Начало » Други » JPMorgan с обвинения в пране на пари и подкупи за сделка с петрол

JPMorgan с обвинения в пране на пари и подкупи за сделка с петрол

24.09.2021 14:08 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
JPMorgan с обвинения в пране на пари и подкупи за сделка с петрол

Банката JPMorgan Chase се разследва от бразилските власти за предполагаемо пране на пари и подкуп за 300,000 барела гориво.

Разследващите твърдят, че схемата датира от 2011 г. и е част от продължаващо разследване на сделките на банковия гигант с държавната петролна компания Petrobras.

Reuters съобщава,

Разследването, което е в предварителен етап, е част от по-широко разследване на бразилските власти, които от години издирват неправомерни действия в индустрията за търговия със суровини.

Властите работят, за да установят дали предполагаемите подкупи продължават и през следващите години.

Като една от най-големите банки в света, JPMorgan ще представлява най-голямата цел досега в разследването.


На този етап JPMorgan не отговаря на исканията за коментар по обвиненията.

Докато Биткойн (BTC) и други криптовалути често са сред основните теми в новините заради опасения за незаконна дейност, някои от водещите световни финансови институции имат сериозни проблеми в това отношение от години (или дори десетилетия) и им е наредено да платят милиарди долари глоби като реституция.

Точната сума Биткойн и крипто активи, използващи се за незаконна дейност, е предмет на спор. Платформата за блокчейн данни Chainalysis отбеляза спад в годишния си доклад за престъпни сделки в пространството на дигиталните активи.

През 2020 г. престъпният дял от цялата криптовалутна дейност падна до едва 0.34%, или $10 милиарда от обема на транзакциите.

Само тази седмица администрацията на Байдън предприе мерки срещу борсата Suex, за която се твърди, че е провела рансъмуер кампании от Русия и Чехия.

Chainalysis вижда хода на Министерството на финансите на САЩ, или по-специално на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) като стъпка в правилната посока.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Charles Schwab ще стартира търговия с Биткойн и Етериум скоро

Според главния изпълнителен директор Рик Уърстър по време на последния разговор за приходите на компанията Charles Schwab се подготвя да въведе търговия с Биткойн и Етериум.

19.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

BlackRock иска да добави стейкинг към своя Етериум ETF

BlackRock се опитва да усъвършенства своя iShares Ethereum Trust (ETHA), като включи функции за стейкинг, според ново заявление до Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC), подадено в четвъртък.

18.07.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Сбербанк се стреми към доминация в руския сектор за крипто попечителство

Сбербанк, най-голямата държавна банка в Русия, се подготвя да започне да предоставя попечителски услуги за дигитални активи, с което значително навлиза в развиващия се крипто пазар в страната.

18.07.2025 10:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Директорът на Bank of America потвърди слуховете за стабилна монета

Главният изпълнителен директор Брайън Мойнихан разкри, че Bank of America активно разработва предлагане на стабилни монети по време на конферентен разговор след отчета за приходите в сряда.

17.07.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.