Начало » Биткойн трейдър бе осъден на 41 месеца във федерален затвор

Биткойн трейдър бе осъден на 41 месеца във федерален затвор

05.08.2018 11:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Биткойн трейдър бе осъден на 41 месеца във федерален затвор

Търговец на Биткойн е осъден на 41 месеца във федерален затвор за използване на криптовалутата за пране на пари.

Крипто е вълнуваща технология, която помага да се поставят икономически възможности в ръцете на обикновените хора. Точно както всяка друга икономическа система, тя може да се използва както за добро, така и за лошо. Перфектен пример за това е небезизвестният Silk Road. Много страни се притесняват, че крипто се използва за целите на изпирането на пари, и това е валиден проблем. Този случай е за търговец на Биткойн от Аризона, който бе осъден на 41 месеца във федерален затвор, именно поради тази причина.

Измиване на мръсни пари с BTC

Въпросният човек е Томас Марио Констанцо, чиито потребителски профил е бил Morpheus Titania. Федералните агенти нахлуват в дома му през миналата година, конфискувайки кутия боеприпаси и криптовалути.

Неговото престъпление? Е, имаше много от тях. Първоначално той е обвинен, че притежава оръжия. Следва обвинителен акт включващ такси за извършване на бизнес с нелицензирани парични преводи, както и такси за изпиране на пари.

Нелицензираният бизнес с парични преводи е това, което привлече вниманието на властите. (Федералните и държавните правителства абсолютно мразят хората, работещи във финансовата сфера, без строг надзор). Очевидно Констанцо поставя реклама на борса, заявявайки, че може да се справи с парични транзакции на стойност до 50 000 долара. Съвместна оперативна група се състои от местния полицейски участък в Скотсдейл и от федералните агенции DEA, ICE и IRS.

Признат за виновен

Агенти под прикритие , представящи се като търговци на кокаин и хероин, се обръщат към Констанцо. Той им каза, че Биткойн е чудесен начин да покрие следите им и да сложи край на прилагането на закона. Агентите му дават $164,700 в течение на 2 години, които да изпере чрез криптовалута. Освен това Констанцо използва Биткойн за закупуване на наркотици за себе си и за други.

Констанцо е осъден за пет обвинения в пране на пари, всеки от които може да бъде осъден на 20 години. Той получава присъда от 41 месеца, като кредитът се дава за времето, когато е бил зад решетките след ареста му миналата година. Иззети са му също така 50 биткойна, които сега са на стойност около 350 000 щатски долара.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Италиански турист оцеля след опит за крипто покушение в Ню Йорк

Италианец е оцелял по чудо след отвличане в Ню Йорк, като целта на похитителите му е била да получат достъп до неговото дигитално богатство.

25.05.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Федерален съдия отмени ключови обвинения в делото срещу експлойта на Mango Markets

Федерален съдия отхвърли сериозни обвинения в измама срещу Авраам Айзенберг, трейдърът, обвинен в източване на милиони от DeFi платформата Mango Markets, позовавайки се на процедурни нарушения в делото на правителството.

25.05.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Мъж получи присъда за управление на нелегална Биткойн борса

Мъж от Масачузетс бе осъден на шест години затвор, след като федералните власти разкриха неговата нелицензирана крипто операция, която е изпрала над $1 милион под прикритието на бизнес с вендинг машини.

24.05.2025 15:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Cetus претърпя пробив за над $200 милиона – от борсата отправиха интересно предложение към хакерите

Децентрализираната борса Cetus, изградена върху блокчейна на Sui, бе засегната от един от най-големите DeFi експлойти за годината, като загуби над $220 милиона в крипто активи.

24.05.2025 10:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.