Европейската полиция разби международна престъпна мрежа за крипто схеми

Властите в Европа разбиха голяма организирана престъпна група, която е използвала криптовалути за прехвърляне на десетки милиони в незаконни средства за мрежи за трафик на наркотици и хора.

Седемнадесет заподозрени бяха арестувани по време на координирани акции през януари, въпреки че подробностите бяха оповестени едва наскоро от Европол и испанската национална полиция. Групата, описана от испанските медии като „крипто банка на мафията“, е изпрала над €21 милиона ($23.5 милиона) и е обслужвала престъпни синдикати в Китай и Близкия изток.

Разследващите установиха, че операцията се е основавала в голяма степен на пране на пари чрез криптовалути и преводи по системата „hawala“, за да се прикрият финансовите дейности. Тя е осигурявала и финансова инфраструктура на трафиканти, като е обменяла големи суми в брой срещу дигитални активи, за да се скрият следите от транзакциите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Telegram разби мрежа за крипто измами на стойност $27 милиарда

По време на акцията властите конфискуваха криптовалути на стойност над €180,000, близо €700,000 във фиатни пари, четири огнестрелни оръжия, луксозни стоки и 18 луксозни автомобила.

Този случай е продължение на по-широките опасения относно крипто престъпленията. По-рано тази седмица блокчейн компанията Elliptic разкри китайски пазар в Telegram на стойност $8.4 милиарда, предлагащ незаконни финансови услуги, за които се твърди, че са свързани с пари, откраднати при хак на индийската борса WazirX на стойност $235 милиона и прехвърлени чрез компания, регистрирана в Колорадо.

Alexander Zdravkov