България е част от международна акция на Европол за пране на пари

Служителите на реда от цял свят са предприели действия срещу голяма интернационална операция за пране на пари, включваща криптовалути.

Международна операция, включваща 16 държави, сред които и България, доведе до ареста на 20 лица, заподозрени в участие в престъпната мрежа QQAAZZ,

На 15-ти октомври Европол заяви, че QQAAZZ се е опитала да изпере десетки милиони евро от името на най-големите киберпрестъпници в света.

Около 40 домашни претърсвания са извършени в Латвия, България, Обединеното кралство, Испания и Италия, като са образувани досъдебни производства срещу арестуваните от САЩ, Португалия, Великобритания и Испания.

Най-голям брой обиски по случая са извършени в Латвия в операции, ръководени от Латвийската държавна полиция.

Оборудване за копаене на Биткойн също е иззето в България, съобщи Европол.

Тази международна проверка е породена от сложно разследване, водено от португалската съдебна полиция (Police Judiciária), съвместно с прокуратурата на Съединените щати за Западния окръг Пенсилвания и полевата служба на ФБР в Питсбърг, испанската национална полиция (Policia Nacional), регионалната каталунска полиция (Mossos D’esquadra), както и правоприлагащи органи от Обединеното кралство, Латвия, България, Грузия, Италия, Германия, Швейцария, Полша, Чехия, Австралия, Швеция, Австрия и Белгия с координационни усилия, ръководени от Европол.

Смята се, че мрежата QQAAZZ е изпрала или е опитвала да изпере десетки милиони евро откраднати средства от 2016 г. насам.

Съставена от няколко слоя членове, главно от Латвия, Грузия, България, Румъния и Белгия, мрежата QQAAZZ открива и поддържа стотици корпоративни и лични банкови сметки във финансови институции по света, за да получава пари от киберпрестъпници, които са ги откраднали от сметки на жертви, споделят от Европол.

След това средствата биват прехвърлени в други контролирани от QQAAZZ банкови сметки и понякога конвертирани в криптовалута, използвайки услуги за „миксиране“, предназначени да скрият първоначалния източник на средства.

След като взема такса в размер до 50 процента, QQAAZZ връща остатъка от откраднатите средства на тяхната клиентела от киберпрестъпници.

Членовете на QQAAZZ са осигурили тези банкови сметки, като са използвали както легитимни, така и измамни полски и български документи за самоличност, за да създадат и регистрират десетки офшорни компании, които не са извършвали законна стопанска дейност, каза полицейската агенция.

Използвайки тези документи за регистрация, членовете на QQAAZZ след това са отворили корпоративни банкови сметки на имената на офшорките в множество финансови институции във всяка държава, като по този начин генерират стотици контролирани от QQAAZZ банкови сметки, достъпни за получаване на откраднати средства от киберкрадци.

QQAAZZ рекламира своите незаконни услуги на рускоговорящи онлайн форуми за киберпрестъпници, където те се събират, за да предлагат или търсят специализирани умения или услуги, необходими за ангажиране в различни киберпрестъпни дейности.

Престъпните групировки зад някои от най-вредните семейства на зловреден софтуер (например Dridex, Trickbot, GozNym) са сред тези, които са се възползвали от услугите, предоставяни от QQAAZZ, каза Европол.

Линк към инфографиката обясняваща цялата схема можете да намерите ТУК.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.