Търговец на Биткойн е осъден на 41 месеца във федерален затвор за използване на криптовалутата за пране на пари.
Крипто е вълнуваща технология, която помага да се поставят икономически възможности в ръцете на обикновените хора. Точно както всяка друга икономическа система, тя може да се използва както за добро, така и за лошо. Перфектен пример за това е небезизвестният Silk Road. Много страни се притесняват, че крипто се използва за целите на изпирането на пари, и това е валиден проблем. Този случай е за търговец на Биткойн от Аризона, който бе осъден на 41 месеца във федерален затвор, именно поради тази причина.
Въпросният човек е Томас Марио Констанцо, чиито потребителски профил е бил Morpheus Titania. Федералните агенти нахлуват в дома му през миналата година, конфискувайки кутия боеприпаси и криптовалути.
Неговото престъпление? Е, имаше много от тях. Първоначално той е обвинен, че притежава оръжия. Следва обвинителен акт включващ такси за извършване на бизнес с нелицензирани парични преводи, както и такси за изпиране на пари.
Нелицензираният бизнес с парични преводи е това, което привлече вниманието на властите. (Федералните и държавните правителства абсолютно мразят хората, работещи във финансовата сфера, без строг надзор). Очевидно Констанцо поставя реклама на борса, заявявайки, че може да се справи с парични транзакции на стойност до 50 000 долара. Съвместна оперативна група се състои от местния полицейски участък в Скотсдейл и от федералните агенции DEA, ICE и IRS.
Агенти под прикритие , представящи се като търговци на кокаин и хероин, се обръщат към Констанцо. Той им каза, че Биткойн е чудесен начин да покрие следите им и да сложи край на прилагането на закона. Агентите му дават $164,700 в течение на 2 години, които да изпере чрез криптовалута. Освен това Констанцо използва Биткойн за закупуване на наркотици за себе си и за други.
Констанцо е осъден за пет обвинения в пране на пари, всеки от които може да бъде осъден на 20 години. Той получава присъда от 41 месеца, като кредитът се дава за времето, когато е бил зад решетките след ареста му миналата година. Иззети са му също така 50 биткойна, които сега са на стойност около 350 000 щатски долара.
Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.
Kraken наскоро предотврати опит за проникване от севернокорейски хакер, маскиран като кандидат за работа.
Авраам Айзенберг, известен с организирането на експлойта на Mango Markets през 2022 г., бе осъден на 52 месеца затвор, но не за дейностите си, свързани с криптовалути.
Loopscale, децентрализирана финансова платформа, изградена върху Solana, бе принудена да преустанови кредитната си дейност след сериозен пробив в сигурността, който доведе до загуби в размер на около $5.8 милиона.
Скорошна кибератака, насочена към профил в социалните медии на правителствен служител на Обединеното кралство, подчерта продължаващите опасения относно крипто измамите онлайн.