Начало » Крипто Крими » Европейската полиция разби международна престъпна мрежа за крипто схеми

Европейската полиция разби международна престъпна мрежа за крипто схеми

16.05.2025 16:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Европейската полиция разби международна престъпна мрежа за крипто схеми

Властите в Европа разбиха голяма организирана престъпна група, която е използвала криптовалути за прехвърляне на десетки милиони в незаконни средства за мрежи за трафик на наркотици и хора.

Седемнадесет заподозрени бяха арестувани по време на координирани акции през януари, въпреки че подробностите бяха оповестени едва наскоро от Европол и испанската национална полиция. Групата, описана от испанските медии като „крипто банка на мафията“, е изпрала над €21 милиона ($23.5 милиона) и е обслужвала престъпни синдикати в Китай и Близкия изток.

Разследващите установиха, че операцията се е основавала в голяма степен на пране на пари чрез криптовалути и преводи по системата „hawala“, за да се прикрият финансовите дейности. Тя е осигурявала и финансова инфраструктура на трафиканти, като е обменяла големи суми в брой срещу дигитални активи, за да се скрият следите от транзакциите.

По време на акцията властите конфискуваха криптовалути на стойност над €180,000, близо €700,000 във фиатни пари, четири огнестрелни оръжия, луксозни стоки и 18 луксозни автомобила.

Този случай е продължение на по-широките опасения относно крипто престъпленията. По-рано тази седмица блокчейн компанията Elliptic разкри китайски пазар в Telegram на стойност $8.4 милиарда, предлагащ незаконни финансови услуги, за които се твърди, че са свързани с пари, откраднати при хак на индийската борса WazirX на стойност $235 милиона и прехвърлени чрез компания, регистрирана в Колорадо.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Служител на британската полиция е осъден за кражба на 50 ВТС

Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.

17.07.2025 22:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.