Начало » IRS настоява за отхвърляне на жалбата на крипто предприемача Роуланд Андраде срещу данъчни призовки

IRS настоява за отхвърляне на жалбата на крипто предприемача Роуланд Андраде срещу данъчни призовки

12.02.2025 11:56 3 мин. четене Nikolay Kolev
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Американската данъчна служба (IRS) призова федерален апелативен съд да отхвърли иска на крипто предприемача Роуланд Маркъс Андраде, който оспорва издадените срещу него данъчни призовки.

Според жалбата на Андраде, IRS не го е уведомила надлежно преди да поиска достъп до финансовите му записи.

Предистория на казуса

Историята започва през 2021 г., когато IRS стартира разследване срещу фирмата на Андраде – ABTC Corporation – за потенциални нарушения, свързани с финансовите отчети и спазването на Закона за банковата тайна (Bank Secrecy Act).

През май 2023 г. данъчните издават призовки до Bank of America и JPMorgan Chase, като искат данни за финансовите транзакции на Андраде и неговата компания. Андраде обаче твърди, че не е бил предварително уведомен, както изисква Законът за правото на финансова поверителност (Right to Financial Privacy Act – RFPA).

Неговият адвокат научава за тези призовки по свой собствен канал и изисква копия от IRS. Данъчните преиздават призовките през септември 2023 г., този път изпращайки уведомления до бизнес адреса на Андраде, но пратките се връщат като недоставени през октомври същата година.

Съдебната битка

Андраде завежда дело в Тексас през февруари 2024 г., като иска да бъдат обявени за невалидни действията на данъчната служба заради твърдени нарушения на RFPA.

През май 2024 г. обаче окръжен съд отсъжда в полза на IRS, като приема, че агенцията все пак се е съобразила с RFPA, издавайки нови призовки и уведомления. Съдът допълнително отбелязва, че случаят вече е безпредметен, тъй като банките са предали исканите документи на IRS.

Андраде обжалва през август 2024 г. в Пети окръжен апелативен съд (Fifth Circuit), настоявайки за временна мярка, която да спре IRS от допълнително разглеждане на банковите му записи.

На 10 февруари 2025 г. данъчната служба и Министерството на правосъдието (DOJ) внасят правен документ, в който твърдят, че Апелативният съд няма юрисдикция по случая, тъй като не е имало формално заведено дело срещу Андраде. Според тях IRS е действала в съответствие със закона, което означава, че Андраде не може да претендира обезщетения или възстановяване на хонорари за адвокати.

Очаквано развитие

Решението дали случаят да бъде разгледан от Пети окръжен апелативен съд или да бъде потвърдено решението на по-долната инстанция тепърва предстои.

Предишни правни сблъсъци на Андраде

Това не е първият правен проблем на Андраде. През 2020 г. Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в САЩ му повдига обвинения, докато той е изпълнителен директор на NAC Foundation, за нерегистрирано предлагане на ценни книжа чрез токена AML Bitcoin. Тогава SEC твърди, че той е подвел инвеститори и е нарушил законодателството за ценните книжа.

IRS и крипто общността

IRS все по-често фокусира вниманието си върху крипто сектора. Миналата година Асоциацията за блокчейн (Blockchain Association) съвместно с Тексаския блокчейн съвет (Texas Blockchain Council) стартираха дело срещу новите разпоредби на агенцията, изискващи крипто брокерите да докладват детайлно трансакциите си.

Според критиците, подобни правила влизат в конфликт с принципите на децентрализация и поверителност, заложени в криптовалутите, и поставят тежко бреме върху участниците на пазара.

В контекста на все по-активните действия на регулаторите спрямо крипто бизнеса, случаят на Андраде за пореден път подчертава растящото напрежение между иновациите в крипто сферата и усилията на властите да затегнат контрола. Крайният изход от делото ще бъде важен сигнал за цялата крипто индустрия – както в САЩ, така и в глобален план.

Николай е опитен инвеститор и ентусиаст в света на криптовалутите, с изключителен интерес към нововъзникващите технологии и стратегии за инвестиции. Той държи активни позиции в различни криптоборси, като редовно анализира и инвестира в обещаващи нови проекти и меме криптовалути. Ники е известен със своята способност да поема обосновани рискове и да извлича стойност от нестандартни инвестиции, като най-голямата му възвръщаемост е 13 пъти с $PEPE токена. Неговата философия за инвестиции включва стратегически подход, ориентиран към дългосрочен растеж, подкрепен с детайлно изследване на пазарните тенденции и иновациите в крипто и блокчейн технологиите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Coinbase влиза в мегасделка с Deribit за почти $3 милиарда

Coinbase се готви да направи най-смелата си стъпка досега в областта на дериватите с планираното придобиване на Deribit, борса за крипто опции и фючърси, известна с това, че контролира значителна част от глобалния обем на търговията.

08.05.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Stefanov

Крипто кит загуби милиони в рамките на час в опит да си уреди вечеря с Доналд Тръмп

Крипто трейдър е загубил $2.8 милиона за един час, след като е закупил 1.39 милиона TRUMP токена, с цел да си осигури място на ексклузивна гала вечеря с президента Доналд Тръмп.

08.05.2025 10:10 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Федералният резерв запази лихвените проценти стабилни на фона на икономическото напрежение

На заседанието си на 7 май 2025 г. Федералният резерв остави лихвения процент без промяна на ниво 4.25% до 4.50%, което е четвъртото поредно решение за запазване на лихвените проценти.

07.05.2025 21:26 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Чанпен Джао наруши мълчанието си за излежаната присъда

Основателят на Binance, Чанпен Джао, наруши мълчанието си относно престоя си зад решетките, описвайки четирите месеца, прекарани в американски затвор, като един от най-разтърсващите и поучителни периоди в живота си.

07.05.2025 21:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.