годишен дилър на Биткойн в пране на пари, след като той продал $750 000 Биткойн, в САЩ.


Незаконно дилърство на Биткойн

Примерен случай е Джейкъб Бурл Кампос, 21-годишен мъж от Розарито. Той бил арестуван от полицията, когато се опитвал да влезе от Мексико в САЩ, през пристанището Otay Messa Port of Entry.

Неговото престъпление? Кампос е изправен пред обвинения по 31 члена. Главно сред обвиненията е изпирането на пари. Изглежда Кампос е доста зает дилър на Биткойн. Той е пътувал из САЩ, като е продал $750 000 на повече от 900 клиента. Като цяло той е участвал в 971 транзакции.

Кампос обаче не се е регистрирал в Министерството на финансите на САЩ, да не говорим за спазването на законите за изпирането на пари. Той започва да се занимава със сенчести сделки, където е получавал по 5% комисионна, позволявайки на хората да изпират мръсните си долари в чиста криптовалута.

Обвинен в изпиране на пари


От 31-те обвинения в обвинителния акт, 28 от тях са за изпиране на пари. Това се дължи на факта, че Кампос изпраща 28 банкови превода в размер на $ 900,00 на банкова сметка в Тайван. След като е бил изгонен от американска борса, за това, че не е потвърдил самоличността си, Кампос превключва към закупуването на Биткойн от Bitfinex.

Кампос също се стреми да контрабандира повече от $1 милион от Мексико в САЩ, с помощта на няколко други човека. Всяка транзакция е под $10 000, за да не бъде законно задължен да го обявява, когато минава границата.

Не е изненада, че на Кампос му е било отказано пускане под гаранция. Това се дължи на факта, че той има достъп до голяма сума пари, има близки връзки с Мексико и има гражданство в 3 държави.

Все още няма дата за делото. В зависимост от статута, Кампос е изправен пред 10 до 20 години затвор за всяко обвинение в пране на пари.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Биткойн новини

Bloomberg твърди, че Биткойн е масивно подценен

Според Bloomberg, еди верижен индикатор предполага, че Биткойн е силно подценен към момента. Крипто анализатора на медията Майк МакГлоун вярва, че скорошните рекордни стойности в хеш-рейта на фла...
СЕП. 25, 2020 11:15 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Ето как Биткойн може да достигне $200,000 още в този пазарен цикъл (видео)

В скорошно видео от DataDash, Мертен отбелязва, че пазарната капитализация както на DeFi, така и на криптовалутите е сравнително малка в сравнение с останалите световни пазари, като все още има много ...
СЕП. 24, 2020 20:10 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Милиардер продължава да разширява своето Биткойн портфолио

Той също така твърди, че "нищо" не може да се сравни с неговия залог на Биткойн, който той направи през далечната 2012 г."Отделете време, за да разберете какво притежавате. Толкова дълбоко, че може да...
СЕП. 24, 2020 14:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн спадна до $10,130 - традиционните пазари затвориха на червено

Флагманската криптовалута падна под $10,300. Повечето алткойни последваха BTC, като около $10 милиарда се изпраиха от пазара. Биткойн успя да завърне част от загубите си наскоро и се търгуваше ок...
СЕП. 24, 2020 10:09 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света