Производителят на хардуер за копаене на криптовалути Bitmain завежда дело срещу анонимния крадец в американски федерален съд.
В нея, Bitmain твърди, че неидентифицираният крадец е откраднал 617 BTC от акаунт, който държи на криптообмена Binance.
Съгласно заявлението, “Джон Доу” е откраднал Биткойн на 22-ри април 2018 г. от сметката. Тогава един BTC е на стойност от $ 8,935, което е базис за твърдението на компанията, че й се дължи повече от $ 5,5 милиона за щети.
Bitmain твърди, че крадецът е използвал криптовалутата в портфейла си в Binance, за да купи MANA – крипто актив, използван като част от проекта Decentraland – “на цена, която далеч надвишава пазарния курс”.
Крадецът също така създава поръчка за покупка на етер, използвайки BTC портфейла на Bitmain, преди да направи друга поръчка за покупка на MANA, използвайки ETH на Bitmain.
В същото време нападателят създава поръчка за продажба със съществуващия си портфейл за MANA, позволявайки му да търгува BTC-то на Bitmain за техните MANA със силно напомпана цена.
Делото твърди, че MANA монетите използвани от крадецът, първоначално са били съхранявани в портфейла на Bittrex, който е базиран извън Вашингтон.
Освен това, след като “Джон Доу” завършва кражбата си, той прехвърля BTC-то от портфейла си в Binance и после в цифров портфейл на платформата за търговия с криптовалути Bittrex. Следователно, Вашингтонският съд има юрисдикция по въпроса, въз основа на Закона за компютърните измами и злоупотреби, Вашингтонския закон за киберпрестъпления и други закони за компютърни измами. Съдът може също така да има юрисдикция в зависимост от идентичността на крадеца, се твърди заявлението.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.
CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.
Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.