НАЧАЛО Крипто Крими

Директори на Goldman Sachs обвинени в пране на пари

АВГ. 11, 2019 11:40 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Директори на Goldman Sachs обвинени в пране на пари

Вицепрезидентът на Goldman Sachs и известният биткойн скептик Ричард Гнод е сред 17 висши ръководители, които могат да бъдат изправени пред десет години затвор за пране на пари.

Вицепрезидентът го грози сериозна присъда – 10 години затвор

 

Според прессъобщение на генералния прокурор на Малайзия от 9 август, Гнод е издирван във връзка със скандала с 1MDB от 2013 г.

 

Според прокурорите, Гнод и много други висши служители на Goldman помогнаха за събирането на $6,5 милиарда за 1MDB, малайзийски суверенен фонд, като приходите впоследствие са изпрани от участниците, включително бившия премиер на страната, Наджиб Разак.

 

Сега всички могат да бъдат изправени пред затвор до десет години, ако бъдат признати за виновни. Съобщението потвърждава:

 

„Ще се търсят затворнически присъди и наказателни глоби срещу обвиняемите… предвид тежестта на измамната схема и присвояването на милиарди от облигационни постъпления, дългия период, през който престъпленията са планирани и изпълнявани, броят на филиалите на Goldman Sachs, участващите служители и относителната стойност на таксите и комисионите, изплащани на Goldman Sachs за техните многобройни роли, които играят при подреждането, структурирането и продажбата на облигациите. “

 

Малайзия, повдигнаха обвинения срещу две други лица от Goldman Sachs през декември миналата година, също във връзка с 1MDB.

 

През януари, главният изпълнителен директор Дейвид Соломон отправи публично извинение за ролята на Тим Лайснер, един от участниците в скандала.

 

„Ясно е, че народът на Малайзия беше измамен от много хора, включително и от най-високите членове на предишното правителство“, каза той по това време.

 

Последните събития не останаха незабелязани в биткойн кръговете, като коментаторите отбелязаха иронията на падението на Goldman само седмици след като министърът на финансите на САЩ, Стивън Мнучин, заяви, че доларът не играе роля в „коварните“ финансови дейности.

 

„Не мисля, че изобщо може да се каже, че парите се перат през цялото време. Ние имаме най-силната система за борба с прането на пари в света“, каза той в интервю пред CNBC.

 

Мнучин нямаше какво да каже по темата за биткойн, въпреки предишните коментари, в които потвърди мнението на президента Доналд Тръмп, че този актив е „въздух под налягане“.

 

„Ще се уверим, че биткойн не е еквивалент на банкови сметки, номерирани в Швейцария, които очевидно представляват реален риск за финансовата система.“

 

В същото време Goldman далеч не са единствените сред големите банки, които са замесени в скандали с пране на пари.

 

Докато Гнод публично заявява недоверието си към Биткойн по време на покачването му до $20,000 през 2017 г., само месеци по-късно холандският кредитор Rabobank коментира „рисковете свързани с регулаторната съвместимост на биткойн“, само за да получи глоба в размер на $369 милиона за пране на пари.





СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Коментари (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Намерен е виновникът, ръководил схема за пране на пари чрез Биткойн за 25 милиона долара

News US съобщи на 23-ти август, че Кунал Калра се призна за виновен по обвинения, включително пране на пари и разпространение на метамфетамини. 25-годишният е изправен пред живота в затвора.Властите т...
АВГ. 25, 2019 21:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Министерството на финансите на САЩ прилага натиск върху "китайски наркобарони"

Министерството на финансите таргетира BTC адресиВ официално прессъобщение, публикувано на 21 август под заглавието “Treasury Targets Chinese Drug Kingpins Fueling America’s Deadly Opioid Crisis”, прав...
АВГ. 23, 2019 09:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

240 милиона долара от измама се преместват в четири Биткойн транзакции

Whale Alert - акаунт в Twitter, посветен на отчитането на големи крипто транзакции - публикува на 17-ти август, че четири транзакции на обща стойност 22,923 BTC вероятно са приходите от PlusToken. The...
АВГ. 18, 2019 22:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Осъдиха тинейджър заради продажба на лични данни за Биткойн

Хакер под наемВ прессъобщение, публикувано на 16 август от полицията в Норфолк, се споменава, че момчето е осъдено на 20 месеца затвор и трябва да изплати повече от 400 000 британски лири. Според докл...
АВГ. 17, 2019 08:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света