Начало » Крипто Крими » ФБР очертават ключовите характеристики на ICO измамите

ФБР очертават ключовите характеристики на ICO измамите

19.02.2019 20:14 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
ФБР очертават ключовите характеристики на ICO измамите

Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) очертаха това, което сметнаха, че са постоянните нишки, протичащи чрез измамни ICO схеми. Перспективата на ФБР бе споделена в интервю с холандската финансова медия „Paypers” на 19-и февруари.

Според ФБР, ключовите стратегии на измамите включват погрешно представяне на професионалния опит на директорите им, измислено фалшиво впечатление за това, колко голяма е тя в индустрията и нереалистични обещания за бъдеща възвращаемост на токените:

Подобно на всеки инвестиционен продукт, нивата на възвръщаемост никога не могат да бъдат гарантирани и ако звучи прекалено добре, за да е истина, то вероятно е.

ФБР предупреди инвеститорите да извършват надлежна проверка по всяка схема и лицата, които стоят зад нея, и да се оглеждат за субекти, които изглежда са базирани ексклузивно на интернет, където физически адрес или контакт е трудно или невъзможно да се получи.

Бюрото също съветва инвеститорите да са наясно към коя юрисдикция е регистрирано предложението (ако изобщо е регистирано) и към кои закони и подзаконови актове подлежи.

Обществеността може да се възползва от системата BrokerCheck на Финансовия регулаторен орган (FIRA) за проверка на самоличността и регистрационния статут на субектите, съобщи ФБР. Като се има предвид, че дори добре познатите криптовалути и продукти могат да носят повишен риск от волатилност поради зараждащия се ръст на индустрията, ФБР препоръчва на потенциалните инвеститори да инвестират само това, което могат да си позволят да загубят.

По отношение на легитимните бизнес оператори на платформи като борси за виртуални валути или криптомати, ФБР отбеляза, че мрежата за прилагане на финансовите престъпления и множество федерални окръжни съдилища считат такива субекти като изисквания за регистрация.

Следователно се смята, че липсата на надлежно регистриране се счита за нарушение на федералните закони за предаване на пари.

С поглед към бъдещето, ФБР повтори позицията на Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC), според която огромно количество ICO на стейбълкойн трябва да се класифицира като ценни книжа и че, като се има предвид нарастващото разпространение на такива активи, инвеститорите трябва да бъдат предпазливи от повишените рискове от измами.

Както вече беше съобщено, ФБР отчита най-големия брой искания за информация на правоохранителните органи, изпратени на швейцарската крипто борса ShapeShift, през миналата година.

През юни 2018, Бюрото разкри, че има 130 текущи крипто-свързани случая, като продажбите на наркотици в тъмната мрежа са особено тревожни. Въпреки това, те характеризират сектора като отчитащ само „малка част“ от дейностите на ФБР като цяло.

Миналата година, SEC се опита да обучи инвеститорите чрез създаването на имитационен уебсайт на ICO, който привлича посетители с „твърде добра, за да бъде истинска инвестиционна възможност“.


https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.