Прословутата криптовалутна инвестиционна схема OneCoin, за която се твърди, че е измама, бива съденa от бивш инвеститор заради собствените му загуби.
Делото, заведено в Ню Йорк във вторник от адвокатска кантора Silver Miller от името на инвеститора, Кристин Граблис, твърди, че OneCoin измамнически рекламират криптовалутни инвестиции и нарушават федералните закони за ценните книжа.
Граблис се оплаква, че е загубила около $130 000 в схемата и се опитва да върне тези средства, както и изплащане на щети. Тя търси също и колективен иск от страна на други инвеститори, които загубиха пари чрез схемата.
Жалбите, свързани с OneCoin, продължават още от 2016 година, когато белгийският финансов регулатор издава предупреждение за схемата. OneCoin функционира като многостепенна маркетингова схема и е основана от българката Ружа Игнатова.
Като се има предвид огромната сума, за която се твърди, че е изгубена в схемата, различни държавни органи от цял свят, включително Великобритания, Германия, Индия, Италия, Африка и Китай, също предупредиха или са предприели стъпки за спиране на операциите на OneCoin.
Прокурорите в Китай миналата година обвиниха повече от 100 лица заради схемата, докато индийските власти арестуваха предполагаемите промоутъри през 2017 година.
Съвсем наскоро американският прокурор за южния окръг на Ню Йорк повдигна обвинения срещу лидерите на схемата, Ружа Игнатова и Константин Игнатов, по обвинения в банкова измама, измама с ценни книжа и пране на пари.
Константин бе арестуван, докато Ружа остава на свобода, като също е изправена пред обвинения в Индия за ролята си в проекта.
В този момент американският прокурор Джефри Берман каза, че „тези обвиняеми са създали многомилиардна компания за криптовалута, базирана изцяло на лъжи и измама“, добавяйки:
Те обещаха голяма възвращаемост и минимален риск, но, както се твърди, този бизнес е пирамидална схема, основана на „въздух под налягане“, а не на нули и единици. Инвеститорите бяха превърнати в жертви, докато обвиняемите забогатяваха.
Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.
Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.