Властите обвиниха 21-годишен дилър на Биткойн в пране на пари, след като той продал $750 000 Биткойн, в САЩ.
Примерен случай е Джейкъб Бурл Кампос, 21-годишен мъж от Розарито. Той бил арестуван от полицията, когато се опитвал да влезе от Мексико в САЩ, през пристанището Otay Messa Port of Entry.
Неговото престъпление? Кампос е изправен пред обвинения по 31 члена. Главно сред обвиненията е изпирането на пари. Изглежда Кампос е доста зает дилър на Биткойн. Той е пътувал из САЩ, като е продал $750 000 на повече от 900 клиента. Като цяло той е участвал в 971 транзакции.
Кампос обаче не се е регистрирал в Министерството на финансите на САЩ, да не говорим за спазването на законите за изпирането на пари. Той започва да се занимава със сенчести сделки, където е получавал по 5% комисионна, позволявайки на хората да изпират мръсните си долари в чиста криптовалута.
От 31-те обвинения в обвинителния акт, 28 от тях са за изпиране на пари. Това се дължи на факта, че Кампос изпраща 28 банкови превода в размер на $ 900,00 на банкова сметка в Тайван. След като е бил изгонен от американска борса, за това, че не е потвърдил самоличността си, Кампос превключва към закупуването на Биткойн от Bitfinex.
Кампос също се стреми да контрабандира повече от $1 милион от Мексико в САЩ, с помощта на няколко други човека. Всяка транзакция е под $10 000, за да не бъде законно задължен да го обявява, когато минава границата.
Не е изненада, че на Кампос му е било отказано пускане под гаранция. Това се дължи на факта, че той има достъп до голяма сума пари, има близки връзки с Мексико и има гражданство в 3 държави.
Все още няма дата за делото. В зависимост от статута, Кампос е изправен пред 10 до 20 години затвор за всяко обвинение в пране на пари.
Между 28 април и 4 май компанията, стояща зад известната стратегия за натрупване на Биткойн, добави още 1,895 BTC към резервите си, като похарчи около $180.3 милиона.
Блокчейнът на Биткойн отбеляза значителен скок в употребата си, като достигна най-високото си ниво на активност от шест месеца насам.
Според главния изпълнителен директор на Strike Джак Малерс световната финансова система може да е близо до важен преломен момент, тъй като според него ерата на неконтролируемия дълг и небалансираната търговия започва да се оттегля.
Strategy отново е в центъра на вниманието, след като Майкъл Сейлър сигнализира за още една голяма покупка.