BitMEX, една от най-големите платформи за крипто деривати в света, е обвинена в съда, че ‘е умишлено изградена’, за да фасилитира ‘редица незаконни дейности’.
Обвинена е бащината компания на BitMEX - HDR Global Trading - и най-висшестоящите изпълнителни лица на компанията - Артър Хейс, Бен Дело и Самуил Рийд - че са замесени или подпомагат рекетиране, пране на пари и опериране на нелицензиран бизнес за преводи на пари.
В делото се твърди, че обвиняемите са се ангажирали с тези незаконни дейности и други, чиито мащаб е ‘истински зашеметяващ’.
Ищецът цитира няколко източника, според които 15% от търговският обем на BitMEX за 2019 г. - на стойност около $ 138 милиарда - се дължи на търговци от САЩ.
Това означава, че според данните на самата борса, тя обработва сред около $ 3 милиарда в парични преводи дневно, без да има лиценз за това в САЩ.
“Това представлява рекорден обем за подобна незаконна дейност в цялата история на монетарната регулация в САЩ.” - твърди ищецът.
BME LLC обвини подсъдимите в конспирация да провеждат бизнеса си чрез ‘модел на рекетна дейност’, манипулация на крипто пазара и други незаконни дейности.
Обменът предполагаемо позволява да се перат пари и да се манипулира пазара като позволява на потребителите да създадат множество непотвърдени и анонимни сметки, без лимит за депозит и теглене.
В съдебни документи се твърди, че BitMEX използва сървърни проблеми и прекъсвания, за да приема или отказва дадени пазарни поръчки по време на особено волатилни периоди с цел да засили колебанията в цената и да задейства възможно най-много ликвидации.
Всички детайли, свързани с обвиненията се побират в над 100 страници.
Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата
ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.