Доклад показва как хакери използват Binance за изпиране на пари

През септември 2020 г. хакери от севернокорейската Lazarus Group проникнаха в словашката крипто борса Eterbase и откраднаха валута на стойност приблизително $5.4 милиона.

Използвайки само криптирани имейл адреси, хакерите отвориха най-малко две дузини анонимни акаунта в Binance и ги използваха, за да “преобразуват откраднатите средства и да скрият следата на парите”, според ново разследване на Reuters.

Според доклада взаимодействията между борсата и добре познатата хакерска група, спонсорирана от държавата, са част от много по-широка картина на незаконната дейност. 

От 2017 до 2021 г. Binance се използва за обработка на транзакции на обща стойност най-малко $2.35 милиарда, свързани с хакове, инвестиционни измами и незаконни продажби на наркотици, съобщи Reuters.

Групата Lazarus, която беше санкционирана от правителството на САЩ през 2019 г. заради кибератаки, предназначени да подкрепят оръжейната програма на Северна Корея, отново влезе в заглавията през април, когато правителството на САЩ установи връзка между действията ѝ и близо $600 милион, откраднати от страничната верига Ronin на Axie Infinity. Компанията за блокчейн анализ Chainalysis изчислява, че до 2020 г. Lazarus е откраднал криптовалута на стойност $1.75 милиарда.

В отговор на разследването на Reuters, говорителят на Binance Патрик Хилман заяви, че акаунти с близо $5.8 милиона, използвани по време на атаката на Ronin, са идентифицирани и замразени от екипа за сигурност на Binance.

“Много членове на екипа на Binance бяха замесени в първоначалното разследване”, се твърди в изявление, публикувано от компанията. 

“Ние активно споделяме разузнавателна информация с правоприлагащите органи, за да начертаем начина на действие на Северна Корея в световен мащаб.”

Позовавайки се на атаката на Eterbase, Binance заяви, че “напълно съдействахме на исканията, получени от словашките власти”.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Институционалните инвеститори се стичат към Биткойн (BTC)

Binance засили изискванията си за познаване на клиента през август 2021 г., а данните от аналитичната фирма Crystal Blockchain показват, че потоците от незаконни средства са спаднали значително оттогава. Въпреки това, тъй като милиони вече са откраднати или използвани за незаконна дейност в Binance, не е ясно какво се прави в подкрепа на жертвите на кражба или измама.

Докато потребителите в много страни могат да призовават банките да замразят или възстановят откраднатите средства, Binance обяснява на своя уебсайт, че правоприлагащите органи трябва да бъдат пряко ангажирани и жертвите трябва да подпишат споразумения за неразкриване като условие за замразяване на активи.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.