На 7-ми април, Cointelegraph съобщиха, за скандал около Bitfinex, след като полски прокурори съобщиха за конфискуването на 400 млн. евро от 2 сметки в малка полска банка. За една от сметките се твърдеше, че е свързана именно с Bitfinex.
В полските медии имаше подозрение, че конфискуваните пари са замесени в международна схема за “измами и пране на пари”, в която престъпниците прехвърлят изпраните фиатни пари в криптовалути, през сметка свързана с Bitfinex.
Също така се докладва, че тези средства са били използвани за трафик на наркотици.
На 8-и април, администратор на Bitfinex излезна срещу тези твърдения в reddit:
“Това не е вярно и Bitfinex не са засегнати от това, което се случва. По-късно днес ще излезнем с официално изявление по темата.”
До момента, такова изявление няма. Междувременно Bitfinex са се свързали с различни крипто медии, за да потвърдят, че нямат участие и не са засегнати от това.
“Bitfinex потвърждава, че са наясно с обвиненията от полските медии през последните няколко часа. Bitfinex вярват, че тези обвинения са неверни, и че клиентите и операциите на борсата не са засегнати.”
Bitfinex и Tether получиха призовки от Американският регулаторен орган още през декември по неясни причини.
Многократно са били повдигани съмнения относно прозрачността на банковите им системи, като миналата година, американската компания Wells Fargo & Co., отказа да продължи да оперира като кореспондентска банка.
За да защитят репутацията си, Bitfinex се обърна към правни действия, които бързо биваха отхвърляни. По-рано тази година, решението на Tether да прекрати отношенията си с одитор от трета страна породи допълнителни опасения в крипто общността.
Cryptodnes.bg ще продължи да актуализира тази история след появата на повече информация.
Чанпен Джао, бившият шеф на Binance, намекна за възможността за нова инициатива, която ще позволи на притежателите на BNB токени да получат право на дългосрочно пребиваване в Обединените арабски емирства чрез модел за стейкинг на токени.
След седмица на рекордни печалби на американските пазари, инвеститорите пренасочват вниманието си към по-спокоен, но решаващ период от макроикономически събития.
Първата седмица на юли донесе забележителни постижения в крипто инфраструктурата, управлението и търговията.
Нежеланието на Европа да приеме стабилни монети и блокчейн технологията може да подкопае нейната парична суверенност и да маргинализира еврото в следващата фаза на глобалните финанси, според бившия член на управителния съвет на Европейската централна банка Лоренцо Бини Смаги.