Начало » Крипто Крими » Главният прокурор на Ню Йорк разследва Digital Currency Group

Главният прокурор на Ню Йорк разследва Digital Currency Group

08.08.2023 11:00 1 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Главният прокурор на Ню Йорк разследва Digital Currency Group

Главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс в момента води разследване срещу Digital Currency Group (DCG), ръководена от Бари Силбърт. 

Разследването е свързано с предишната връзка на DCG с вече фалиралия крипто заемодател Genesis Global Capital.

Genesis, дъщерно дружество на DCG, подаде молба за обявяване в несъстоятелност през януари поради значителни загуби, понесени от фалита на крипто хедж фонда Three Arrows Capital (3AC) и борсата за дигитални активи FTX.

Източници съобщиха, че главният прокурор Джеймс активно търси информация от бивши ръководители на Genesis, по-специално от Майкъл Патчен, бившия главен директор по риска на компанията.

Това разследване е привлякло вниманието и на федералните прокурори и Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC), които са започнали собствени разследвания и са изразили интерес към разпит на потенциални свидетели от Genesis и DCG.

Според Силбърт в основата на разследването стои запис на заповед на стойност $1.1 милиарда, който е създаден, за да покрие задълженията, произтичащи от връзката на Genesis с фалита на 3AC.

Важно е да се отбележи, че това разследване не е оповестено публично и потенциалните му резултати остават несигурни, включително възможността за подаване на официални жалби.

В отделно развитие по-рано тази година Gemini, известна крипто борса, публично изрази загриженост относно Силбърт и DCG, твърдейки, че компанията не е изпълнила значително плащане на дълг в размер на $630 милиона, дължим на борсата.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.