НАЧАЛО Крипто Крими

Бивши професионални бейзболисти бяха замесени в Понци схема за криптовалути

ФЕВ. 6, 2020 20:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Бивши професионални бейзболисти бяха замесени в Понци схема за криптовалути

В САЩ повдигнаха обвинения на двама мъже за предполагаема Понци схема за търговия с криптовалути, примамила инвеститори, включително професионални бейзболисти.

На 30-ти януари, Тайните служби на САЩ арестуваха основателите на компанията Zima Digital Assets, Джон Майкъл Карузо, на 28 години и Захари Солтер, на 27 години.

Карузо често се нарича „Крипто Крал“ в публикациите в социалните медии и твърди, че е инвеститор в криптовалути от 2012 г. Той има криминално минало и последно е освободен от затвора в края на 2017 г. Солтер е амбициозен R&B певец, който пуска музика под псведонима "Sweet Talker".

Въпреки че не са декларирали облагаем доход, екстравагантните публикации в социалните медии на двамата за техните луксозно добри покупки помогнаха да привлекат нови инвеститори. Те бяха обвинени в конспирация за извършване на измами и пране на пари.

Безименни MLB играчи попаднаха в схемата


В жалбата се твърди, че Салтер и Карузо са измамили над 90 инвеститори от най-малко $7,5 милиона от юни 2018 година насам. Тази цифра включва неизвестен брой бивши професионални бейзболни играчи и възрастни хора. Zima все още активно инвестира, така че общата загубена сума не е известна.

Уебсайтът на Zima твърди, че фирмата „оперира различни частни фондове, съсредоточени върху инвестициите в авангардни технологии, включително криптовалути и други активи, базирани на блокчейн“.

Карузо и Солтер бяха представени като успешни инвеститори на криптовалути във Forbes, Entrepreneur и Cigar Aficionado.

Прессъобщение, което прилича на обикновена история на Business Insider, определя Карузо като „Майкъл Джордан на алгоритмичната търговия с криптовалути“.

Не е закупена криптовалута


Криминалистите смятат, че нито една от сумите, които Zima се вземали от потенциалните си инвеститори, всъщност не е инвестирана в криптовалута. Двамата вместо това използват парите за екстравагантния си начин на живот, като харчат $350,000 за луксозни коли и още 610,000 долара за частни самолети, наем на имение (наричано „Крипто замъкът“), както и разнообразие от бижута, и дизайнерски дрехи.

Карузо е разполагал с цяла флотилия луксозни коли, включително Lamborghini, а дуото е успяло да загуби $830,000 в рамките на 134 часа от хазарт в казина в Лас Вегас.

Те често споделят публикации за начина си на живот в Instagram и Facebook, включително видео, което предполага, че Zima има активи в размер на $1 милиард. Те са използвали директни съобщения на платформите, за да се свързват с потенциални инвеститори.

Техните жертви включват бивши MLB (Мейджър Лийг Бейзбол) играчи и техните семейства, заедно със 76-годишен мъж, който загуби $200,000 долара, и 86-годишен, който загуби $60,000.

Разследването установи, че $1,9 милиона от средствата са върнати на инвеститорите под формата на „възвръщаемост“.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Обвиняват най-голямата борса за криптовалути в присвояване на средства

Според представители на HackControl, Binance блокира сметка, съдържаща почти 1 милион долара в криптовалути. Собственикът на сметката обвинява размяната в присвояване.Средствата вече са „заключени“ за...
АПР. 8, 2020 21:55 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Арестуваха руски рапър заради пране на пари в криптовалути

Според доклад на The Moscow Times, властите арестуваха 29-годишния Максим Бойко в апартамент в Маями. Бойко за първи път е пристигнал в САЩ със съпругата си през януари и е казал на митническите агент...
АПР. 5, 2020 12:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Вижте как тази двойка от Тексас измами инвеститори за близо половин милион

В прессъобщение от петък, SEC обяви дело във федералния съд, заведено срещу жителите на Тексас - Шувана Леонард и бившия пастор Лари Донъл Леонард. Според жалбата, семейството използвали двете си комп...
АПР. 4, 2020 11:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Ето как хакери заразяват сървърите на Microsoft с вирус за копаене на крипто

Monero и VollarХакерите зад тази операция успяха да заразят приблизително 3000 сървъра през последните няколко седмици. Те използват атаки за генериране на пароли чрез груба сила, за да създават пот...
АПР. 1, 2020 21:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света