Начало » Крипто Крими » Биткойн трейдър бе осъден на 41 месеца във федерален затвор

Биткойн трейдър бе осъден на 41 месеца във федерален затвор

05.08.2018 11:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Биткойн трейдър бе осъден на 41 месеца във федерален затвор

Търговец на Биткойн е осъден на 41 месеца във федерален затвор за използване на криптовалутата за пране на пари.

Крипто е вълнуваща технология, която помага да се поставят икономически възможности в ръцете на обикновените хора. Точно както всяка друга икономическа система, тя може да се използва както за добро, така и за лошо. Перфектен пример за това е небезизвестният Silk Road. Много страни се притесняват, че крипто се използва за целите на изпирането на пари, и това е валиден проблем. Този случай е за търговец на Биткойн от Аризона, който бе осъден на 41 месеца във федерален затвор, именно поради тази причина.

Измиване на мръсни пари с BTC

Въпросният човек е Томас Марио Констанцо, чиито потребителски профил е бил Morpheus Titania. Федералните агенти нахлуват в дома му през миналата година, конфискувайки кутия боеприпаси и криптовалути.

Неговото престъпление? Е, имаше много от тях. Първоначално той е обвинен, че притежава оръжия. Следва обвинителен акт включващ такси за извършване на бизнес с нелицензирани парични преводи, както и такси за изпиране на пари.

Нелицензираният бизнес с парични преводи е това, което привлече вниманието на властите. (Федералните и държавните правителства абсолютно мразят хората, работещи във финансовата сфера, без строг надзор). Очевидно Констанцо поставя реклама на борса, заявявайки, че може да се справи с парични транзакции на стойност до 50 000 долара. Съвместна оперативна група се състои от местния полицейски участък в Скотсдейл и от федералните агенции DEA, ICE и IRS.

Признат за виновен

Агенти под прикритие , представящи се като търговци на кокаин и хероин, се обръщат към Констанцо. Той им каза, че Биткойн е чудесен начин да покрие следите им и да сложи край на прилагането на закона. Агентите му дават $164,700 в течение на 2 години, които да изпере чрез криптовалута. Освен това Констанцо използва Биткойн за закупуване на наркотици за себе си и за други.

Констанцо е осъден за пет обвинения в пране на пари, всеки от които може да бъде осъден на 20 години. Той получава присъда от 41 месеца, като кредитът се дава за времето, когато е бил зад решетките след ареста му миналата година. Иззети са му също така 50 биткойна, които сега са на стойност около 350 000 щатски долара.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Над $3 милиарда са източени от крипто индустрията до сега през 2025 година

Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.

24.07.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Министерството на правосъдието прекратява разследването срещу съоснователя на Kraken

Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.

23.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Индийска крипто претърпя пробив за $44 милиона – клиентите останаха защитени

Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.

21.07.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Великобритания обмисля продажбата на Биткойн за $7 милиарда

Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.

20.07.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.