Home

Бивш служител на Bank of America е обвинен в пране на пари

15.03.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Бивш служител на Bank of America е обвинен в пране на пари

Бивш служител на банката е признал, че е играл роля в международна мрежа за пране на пари, която е прехвърлила милиони чрез фалшиви банкови сметки, според Министерството на правосъдието на САЩ.

Предполага се, че схемата, ръководена от Жин Хуа Жанг, е подпомагала трафикантите на наркотици и други престъпни предприятия да прехвърлят незаконни средства през границите.

Ронгжиан Ли, който е работил в банката между 2021 и 2022 г., се е възползвал от позицията си, за да подпомогне операцията на Джан при създаването на множество сметки.

Някои от тях били открити с помощта на фалшиви документи за самоличност, което позволило на организацията да прикрие произхода на незаконните пари. Когато вътрешните системи за сигурност на банката маркирали транзакциите като подозрителни, Ли според съобщенията се намесил, за да продължи движението на средствата, заобикаляйки предпазните мерки срещу прането на пари.

Властите твърдят, че участието на Ли се простира отвъд финансовата помощ. Той е бил видян заедно с Джан на вечеря в Ню Йорк, където предполагаемият ръководител на групата открито е обсъждал комисионните, които е начислявал на различни престъпни групи за пране на пари от наркотици и измамни приходи.

Разследващите изчисляват, че мрежата на Джан е прехвърлила поне $25 милиона в незаконни средства в рамките на кратък период, като агентите под прикритие са разкрили мащабни операции по пране на пари.

В замяна на ролята си в схемата Ли сега е изправен пред сериозни правни последици. Той се е признал за виновен в заговор за пране на пари – обвинение, което предвижда максимална присъда от 20 години затвор, както и финансови санкции, които могат да надхвърлят $500,000.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Служител на правоприлагащите органи в Обединеното кралство е обвинен в предполагаема кражба на Биткойн

Служител на правоприлагащите органи в Обединеното кралство се е оказал в сериозна юридическа беда, тъй като е изправен пред множество обвинения, след като се твърди, че е откраднал значително количество Биткойн по време на разследване през 2017 г.

16.03.2025 16:00 2 мин. четене Kosta Gushterov

Аржентински адвокат иска арест за съоснователя на LIBRA

Постъпило е запитване за издаване на международна заповед за арест на Хейдън Дейвис, съавтор на проекта LIBRA, който се оказа в центъра на голям политически скандал в Аржентина.

13.03.2025 15:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери източиха $5 милиона от крипто платформата 1inch

Според компанията за блокчейн сигурност SlowMist хакери са се възползвали от уязвимост в смарт договор в DeFi агрегатора 1inch, което е довело до загуби за над $5 милиона.

07.03.2025 17:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Tether замрази $27 милиона на руска крипто борса

Tether предприе важна стъпка, като замрази USDT на стойност $27 милиона на руската крипто борса Garantex, което доведе до спиране на операциите на платформата.

06.03.2025 20:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.