FCA наложи глоба в размер на $4.5 милиона на Coinbase
25.07.2024 18:00 1 мин. четене Kostadin Dimitrov
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
Първоначално от FCA са предложили санкция в размер на $6.442 милиона, която беше намалена с 30% поради отстъпка при уреждане на спора.
Глобата произтича от продължаващите нарушения на CBPL, въпреки предишните споразумения за подобряване на контрола върху финансовите престъпления, след регулаторния преглед през 2020 г.
FCA откри, че CBPL е включила 13,416 високорискови клиенти, които са депозирали около $24.9 милиона, използвани по-късно в транзакции на обща стойност $226 милиона на други платформи на Coinbase.
Този пропуск в спазването на насоките на FCA значително повиши риска от финансови престъпления.
-
1
Трейдър е изправен пред затвор за укриване на данъци от NFT продажби
14.04.2025 17:00 2 мин. четене -
2
Крипто крими: Министерството на финансите на САЩ налага санкции на подкрепяна от Иран терористична организация
06.04.2025 11:00 2 мин. четене -
3
Aвстралия затяга контрола срещу крипто измамите
10.04.2025 7:00 2 мин. четене -
4
Нов малуер атакува големите крипто портфейли
13.04.2025 12:00 2 мин. четене -
5
Испанските власти разбиха престъпна AI мрежа за над $20 милиона
09.04.2025 13:30 2 мин. четене
Поредната крипто измама засегна депутат от Обединеното кралство – какви са последиците?
Скорошна кибератака, насочена към профил в социалните медии на правителствен служител на Обединеното кралство, подчерта продължаващите опасения относно крипто измамите онлайн.
Трейдър е изправен пред затвор за укриване на данъци от NFT продажби
Бивш NFT трейдър е изправен пред потенциална присъда в затвора, след като призна, че е укрил милиони печалби чрез недекларирани продажби на дигитални активи.
Нов малуер атакува големите крипто портфейли
Изследователи в областта на киберсигурността алармират за появата на нова и все по-усъвършенствана атака, насочена към крипто общността.
Aвстралия затяга контрола срещу крипто измамите
Усилията на Австралия за борба с крипто измамите се засилиха, като Комисията за ценни книжа и инвестиции (ASIC) се насочи към 95 компании, за които се твърди, че са участвали в схеми, като например „pig butchering“.
-
1
Трейдър е изправен пред затвор за укриване на данъци от NFT продажби
14.04.2025 17:00 2 мин. четене -
2
Крипто крими: Министерството на финансите на САЩ налага санкции на подкрепяна от Иран терористична организация
06.04.2025 11:00 2 мин. четене -
3
Aвстралия затяга контрола срещу крипто измамите
10.04.2025 7:00 2 мин. четене -
4
Нов малуер атакува големите крипто портфейли
13.04.2025 12:00 2 мин. четене -
5
Испанските власти разбиха престъпна AI мрежа за над $20 милиона
09.04.2025 13:30 2 мин. четене
