Chainalysis представи резултатите от операция Spincaster - мащабна инициатива, насочена към борба с фишинг измамите - вид измама, която причини значителни финансови загуби в крипто сектора от май 2021 г. насам.
Операцията, която възникна в резултат на сътрудничество с канадската полиция в Калгари през март 2024 г., се разширява в световен мащаб в шест държави. В нея се включиха 12 агенции от публичния сектор и 17 крипто борси, в резултат на което се идентифицираха над 7,000 улики, свързани с престъпни дейности.
Chainalysis успешно проследи потока от средства, закри сметки, замесени в незаконни дейности, конфискува незаконно присвоени суми и събра сведения за подобряване на бъдещите усилия за предотвратяване на измами. По време на операцията, чрез намесата на пострадал, директно е предотвратена загубата на значителна сума в криптовалути.
При операцията “Spincaster” бе използван комплексен подход, насочен към повишаване на обществената информираност относно фишинг измамите за одобрение, снабдяване на крипто борсите с инструменти за проактивно наблюдение за следене на съмнителните транзакции и подобряване на възможностите на правоприлагащите органи.
Фил Ларат, директор “Разследвания“ в Chainalysis, подчерта ключовата роля на техните методи за разследване на криптовалути в помощ на борсите и органите на реда, които защитават активите на потребителите. Тези средства дават възможност за задълбочени проверки на транзакциите, откриване на незаконни дейности и предотвратяване на измамни схеми.
Фишинг измамите за одобрение използват различни техники, като например фалшиви крипто приложения или сложни романтични измами, с цел да заблудят жертвите да разрешат транзакции, които позволяват на измамниците да откраднат крипто активите им.
Алекс Машински, който излежава присъда от 100 години затвор, иска свидетелските показания на шестима бивши служители в рамките на наказателното си дело.
След създаването си през 2009 г. Биткойнът първоначално трудно получи признание като новаторска технология, като често бе определян като измама.
Известната с крипто кражбите хакерска група е загубила достъп до стабилни монети на стойност близо $5 милиона след предприетите от емитентите на стабилните монети действия за замразяване на средствата.
Най-голямата крипто борса издаде предупреждение за атака със зловреден софтуер, насочена към нейните потребители, която променя адресите за теглене на криптовалути.