Два ареста след разкрита схема за пране на пари в криптовалути

Нидерландската служба за фискално разузнаване и разследване (FIOD) арестува две лица на фона на продължаващо разследване за пране на пари чрез криптовалута.

Според официално изявление, публикувано по-рано тази седмица и двете лица бяха арестувани в понеделник, 17-ти февруари, като част от разследване, ръководено от Националната служба за сериозни измами, екологична престъпност и конфискация на активи (Functioneel Parket).

Един от арестуваните, 45-годишен холандски гражданин, е заподозрян за участие в изпирането на около 2,1 милиона евро. Според разследването той съобщава за големи покупки на криптовалути с кредитна карта, но не е докладвал източника на доходите си пред данъчните власти. Освен това, той правеше различни големи тегления на пари, без да може да ги обясни на властите.

Холандските власти иззеха от него три килограма злато, 260 000 евро в криптовалута, кола и други луксозни предмети. Другият арестуван също е обвинен в пране на стотици хиляди долари.

Finance Magnates съобщава, че дуото е използвало Биткойн миксер, Bestmixer.io, за да скрие произхода на нелегално получените средства. Услугите за смесване на криптовалути прекъсват различни транзакции, за да прикрият първоначалния източник на средствата, което прави изключително трудно изследователите да установят дали средствата идват от незаконни източници или не.

Както бе съобщено, Bestmixer беше закрит през май 2019 г. от Нидерландската служба за финансови криминални разследвания (FIOD) – със съдействието на властите на Европол и Люксембург – в „първата по рода си правоприлагаща акция“ срещу услуга за смесване на криптовалути.