Издирват петима души заради двугодишна крипто измама в Индия

Индийската полиция е регистрирала дело срещу пет лица, заподозрени за участие в измама с криптовалута, която мами инвеститорите от 2017 г. насам.

Въпреки че оперират няколко години, се смята, че измамниците са избягали само със скромна сума от около $34,200.

Смята се, че групата е работила единствено в района на Махараштра в град Палгар.

Индийската полиция таргетира многогодишна измама

На 13 юни медиите New Indian Express съобщиха, че петима души са разкрити, че са измамили инвеститорите под прикритието на инвестиции в криптовалута.

Групата обеща прекомерна възвръщаемост на тези, които са инвестирали в крипто активи от тях, привличайки плащания под формата на пари в брой и чекове. Въпреки това, след получаването на средствата, измамниците стават все по-уклончиви във взаимодействието си с инвеститорите, заяви местната полиция.

Никой от обвиняемите измамници досега не е арестуван.

Миналия месец делото, свързано с Амрит Бхардвай и Вивек Бхардвай – двама братя, които оперираха с прословутата маркетингова крипто измама в Индия GainBitcoin – беше прехвърлен от отдел киберпрестъпления към отдела за престъпления на местната полиция.

Индия набира инерция в натиска на престъпниците от тъмната мрежа

Индийската полиция наскоро разшири усилията си за овладяване на престъпността срещу тъмната мрежа. Властите наскоро обявиха планове за изграждане на уеб портал, базиран на изкуствен интелект.

Този портал е предназначен за полицейска регулация в тъмната мрежа и обединяване на усилията си с международни регулаторни органи, които да хващат анонимните потребители, занимаващи се с нелицензирани лекарства или наркотици.

Възприятието, че криптовалутите могат да бъдат инструмент за незаконни дейности, може да се окаже много вредно за сектора на дигитални активи в Индия, като индийското министерство на финансите предлага нова забрана на криптовалутите на 12 юни. Това е само три месеца след решението на Върховния съд, което отмени забраната на страната за банките, предоставящи финансови услуги на фирми, опериращи с криптовалута.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.