НАЧАЛО Крипто Крими

Два ареста след разкрита схема за пране на пари в криптовалути

ФЕВ. 23, 2020 18:15 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Два ареста след разкрита схема за пране на пари в криптовалути

Нидерландската служба за фискално разузнаване и разследване (FIOD) арестува две лица на фона на продължаващо разследване за пране на пари чрез криптовалута.

Според официално изявление, публикувано по-рано тази седмица и двете лица бяха арестувани в понеделник, 17-ти февруари, като част от разследване, ръководено от Националната служба за сериозни измами, екологична престъпност и конфискация на активи (Functioneel Parket).

Един от арестуваните, 45-годишен холандски гражданин, е заподозрян за участие в изпирането на около 2,1 милиона евро. Според разследването той съобщава за големи покупки на криптовалути с кредитна карта, но не е докладвал източника на доходите си пред данъчните власти. Освен това, той правеше различни големи тегления на пари, без да може да ги обясни на властите.

Холандските власти иззеха от него три килограма злато, 260 000 евро в криптовалута, кола и други луксозни предмети. Другият арестуван също е обвинен в пране на стотици хиляди долари.

Finance Magnates съобщава, че дуото е използвало Биткойн миксер, Bestmixer.io, за да скрие произхода на нелегално получените средства. Услугите за смесване на криптовалути прекъсват различни транзакции, за да прикрият първоначалния източник на средствата, което прави изключително трудно изследователите да установят дали средствата идват от незаконни източници или не.

Както бе съобщено, Bestmixer беше закрит през май 2019 г. от Нидерландската служба за финансови криминални разследвания (FIOD) - със съдействието на властите на Европол и Люксембург - в „първата по рода си правоприлагаща акция“ срещу услуга за смесване на криптовалути.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Ето как хакери заразяват сървирите на Microsoft с вирус за копаене на крипто

Monero и VollarХакерите зад тази операция успяха да заразят приблизително 3000 сървъра през последните няколко седмици. Те използват атаки за генериране на пароли чрез груба сила, за да създават пот...
АПР. 1, 2020 21:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Фалшиви QR кодове за Биткойн крадат парите на потребителите

Най-малко девет фалшиви генератора на Биткойн -QR кодове бяха забелязани през последните седмици, като изследователят по сигурността Хари Денли първи публикува в Twitter, че на 22-ри март е идентифи...
МАР. 30, 2020 16:30 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн измамници се представят за Бил Гейтс

С настоящата пандемия, която разгневява цялата планета, поредица от измами, които използват името на Бил Гейтс, имат някои отличителни черти.С падането на цените на Биткойн (BTC) измамниците стават...
МАР. 30, 2020 10:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн софтуер за изнудване таргетира болници насред пандемията от коронавирус

Според доклад на BleepingComputer, множество групи за извличане на информация твърдят, че ще продължат да таргетират болници, въпреки че институциите са претоварени от настоящата криза. Медията успя д...
МАР. 30, 2020 08:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света