Бивш служител на Bank of America е обвинен в пране на пари

Бивш служител на банката е признал, че е играл роля в международна мрежа за пране на пари, която е прехвърлила милиони чрез фалшиви банкови сметки, според Министерството на правосъдието на САЩ.

Предполага се, че схемата, ръководена от Жин Хуа Жанг, е подпомагала трафикантите на наркотици и други престъпни предприятия да прехвърлят незаконни средства през границите.

Ронгжиан Ли, който е работил в банката между 2021 и 2022 г., се е възползвал от позицията си, за да подпомогне операцията на Джан при създаването на множество сметки.

Някои от тях били открити с помощта на фалшиви документи за самоличност, което позволило на организацията да прикрие произхода на незаконните пари. Когато вътрешните системи за сигурност на банката маркирали транзакциите като подозрителни, Ли според съобщенията се намесил, за да продължи движението на средствата, заобикаляйки предпазните мерки срещу прането на пари.

Властите твърдят, че участието на Ли се простира отвъд финансовата помощ. Той е бил видян заедно с Джан на вечеря в Ню Йорк, където предполагаемият ръководител на групата открито е обсъждал комисионните, които е начислявал на различни престъпни групи за пране на пари от наркотици и измамни приходи.

Разследващите изчисляват, че мрежата на Джан е прехвърлила поне $25 милиона в незаконни средства в рамките на кратък период, като агентите под прикритие са разкрили мащабни операции по пране на пари.

В замяна на ролята си в схемата Ли сега е изправен пред сериозни правни последици. Той се е признал за виновен в заговор за пране на пари – обвинение, което предвижда максимална присъда от 20 години затвор, както и финансови санкции, които могат да надхвърлят $500,000.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.