FCA наложи глоба в размер на $4.5 милиона на Coinbase

Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.

Първоначално от FCA са предложили санкция в размер на $6.442 милиона, която беше намалена с 30% поради отстъпка при уреждане на спора.

Глобата произтича от продължаващите нарушения на CBPL, въпреки предишните споразумения за подобряване на контрола върху финансовите престъпления, след регулаторния преглед през 2020 г.

FCA откри, че CBPL е включила 13,416 високорискови клиенти, които са депозирали около $24.9 милиона, използвани по-късно в транзакции на обща стойност $226 милиона на други платформи на Coinbase.

Този пропуск в спазването на насоките на FCA значително повиши риска от финансови престъпления.