MGT Capital Investments, инвестиционна компания, свързана с копаене на криптовалути, която преди е била свързана с Джон Макафи, е била засегната от съдебно дело с обвинения, че бившият главен изпълнителен директор е участвал в пемп енд дъмп, която манипулира цената на акциите на MGT.
Те закупиха ценни книжа MGT между октомври 2015 г. и септември 2018 г., следва разследване на Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) Главният изпълнителен директор на MGT Capital Робърт Лад, който се оттегли след обявяването в оплакването.
Тази операция се състои от група от 10 инвеститори и корпоративни ръководители, включително Ladd, бившият главен изпълнителен директор на Riot Blockchain Джон О’Рурк (който също подаде оставка) и милиардерът Филип Фрост, за който се твърди, че е конспирирал за период от няколко години, генерирайки повече от 27 милиона долара незаконни продажби на акции чрез манипулиране на цените на пени акции.
Макар че не е изрично посочено в заповедта на SEC, от оплакването на агенцията е видно, че групата за “pump-and-dump” използва нечестна промоция и манипулативна борсова търговия, за да увеличи цената на акциите на MGT, което им позволява да изчистят повече от 9,4 милиона щатски долара в период от две седмици.
Част от тази предполагаемо нечестната промоция е свързана с придобиването на MGT от компания, собственост на неназован “Cybersecurity Innovator”, почти със сигурност Джон Макафи. След като се присъединява към MGT, Макафи служи на различни места като изпълнителен председател и главен изпълнителен директор до оставката си през август 2017 г. Докато Макафи не бе обявен за обвиняем в жалбата на SEC, той е включен като обвиняем в съдебния процес.
Въпреки че не е директно заявено в заповедтта на SEC, в оплакването се твърди, че MGT и другите обвиняеми са нарушили Закона за ценните книжа на четири етапа, които включват различни компоненти на измамата.
Крипто търговецът Аврам Айзенберг беше осъден в четвъртък за участието си в сделки, извършени през октомври 2022 г., за които се твърди, че са имали за цел да източат над $100 милиона от Mango Markets, както се посочва в доклад на Bloomberg.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.