НАЧАЛО Други

JPMorgan с обвинения в пране на пари и подкупи за сделка с петрол

СЕП. 24, 2021 14:08 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 JPMorgan с обвинения в пране на пари и подкупи за сделка с петрол

Банката JPMorgan Chase се разследва от бразилските власти за предполагаемо пране на пари и подкуп за 300,000 барела гориво.

Разследващите твърдят, че схемата датира от 2011 г. и е част от продължаващо разследване на сделките на банковия гигант с държавната петролна компания Petrobras.


Reuters съобщава,


Разследването, което е в предварителен етап, е част от по-широко разследване на бразилските власти, които от години издирват неправомерни действия в индустрията за търговия със суровини.

Властите работят, за да установят дали предполагаемите подкупи продължават и през следващите години.

Като една от най-големите банки в света, JPMorgan ще представлява най-голямата цел досега в разследването.


На този етап JPMorgan не отговаря на исканията за коментар по обвиненията.


Докато Биткойн (BTC) и други криптовалути често са сред основните теми в новините заради опасения за незаконна дейност, някои от водещите световни финансови институции имат сериозни проблеми в това отношение от години (или дори десетилетия) и им е наредено да платят милиарди долари глоби като реституция.


Точната сума Биткойн и крипто активи, използващи се за незаконна дейност, е предмет на спор. Платформата за блокчейн данни Chainalysis отбеляза спад в годишния си доклад за престъпни сделки в пространството на дигиталните активи.


През 2020 г. престъпният дял от цялата криптовалутна дейност падна до едва 0.34%, или $10 милиарда от обема на транзакциите.


Само тази седмица администрацията на Байдън предприе мерки срещу борсата Suex, за която се твърди, че е провела рансъмуер кампании от Русия и Чехия.


Chainalysis вижда хода на Министерството на финансите на САЩ, или по-специално на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) като стъпка в правилната посока.


Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Други новини

Обемът на търговия на Binance достигна невероятните $100 милиарда за един ден

100 billion traded yesterday on #binance pic.twitter.com/SelYpou3mL— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 21, 2021Водещата крипто борса записа този важен етап в деня, в който Биткойн, най-голямата крипт...
ОКТ. 21, 2021 12:55 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

AMC може да създадат собствена криптовалута

AMC е „хиперактивен в крипто“Арон намекна за плановете по време на интервю за CNBC, като отбеляза, че AMC "става хиперактивен в крипто"."Има много причини, поради които AMC може да бъде успешен емитен...
ОКТ. 21, 2021 20:57 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Над 2,000 квалифицирани специалисти на Career Show Marketing, Sales & Customer Service

Специализирано онлайн събитие за кариерно развитие в сферата на маркетинг, продажби и обслужване на клиенти - Career Show Marketing, Sales & Customer Service ще се проведе на 30-ти ноември. В съби...
ОКТ. 21, 2021 10:57 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Ripple си партнира с дубайска форекс компания

Дубайската фирма ще използва RippleNet Cloud, за да установи коридор за парични преводи между ОАЕ и Малайзия.Плащанията, изпратени чрез Al Ansari Exchange, ще бъдат получени от MoneyMatch, малайзийски...
ОКТ. 21, 2021 09:35 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света