НАЧАЛО Крипто Крими

Главният изпълнителен директор на румънски Биткойн обмен в схема за пране на пари

ДЕК. 17, 2018 13:42 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Главният изпълнителен директор на румънски Биткойн обмен в схема за пране на пари

Според румънският вестник "Клуж" случаят на изпълнителния директор Влад Нистор е много по-дълбок от просто нелегално опериране на Биткойн обмен.

Последният им доклад за случая говори за по-сериозни обвинения за поведението на човека.


В статията се съобщава, че Нистор е част от група, която е извършила фишинг атаки на територията на САЩ между 2014 и 2015 г., когато CoinFlux стартира. Общо 14 румънци са обвинени от федерални власти, базирани в Кентъки, като Влад Нистор е един от най-забележителните поради своите бизнес връзки и външен вид като на примерен гражданин.

Твърди се, че той е уведомил някои от активните кибер престъпници чрез Telegram и им е помогнал да изперат приходите от незаконната си дейност. Те са извършили редица фишинг атаки на американска земя, някои дори са пътували до САЩ, за да повишат шанса си да успеят.

След като откраднаха средства, престъпниците използваха новосъздадената борса CoinFlux за изпиране на средствата чрез различни криптовалути. Само по себе си това няма да е достатъчно, за да имликира оператора на обмена, тъй като повечето обмени имат някаква форма на потребителско споразумение, което забранява незаконната дейност и се освобождава от отговорност при случай на злоупотреба от страна на своите клиенти. Ако те спазват регламентите за KYC и AML, те обикновено не носят отговорност.

В случая с Влад Нистор, обаче, според твърденията, той всъщност съветва престъпниците как да се разпореждат с приходите си, използвайки крипто обмена.

https://t.me/joinchat/GVKUGRH2XQaG9Ww6oeui4Q
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Измамници откраднаха $1.4 милиона в Биткойн през приложения за запознанства

Scammers stole $1.4 million through Bitcoin dating app scam, says report https://t.co/68wlzQ2HtR— iMore (@iMore) October 14, 2021Потребителите на iPhone губят $1.4 милиона от крипто измамнициПотребите...
ОКТ. 15, 2021 08:44 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Заплашват студент с нож заради неговия Биткойн

Жертвата е била заплашена с нож само няколко дни след като се е записала в християнския университет в Кентърбъри, където споменала за въпросните криптовалути на своя съквартирант.По време на 20-минутн...
ОКТ. 13, 2021 20:32 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Създател на NFT проект изчезва с близо $3 милиона в Етериум

Изглежда, че създателят на популярната серия NFT Evolved Apes се е укрил с инвестиционни средства на стойност $2.7 милиона. "Evil Ape", псевдонимът на създателя, вече не е в социалните медийни платфор...
ОКТ. 6, 2021 14:36 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Осъденият 'Биткойн цар' сред разкритите в изтеклите документи на Пандора

Според документ на ICIJ от 3 октовмри, обобщаващ констатациите на организацията от разследването на т.нар. "документи на Пандора", идентифицира офшорни активи, принадлежащи на т. нар. "Биткойн цар", о...
ОКТ. 5, 2021 22:07 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света