Съобщава се, че крипто обменът, Bitfinex, засили своите KYC изисквания, като изпрати имейл до проверени потребители с искане за повече идентифицираща информация.
Според доклад от 27-ми декември от The Block, целта на имейла от Bitfinex е била да подобри процедурите за проверка и да доведе всички свои клиентски акаунти “на същото ниво“.
Явно проверените потребители са били помолени да споделят информация за източника на средствата, заедно с доказателство за адрес на жилище, като например сметка за комунални услуги.
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино обясни, че борсата винаги работи за подобряване на законосъобразността.
“Това означава, че сме в постоянен контакт с нашите клиенти. Например, можем да актуализираме различни документи с изтекъл срок на годност или да изясним естеството на някои транзакции.”
Ардоино увери клиентите, че цялата информация се съхранява сигурно и поверително.
Не е сигурно дали последното затягане на процедурите на KYC е било подтикнато от някакво конкретно събитие. Въпреки това, компанията е подложена на продължаващо разследване от генералния прокурор в Ню Йорк от април.
Част от предложението на Bitfinex за спиране на това разследване е твърдението, че компанията никога не е обслужвала гражданите в Ню Йорк. Всъщност в условията на услугата му се посочва, че всички клиенти трябва да са чуждестранни.
Дигиталната банкова платформа SoFi Technologies се завръща с пълна сила в криптовалутния сектор, като подновява услугите си за крипто търговия и блокчейн, след като се оттегли от сектора в края на 2023 г.
Нови данни за личните потребителски разходи (PCE) — предпочитаният индекс за инфлация на Федералния резерв — показват, че инфлацията бележи ръст през май, което може да отложи дългоочакваното понижение на лихвите от Фед до септември или по-късно.
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл отново е под натиск, този път с поредната критика от Доналд Тръмп за решението на Фед да запази лихвените проценти без промяна през юни.
Авторът на книги за лични финанси Робърт Кийосаки призовава инвеститорите да преосмислят подхода си към парите, тъй като дигиталните активи променят икономическия пейзаж.