Бивш служител на банката е признал, че е играл роля в международна мрежа за пране на пари, която е прехвърлила милиони чрез фалшиви банкови сметки, според Министерството на правосъдието на САЩ.
Предполага се, че схемата, ръководена от Жин Хуа Жанг, е подпомагала трафикантите на наркотици и други престъпни предприятия да прехвърлят незаконни средства през границите.
Ронгжиан Ли, който е работил в банката между 2021 и 2022 г., се е възползвал от позицията си, за да подпомогне операцията на Джан при създаването на множество сметки.
Някои от тях били открити с помощта на фалшиви документи за самоличност, което позволило на организацията да прикрие произхода на незаконните пари. Когато вътрешните системи за сигурност на банката маркирали транзакциите като подозрителни, Ли според съобщенията се намесил, за да продължи движението на средствата, заобикаляйки предпазните мерки срещу прането на пари.
Властите твърдят, че участието на Ли се простира отвъд финансовата помощ. Той е бил видян заедно с Джан на вечеря в Ню Йорк, където предполагаемият ръководител на групата открито е обсъждал комисионните, които е начислявал на различни престъпни групи за пране на пари от наркотици и измамни приходи.
Разследващите изчисляват, че мрежата на Джан е прехвърлила поне $25 милиона в незаконни средства в рамките на кратък период, като агентите под прикритие са разкрили мащабни операции по пране на пари.
В замяна на ролята си в схемата Ли сега е изправен пред сериозни правни последици. Той се е признал за виновен в заговор за пране на пари – обвинение, което предвижда максимална присъда от 20 години затвор, както и финансови санкции, които могат да надхвърлят $500,000.
Служител на правоприлагащите органи в Обединеното кралство се е оказал в сериозна юридическа беда, тъй като е изправен пред множество обвинения, след като се твърди, че е откраднал значително количество Биткойн по време на разследване през 2017 г.
Постъпило е запитване за издаване на международна заповед за арест на Хейдън Дейвис, съавтор на проекта LIBRA, който се оказа в центъра на голям политически скандал в Аржентина.
Според компанията за блокчейн сигурност SlowMist хакери са се възползвали от уязвимост в смарт договор в DeFi агрегатора 1inch, което е довело до загуби за над $5 милиона.
Tether предприе важна стъпка, като замрази USDT на стойност $27 милиона на руската крипто борса Garantex, което доведе до спиране на операциите на платформата.