НАЧАЛО Алткойни Биткойн

Калифорнийски дилър на Биткойн обвинен в пране на пари

АВГ. 19, 2018 11:13 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Калифорнийски дилър на Биткойн обвинен в пране на пари

Властите обвиниха 21-годишен дилър на Биткойн в пране на пари, след като той продал $750 000 Биткойн, в САЩ.

 


Незаконно дилърство на Биткойн

Примерен случай е Джейкъб Бурл Кампос, 21-годишен мъж от Розарито. Той бил арестуван от полицията, когато се опитвал да влезе от Мексико в САЩ, през пристанището Otay Messa Port of Entry.

Неговото престъпление? Кампос е изправен пред обвинения по 31 члена. Главно сред обвиненията е изпирането на пари. Изглежда Кампос е доста зает дилър на Биткойн. Той е пътувал из САЩ, като е продал $750 000 на повече от 900 клиента. Като цяло той е участвал в 971 транзакции.

Кампос обаче не се е регистрирал в Министерството на финансите на САЩ, да не говорим за спазването на законите за изпирането на пари. Той започва да се занимава със сенчести сделки, където е получавал по 5% комисионна, позволявайки на хората да изпират мръсните си долари в чиста криптовалута.

Обвинен в изпиране на пари


От 31-те обвинения в обвинителния акт, 28 от тях са за изпиране на пари. Това се дължи на факта, че Кампос изпраща 28 банкови превода в размер на $ 900,00 на банкова сметка в Тайван. След като е бил изгонен от американска борса, за това, че не е потвърдил самоличността си, Кампос превключва към закупуването на Биткойн от Bitfinex.

Кампос също се стреми да контрабандира повече от $1 милион от Мексико в САЩ, с помощта на няколко други човека. Всяка транзакция е под $10 000, за да не бъде законно задължен да го обявява, когато минава границата.

Не е изненада, че на Кампос му е било отказано пускане под гаранция. Това се дължи на факта, че той има достъп до голяма сума пари, има близки връзки с Мексико и има гражданство в 3 държави.

Все още няма дата за делото. В зависимост от статута, Кампос е изправен пред 10 до 20 години затвор за всяко обвинение в пране на пари.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Биткойн новини

Биткойн спада до $43,000 - броят BTC китове спада

Цената на флагманската криптовалута се срина до около $43,000 на някои основни борси. Докато обикновеният потребител се чуди дали дъното вече е достигнато, миньорите и китовете дават смесени сигнали.&...
ФЕВ. 28, 2021 20:09 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

JPMorgan каза, че инвеститорите могат да вложат 1% от портфейлите си в Биткойн

Това може да помогне "да се постигне каквато и да е печалба от ефективността в общата възвръщаемост на портфейла, коригирана откъм риск“, обясниха стратегиите на компанията."Инвеститорите могат да раз...
ФЕВ. 28, 2021 17:46 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Над 1 милион потребители на Cash App купиха Биткойн за първи път

Говорейки по време на интервю за CNBC в сряда, Ахуджа разкри, че повече от един милион потребители са закупили Биткойн за първи път миналия месец с помощта на Cash App. Тя каза: Имахме 3 мил...
ФЕВ. 28, 2021 15:04 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн миньорите започват да акумулират вместо да продават

Графика от популярната аналитична компания Glassnode казва, че за първи път от 27-ми декември индикаторът Miner Net Positive е станал зелен. Miners have stopped selling and started accumulating #Bitco...
ФЕВ. 27, 2021 19:57 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света