НАЧАЛО Крипто Крими

Бивши професионални бейзболисти бяха замесени в Понци схема за криптовалути

06.02.2020 20:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Бивши професионални бейзболисти бяха замесени в Понци схема за криптовалути

В САЩ повдигнаха обвинения на двама мъже за предполагаема Понци схема за търговия с криптовалути, примамила инвеститори, включително професионални бейзболисти.

На 30-ти януари, Тайните служби на САЩ арестуваха основателите на компанията Zima Digital Assets, Джон Майкъл Карузо, на 28 години и Захари Солтер, на 27 години.

Карузо често се нарича „Крипто Крал“ в публикациите в социалните медии и твърди, че е инвеститор в криптовалути от 2012 г. Той има криминално минало и последно е освободен от затвора в края на 2017 г. Солтер е амбициозен R&B певец, който пуска музика под псведонима “Sweet Talker”.

Въпреки че не са декларирали облагаем доход, екстравагантните публикации в социалните медии на двамата за техните луксозно добри покупки помогнаха да привлекат нови инвеститори. Те бяха обвинени в конспирация за извършване на измами и пране на пари.

Безименни MLB играчи попаднаха в схемата

В жалбата се твърди, че Салтер и Карузо са измамили над 90 инвеститори от най-малко $7,5 милиона от юни 2018 година насам. Тази цифра включва неизвестен брой бивши професионални бейзболни играчи и възрастни хора. Zima все още активно инвестира, така че общата загубена сума не е известна.

Уебсайтът на Zima твърди, че фирмата „оперира различни частни фондове, съсредоточени върху инвестициите в авангардни технологии, включително криптовалути и други активи, базирани на блокчейн“.

Карузо и Солтер бяха представени като успешни инвеститори на криптовалути във Forbes, Entrepreneur и Cigar Aficionado.

Прессъобщение, което прилича на обикновена история на Business Insider, определя Карузо като „Майкъл Джордан на алгоритмичната търговия с криптовалути“.

Не е закупена криптовалута

Криминалистите смятат, че нито една от сумите, които Zima се вземали от потенциалните си инвеститори, всъщност не е инвестирана в криптовалута. Двамата вместо това използват парите за екстравагантния си начин на живот, като харчат $350,000 за луксозни коли и още 610,000 долара за частни самолети, наем на имение (наричано „Крипто замъкът“), както и разнообразие от бижута, и дизайнерски дрехи.

Карузо е разполагал с цяла флотилия луксозни коли, включително Lamborghini, а дуото е успяло да загуби $830,000 в рамките на 134 часа от хазарт в казина в Лас Вегас.

Те често споделят публикации за начина си на живот в Instagram и Facebook, включително видео, което предполага, че Zima има активи в размер на $1 милиард. Те са използвали директни съобщения на платформите, за да се свързват с потенциални инвеститори.

Техните жертви включват бивши MLB (Мейджър Лийг Бейзбол) играчи и техните семейства, заедно със 76-годишен мъж, който загуби $200,000 долара, и 86-годишен, който загуби $60,000.

Разследването установи, че $1,9 милиона от средствата са върнати на инвеститорите под формата на „възвръщаемост“.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.