Търговец на Биткойн е осъден на 41 месеца във федерален затвор за използване на криптовалутата за пране на пари.
Крипто е вълнуваща технология, която помага да се поставят икономически възможности в ръцете на обикновените хора. Точно както всяка друга икономическа система, тя може да се използва както за добро, така и за лошо. Перфектен пример за това е небезизвестният Silk Road. Много страни се притесняват, че крипто се използва за целите на изпирането на пари, и това е валиден проблем. Този случай е за търговец на Биткойн от Аризона, който бе осъден на 41 месеца във федерален затвор, именно поради тази причина.
Въпросният човек е Томас Марио Констанцо, чиито потребителски профил е бил Morpheus Titania. Федералните агенти нахлуват в дома му през миналата година, конфискувайки кутия боеприпаси и криптовалути.
Неговото престъпление? Е, имаше много от тях. Първоначално той е обвинен, че притежава оръжия. Следва обвинителен акт включващ такси за извършване на бизнес с нелицензирани парични преводи, както и такси за изпиране на пари.
Нелицензираният бизнес с парични преводи е това, което привлече вниманието на властите. (Федералните и държавните правителства абсолютно мразят хората, работещи във финансовата сфера, без строг надзор). Очевидно Констанцо поставя реклама на борса, заявявайки, че може да се справи с парични транзакции на стойност до 50 000 долара. Съвместна оперативна група се състои от местния полицейски участък в Скотсдейл и от федералните агенции DEA, ICE и IRS.
Агенти под прикритие , представящи се като търговци на кокаин и хероин, се обръщат към Констанцо. Той им каза, че Биткойн е чудесен начин да покрие следите им и да сложи край на прилагането на закона. Агентите му дават $164,700 в течение на 2 години, които да изпере чрез криптовалута. Освен това Констанцо използва Биткойн за закупуване на наркотици за себе си и за други.
Констанцо е осъден за пет обвинения в пране на пари, всеки от които може да бъде осъден на 20 години. Той получава присъда от 41 месеца, като кредитът се дава за времето, когато е бил зад решетките след ареста му миналата година. Иззети са му също така 50 биткойна, които сега са на стойност около 350 000 щатски долара.
Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.
Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.
CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.
Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.