ФБР изискват от потребителите на QuadrigaCX да предоставят информация

ФБР призова бившите потребители на QuadrigaCX да предоставят информация за взаимоотношенията им с борсата в официално съобщение, публикувано на 3-ти юни.

По-рано тази година, QuadrigaCX подаде молба за защита на кредиторите, след като неочакваната смърт на основателя ѝ остави повече от 145 милиона долара във фондове, които са недостъпни.

Съобщението на ФБР гласи, че от хората, които са загубили средства поради неплатежоспособността на въпросната борса, се изисква да попълнят въпросник, в който да се доуточнят различни подробности свързани с предоставените от тях лични данни на платформата:

Ако имате въпроси или притеснения относно вашата сметка в QuadrigaCX или ако смятате, че сте жертва на посегателство срещу вас, моля попълнете въпросника. Въз основа на предоставените отговори можете да се свържете с ФБР и да поискате да предоставите допълнителна информация. 

Въпросите са свързани с потребителските имена на хората и с това дали имат достъп до адресите на горещите портфейли на борсата, и старите идентификатори на транзакции. Също така се пита дали респондентите са предоставили идентифицирaща информация на борсата и какви средства държат в тяхната сметка.

ФБР отбелязва, че тези, които отговарят на проучването, могат да бъдат помолени за допълнителна информация, която може да бъде полезна в разследването.

Нов доклад на одиторската компания EY от “Голямата четворка” обобщи активите и дълговете на голямата канадска крипто борса, и нейните дъщерни дружества, показвайки, че Quadriga има активи от около $20,8 милиона и $160 милиона в пасиви към 12-ти април 2019 г.

Към доклада има и обвинителен акт от 30-ти април на двама души за множество обвинения – банкови измами и опериране с нелицензирани парични предаватели. Той показа явна връзка с потайните банкови услуги, които бяха използвани в две скорошни високопрофилни крипто борси, една от които е QuadrigaCX.