Начало » Други » JPMorgan с обвинения в пране на пари и подкупи за сделка с петрол

JPMorgan с обвинения в пране на пари и подкупи за сделка с петрол

24.09.2021 14:08 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
JPMorgan с обвинения в пране на пари и подкупи за сделка с петрол

Банката JPMorgan Chase се разследва от бразилските власти за предполагаемо пране на пари и подкуп за 300,000 барела гориво.

Разследващите твърдят, че схемата датира от 2011 г. и е част от продължаващо разследване на сделките на банковия гигант с държавната петролна компания Petrobras.

Reuters съобщава,

Разследването, което е в предварителен етап, е част от по-широко разследване на бразилските власти, които от години издирват неправомерни действия в индустрията за търговия със суровини.

Властите работят, за да установят дали предполагаемите подкупи продължават и през следващите години.

Като една от най-големите банки в света, JPMorgan ще представлява най-голямата цел досега в разследването.


На този етап JPMorgan не отговаря на исканията за коментар по обвиненията.

Докато Биткойн (BTC) и други криптовалути често са сред основните теми в новините заради опасения за незаконна дейност, някои от водещите световни финансови институции имат сериозни проблеми в това отношение от години (или дори десетилетия) и им е наредено да платят милиарди долари глоби като реституция.

Точната сума Биткойн и крипто активи, използващи се за незаконна дейност, е предмет на спор. Платформата за блокчейн данни Chainalysis отбеляза спад в годишния си доклад за престъпни сделки в пространството на дигиталните активи.

През 2020 г. престъпният дял от цялата криптовалутна дейност падна до едва 0.34%, или $10 милиарда от обема на транзакциите.

Само тази седмица администрацията на Байдън предприе мерки срещу борсата Suex, за която се твърди, че е провела рансъмуер кампании от Русия и Чехия.

Chainalysis вижда хода на Министерството на финансите на САЩ, или по-специално на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) като стъпка в правилната посока.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Yuga Labs предприема реформа в полза на централизирана структура

В смела стъпка за преобразуване на бъдещето на ApeCoin, Yuga Labs представи предложение, което ще разпусне съществуващата ApeCoin DAO и ще я замени с опростен управленски орган, наречен ApeCo.

07.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Митата застрашават растежа на САЩ през тази година – какво да очакваме?

Според Джей Брайсън, главен икономист в Wells Fargo, американската икономика може да е по-близо до рецесия, отколкото мнозина осъзнават.

07.06.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

ARK Invest прави огромна инвестиция в Circle, след като крипто гигантът дебютира на Уолстрийт

Пристигането на Circle на Нюйоркската фондова борса предизвика шок на пазара, а ARK Invest на Кати Ууд не загуби време и веднага се включи.

07.06.2025 15:30 2 мин. четене Alexander Stefanov

Външният дълг ще съсипе американската икономика – Рей Далио

Легендарният инвеститор Рей Далио отправи сурово предупреждение за траекторията на финансите на американското правителство, като посочи, че страната се насочва към поредица от тежки икономически сътресения, освен ако не се предприемат спешни мерки за справяне със спиралата на дълга.

06.06.2025 21:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.