НАЧАЛО Крипто Крими

BitMEX изправен срещу дело за пране на пари, рекет, манипулация на крипто пазарите и още

МАЙ. 19, 2020 18:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 BitMEX изправен срещу дело за пране на пари, рекет, манипулация на крипто пазарите и още

BitMEX, една от най-големите платформи за крипто деривати в света, е обвинена в съда, че ‘е умишлено изградена’, за да фасилитира ‘редица незаконни дейности’.

Обвиненията бяха направени в ново дело от BMA LLC в северния районен съд в Калифорния на 16-ти май.

 

Обвинена е бащината компания на BitMEX - HDR Global Trading - и най-висшестоящите изпълнителни лица на компанията - Артър Хейс, Бен Дело и Самуил Рийд - че са замесени или подпомагат рекетиране, пране на пари и опериране на нелицензиран бизнес за преводи на пари. 

 

В делото се твърди, че обвиняемите са се ангажирали с тези незаконни дейности и други, чиито мащаб е ‘истински зашеметяващ’.

 

Ищецът цитира няколко източника, според които 15% от търговският обем на BitMEX за 2019 г. - на стойност около $ 138 милиарда - се дължи на търговци от САЩ.

 

Това означава, че според данните на самата борса, тя обработва сред около $ 3 милиарда в парични преводи дневно, без да има лиценз за това в САЩ.

 

Това представлява рекорден обем за подобна незаконна дейност в цялата история на монетарната регулация в САЩ.” - твърди ищецът.

 

BME LLC обвини подсъдимите в конспирация да провеждат бизнеса си чрез ‘модел на рекетна дейност’, манипулация на крипто пазара и други незаконни дейности.

 

Обменът предполагаемо позволява да се перат пари и да се манипулира пазара като позволява на потребителите да създадат множество непотвърдени и анонимни сметки, без лимит за депозит и теглене.

 

В съдебни документи се твърди, че BitMEX използва сървърни проблеми и прекъсвания, за да приема или отказва дадени пазарни поръчки по време на особено волатилни периоди с цел да засили колебанията в цената и да задейства възможно най-много ликвидации.

 

Всички детайли, свързани с обвиненията се побират в над 100 страници.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (1)
Nikol МАЙ. 19, 2020 Всеки регистриран преминал KYC верификация на акаунта получава 30 000 CNG токена равни на 300$!За всеки регистриран потребител през вашият реферален линк получавате още 300$ в CNG токени.https://coinsbit.io/referral/4d5bfc3c-68c2-4a0d-a097-8f3b446af154
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Крипто борсите във Финландия и Русия с най-много постъпления на нелегални средства

Скандинавската нация взема тази 'титла' за трета поредна година.В своя доклад за крипто престъпления и AML, издаден през пролетта на 2020 г., блокчейн проследяващата компания CipherTrace разкри, че бо...
ЮНИ. 4, 2020 18:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Арестуваха ръководител на руските пощи заради нелегално копаене на криптовалути

"Според разследването от септември 2019 г. заподозреният е инсталирал и незаконно свързал компютърно оборудване за добив на криптовалута към електроенергийната мрежа в клона на JSC Russian Post", напи...
ЮНИ. 1, 2020 22:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн инвеститори губят милиони след предполагаема измама в Южна Африка

Според доклад на AllAfrica, Уили Брийд, изпълнителен директор на инвестиционната компания за криптовалути VaultAge Solutions, се предполага, че е избягал, след като не е виждан и чуван от декември 201...
ЮНИ. 1, 2020 08:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Във Филипините проследяват използването на криптовалути от терористите

Според доклада, разкрит на 20-ти май, средствата подпомагат финансирането на регионални терористични групи като Джемаа Аншарут Далаух и Моджахидския Източен Тимур в Минданао.   Пране на токени ...
МАЙ. 22, 2020 21:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света