Федералните прокурори на САЩ твърдят, че бившият ръководител на FTX Сам Банкман-Фрийд, който вече е обект на разследване, сега е обвинен в злоупотреба със средства на клиенти за участие в политически кампании.
В съответствие с неотдавнашен доклад на Reuters, федералните прокурори изразяват загриженост относно участието на Банкман-Фрийд в насочването на приблизително $100 милиона към вноски за политически кампании преди междинните избори в САЩ през 2022 г., като се твърди, че средствата са от сметки на клиенти.
Както се посочва в актуализирания обвинителен акт, тези финансови вноски са били организирани, за да се засили влиянието му, което той е целял да използва стратегически, за да се застъпи за благоприятни законодателни и регулаторни промени, благоприятстващи разширяването на FTX.
В променения обвинителен акт се твърди, че “[Банкман-Фрийд] се възползва от това влияние, за да се ангажира с Конгреса и регулаторните органи, като се застъпва за политики, които биха улеснили оперативния растеж на FTX, като позволят продължаване на депозитите на клиенти”.
Освен това федералните прокурори твърдят, че Банкман-Фрийд си е сътрудничил с двама висши ръководители на FTX, за да прикрие произхода на тези средства, като същевременно се е опитал да заобиколи ограниченията, наложени върху вноските за финансиране на предизборни кампании.
Банкман-Фрийд е изправен пред обвинения, обхващащи измами с електронни съобщения, измами с ценни книжа, измами със стоки и пране на пари, всички свързани с мащабна схема, за която се предполага, че възлиза на стойност милиарди долари. Твърди се, че тази схема е включвала измамни практики спрямо клиентите и смесване на техните средства с тези, депозирани в FTX.
Обвинението, отнасящо се до заговор за нарушаване на законите за финансиране на предизборни кампании, беше свалено. Това решение е продиктувано от дипломатически въпроси, свързани с Бахамските острови, според федералните прокурори.
Последните събития изясниха, че преработеният обвинителен акт “ще потвърди включването на Банкман-Фрийд в незаконна схема за финансиране на кампании, както първоначално беше очертано в рамките на обвиненията в измама и пране на пари”, както съобщи Reuters.
Банкман-Фрийд наскоро направи признание за невинност. Съдебният процес срещу него е насрочен за 2 октомври.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.
Федерален съдия постанови мъж от Ню Йорк да плати $36 милиона, след като се твърди, че е измамил инвеститори, обещавайки нереалистична възвръщаемост, докато е използвал парите им, за да финансира луксозния си начин на живот.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.