Историческа Биткойн измама: Глоби и реституции за $3.5 милиарда

С развитието на крипто пазара се увеличават случаите на измами, които водят до кражба на големи количества криптовалута.

Наскоро на южноафрикански изпълнителен директор бе наредено да плати над $3.4 милиарда под формата на компенсации и глоби за участието си в измамна схема.

Корнелиус Йоханес Стайнберг, основател и главен изпълнителен директор на Mirror Trading International Proprietary, е набирал BTC токени от физически лица за участие в нерегистриран стоков пул.

Това е довело до набиране на над 29,000 Биткойн токена на стойност над $1.7 милиарда от най-малко 23,000 души в световен мащаб. Според Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC), обаче, Стайнберг е присвоил всички токени, получени от участниците в пула.

Измамната схема на Стайнберг е функционирала като инвестиционен Биткойн пул, който е генерирал ежедневни печалби, използвайки ботове за търговия. CFTC обаче откри, че ботове са били измама и че Стайнберг и други оператори на схемата са използвали средствата на пула за лично обогатяване.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Мистериозната връзка между разработчик, ЦРУ и Сатоши Накамото

Глобата от $3.4 милиарда, наложена на Стайнберг, е най-голямата гражданска парична санкция, налагана някога по дело на CFTC, което подчертава сериозността на измамата и ролята на Биткойн в схемата.

Въпреки че присъдата може да послужи като предупреждение за други злонамерени лица в крипто пространството, тя също така подчертава необходимостта от засилено регулиране в индустрията, за да се предпазят инвеститорите от измамни схеми.

Въпреки неотдавнашните събития, включително срива на голямата банка, First Republic Bank, на крипто пазара се наблюдава бича активност. През последните 24 часа глобалната пазарна капитализация на криптовалутите се повиши с 1%, като към момента на писане на статията общата им стойност е над $1.2 трилиона.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.