Начало » Крипто Крими » Главният изпълнителен директор на румънски Биткойн обмен в схема за пране на пари

Главният изпълнителен директор на румънски Биткойн обмен в схема за пране на пари

17.12.2018 13:42 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Главният изпълнителен директор на румънски Биткойн обмен в схема за пране на пари

Според румънският вестник "Клуж" случаят на изпълнителния директор Влад Нистор е много по-дълбок от просто нелегално опериране на Биткойн обмен.

Последният им доклад за случая говори за по-сериозни обвинения за поведението на човека.

В статията се съобщава, че Нистор е част от група, която е извършила фишинг атаки на територията на САЩ между 2014 и 2015 г., когато CoinFlux стартира. Общо 14 румънци са обвинени от федерални власти, базирани в Кентъки, като Влад Нистор е един от най-забележителните поради своите бизнес връзки и външен вид като на примерен гражданин.

Твърди се, че той е уведомил някои от активните кибер престъпници чрез Telegram и им е помогнал да изперат приходите от незаконната си дейност. Те са извършили редица фишинг атаки на американска земя, някои дори са пътували до САЩ, за да повишат шанса си да успеят.

След като откраднаха средства, престъпниците използваха новосъздадената борса CoinFlux за изпиране на средствата чрез различни криптовалути. Само по себе си това няма да е достатъчно, за да имликира оператора на обмена, тъй като повечето обмени имат някаква форма на потребителско споразумение, което забранява незаконната дейност и се освобождава от отговорност при случай на злоупотреба от страна на своите клиенти. Ако те спазват регламентите за KYC и AML, те обикновено не носят отговорност.

В случая с Влад Нистор, обаче, според твърденията, той всъщност съветва престъпниците как да се разпореждат с приходите си, използвайки крипто обмена.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Има ли пробив в сигурността на CoinMarketCap?

CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.

21.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто инвеститор стана жертва на сложна измама

Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.

20.06.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.