НАЧАЛО Крипто Крими

Ferrari, Mclaren и $15 милиона в крипто бяха иззети от китайската полиция

11.07.2020 16:20 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Ferrari, Mclaren и $15 милиона в крипто бяха иззети от китайската полиция

Китайските власти разнищиха значителна измама, свързана с криптовалута, във Венжоу. Схемата натрупа над 100 милиона юана ($14,31 милиона), които бяха иззети заедно с редица луксозни коли и вили.

Според Toutiao, бандата работи от 2019 г. и търси предимно жертви чрез чат групи в Telegram, включително една, наречена „Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Group“.

ETH, BTC и USDT, откраднати от жертви

В доклада се посочва, че измамниците са се престорили на инвеститори, които са се възползвали от „инвестиционна схема“.

Измамниците са казали на жертвите си, че единственото, което трябва да направят, е да изпратят криптовалутите си на фалшив адрес на портфейл на Huobi, а „инвеститорът“ ще получи в замяна по-значителна сума в Huobi Token (HT). Вместо това, те са получили фалшива HT връзка.

Мо Ли, ръководителят на маркетинга в HashKey Hub, заяви чрез туит, че китайската полиция е иззела „десетки хиляди“ етери (ETH), биткойн и (BTC) и Tether (USDT).

Нарушени обещания

Измамниците казали на жертвите си, че схемата ще гарантира 8% възвръщаемост.

Местните медии коментират, че групата е била известна с честите посещения на барове и нощни клубове, където харчат откраднатите пари. Предполагаемо са вземали под наем президентски апартаменти в хотели, когато пътували из Китай, и дори отдавали под наем големи офис сгради, за да създадат централа за незаконните си начинания.

Според местната полиция над 1300 души съобщават, че са били измамени по схемата, тъй като разследването все още продължава.

Китайските власти също разбиха група предполагаеми измамници на 21 май, които са се представяли за служители на борсата на Huobi и са оперирали уебсайт за извънбнорсова търговия (OTC).

Полицията арестува 12 заподозрени в провинция Гуандун, за които се смята, че стоят зад схемата, след като разследване установи, че са проникнали в крипто търговските групи в WeChat от ноември 2019 г.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.