Начало » Крипто Крими » BitMEX изправен срещу дело за пране на пари, рекет, манипулация на крипто пазарите и още

BitMEX изправен срещу дело за пране на пари, рекет, манипулация на крипто пазарите и още

19.05.2020 18:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
BitMEX изправен срещу дело за пране на пари, рекет, манипулация на крипто пазарите и още

BitMEX, една от най-големите платформи за крипто деривати в света, е обвинена в съда, че ‘е умишлено изградена’, за да фасилитира ‘редица незаконни дейности’.

Обвиненията бяха направени в ново дело от BMA LLC в северния районен съд в Калифорния на 16-ти май.

 

Обвинена е бащината компания на BitMEX – HDR Global Trading – и най-висшестоящите изпълнителни лица на компанията – Артър Хейс, Бен Дело и Самуил Рийд – че са замесени или подпомагат рекетиране, пране на пари и опериране на нелицензиран бизнес за преводи на пари. 

 

В делото се твърди, че обвиняемите са се ангажирали с тези незаконни дейности и други, чиито мащаб е ‘истински зашеметяващ’.

 

Ищецът цитира няколко източника, според които 15% от търговският обем на BitMEX за 2019 г. – на стойност около $ 138 милиарда – се дължи на търговци от САЩ.

 

Това означава, че според данните на самата борса, тя обработва сред около $ 3 милиарда в парични преводи дневно, без да има лиценз за това в САЩ.

 

Това представлява рекорден обем за подобна незаконна дейност в цялата история на монетарната регулация в САЩ.” – твърди ищецът.

 

BME LLC обвини подсъдимите в конспирация да провеждат бизнеса си чрез ‘модел на рекетна дейност’, манипулация на крипто пазара и други незаконни дейности.

 

Обменът предполагаемо позволява да се перат пари и да се манипулира пазара като позволява на потребителите да създадат множество непотвърдени и анонимни сметки, без лимит за депозит и теглене.

 

В съдебни документи се твърди, че BitMEX използва сървърни проблеми и прекъсвания, за да приема или отказва дадени пазарни поръчки по време на особено волатилни периоди с цел да засили колебанията в цената и да задейства възможно най-много ликвидации.

 

Всички детайли, свързани с обвиненията се побират в над 100 страници.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Шакил О’Нийл се споразумя за $1.8 милиона по дело срещу FTX за реклама

Баскетболната икона Шакил О’Нийл се съгласи да плати $1.8 милиона, за да уреди съдебен спор, свързан с промотирането на фалиралата крипто борса FTX, според нови съдебни документи.

15.06.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Щатски съд наложи глоба от над $20 милиона за крипто измама

Федерален съд в Бостън приключи едно от най-дългите дела за измама в крипто сферата, като разпореди на закритата платформа My Big Coin да предаде почти $26 милиона.

14.06.2025 13:35 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Аржентина оправда Хавиер Милей в скандала с меме монетата LIBRA

Президентът Хавиер Милей бе оневинен от Антикорупционната служба на Аржентина от всякакво етично нарушение, след като спорна публикация в социалните мрежи доведе до загуби за инвеститори в размер на над $250 милиона.

10.06.2025 6:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

САЩ конфискува криптовалути на стойност $7.7 милиона, свързани със Северна Корея

Правителството на САЩ конфискува криптовалути на стойност $7.74 милиона, за които се предполага, че са били прехвърлени от севернокорейски агенти, представящи се за IТ специалисти на международни компании.

09.06.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.