Начало » Крипто Крими » Европейската полиция разби международна престъпна мрежа за крипто схеми

Европейската полиция разби международна престъпна мрежа за крипто схеми

16.05.2025 16:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Европейската полиция разби международна престъпна мрежа за крипто схеми

Властите в Европа разбиха голяма организирана престъпна група, която е използвала криптовалути за прехвърляне на десетки милиони в незаконни средства за мрежи за трафик на наркотици и хора.

Седемнадесет заподозрени бяха арестувани по време на координирани акции през януари, въпреки че подробностите бяха оповестени едва наскоро от Европол и испанската национална полиция. Групата, описана от испанските медии като „крипто банка на мафията“, е изпрала над €21 милиона ($23.5 милиона) и е обслужвала престъпни синдикати в Китай и Близкия изток.

Разследващите установиха, че операцията се е основавала в голяма степен на пране на пари чрез криптовалути и преводи по системата „hawala“, за да се прикрият финансовите дейности. Тя е осигурявала и финансова инфраструктура на трафиканти, като е обменяла големи суми в брой срещу дигитални активи, за да се скрият следите от транзакциите.

По време на акцията властите конфискуваха криптовалути на стойност над €180,000, близо €700,000 във фиатни пари, четири огнестрелни оръжия, луксозни стоки и 18 луксозни автомобила.

Този случай е продължение на по-широките опасения относно крипто престъпленията. По-рано тази седмица блокчейн компанията Elliptic разкри китайски пазар в Telegram на стойност $8.4 милиарда, предлагащ незаконни финансови услуги, за които се твърди, че са свързани с пари, откраднати при хак на индийската борса WazirX на стойност $235 милиона и прехвърлени чрез компания, регистрирана в Колорадо.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Има ли пробив в сигурността на CoinMarketCap?

CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.

21.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто инвеститор стана жертва на сложна измама

Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.

20.06.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.