BitMEX, една от най-големите платформи за крипто деривати в света, е обвинена в съда, че ‘е умишлено изградена’, за да фасилитира ‘редица незаконни дейности’.
Обвинена е бащината компания на BitMEX – HDR Global Trading – и най-висшестоящите изпълнителни лица на компанията – Артър Хейс, Бен Дело и Самуил Рийд – че са замесени или подпомагат рекетиране, пране на пари и опериране на нелицензиран бизнес за преводи на пари.
В делото се твърди, че обвиняемите са се ангажирали с тези незаконни дейности и други, чиито мащаб е ‘истински зашеметяващ’.
Ищецът цитира няколко източника, според които 15% от търговският обем на BitMEX за 2019 г. – на стойност около $ 138 милиарда – се дължи на търговци от САЩ.
Това означава, че според данните на самата борса, тя обработва сред около $ 3 милиарда в парични преводи дневно, без да има лиценз за това в САЩ.
“Това представлява рекорден обем за подобна незаконна дейност в цялата история на монетарната регулация в САЩ.” – твърди ищецът.
BME LLC обвини подсъдимите в конспирация да провеждат бизнеса си чрез ‘модел на рекетна дейност’, манипулация на крипто пазара и други незаконни дейности.
Обменът предполагаемо позволява да се перат пари и да се манипулира пазара като позволява на потребителите да създадат множество непотвърдени и анонимни сметки, без лимит за депозит и теглене.
В съдебни документи се твърди, че BitMEX използва сървърни проблеми и прекъсвания, за да приема или отказва дадени пазарни поръчки по време на особено волатилни периоди с цел да засили колебанията в цената и да задейства възможно най-много ликвидации.
Всички детайли, свързани с обвиненията се побират в над 100 страници.
Баскетболната икона Шакил О’Нийл се съгласи да плати $1.8 милиона, за да уреди съдебен спор, свързан с промотирането на фалиралата крипто борса FTX, според нови съдебни документи.
Федерален съд в Бостън приключи едно от най-дългите дела за измама в крипто сферата, като разпореди на закритата платформа My Big Coin да предаде почти $26 милиона.
Президентът Хавиер Милей бе оневинен от Антикорупционната служба на Аржентина от всякакво етично нарушение, след като спорна публикация в социалните мрежи доведе до загуби за инвеститори в размер на над $250 милиона.
Правителството на САЩ конфискува криптовалути на стойност $7.74 милиона, за които се предполага, че са били прехвърлени от севернокорейски агенти, представящи се за IТ специалисти на международни компании.