Главният изпълнителен директор на румънски Биткойн обмен в схема за пране на пари

Според румънският вестник "Клуж" случаят на изпълнителния директор Влад Нистор е много по-дълбок от просто нелегално опериране на Биткойн обмен.

Последният им доклад за случая говори за по-сериозни обвинения за поведението на човека.

В статията се съобщава, че Нистор е част от група, която е извършила фишинг атаки на територията на САЩ между 2014 и 2015 г., когато CoinFlux стартира. Общо 14 румънци са обвинени от федерални власти, базирани в Кентъки, като Влад Нистор е един от най-забележителните поради своите бизнес връзки и външен вид като на примерен гражданин.

Твърди се, че той е уведомил някои от активните кибер престъпници чрез Telegram и им е помогнал да изперат приходите от незаконната си дейност. Те са извършили редица фишинг атаки на американска земя, някои дори са пътували до САЩ, за да повишат шанса си да успеят.

След като откраднаха средства, престъпниците използваха новосъздадената борса CoinFlux за изпиране на средствата чрез различни криптовалути. Само по себе си това няма да е достатъчно, за да имликира оператора на обмена, тъй като повечето обмени имат някаква форма на потребителско споразумение, което забранява незаконната дейност и се освобождава от отговорност при случай на злоупотреба от страна на своите клиенти. Ако те спазват регламентите за KYC и AML, те обикновено не носят отговорност.

В случая с Влад Нистор, обаче, според твърденията, той всъщност съветва престъпниците как да се разпореждат с приходите си, използвайки крипто обмена.