НАЧАЛО Други

Bitfinex отричат участието си в престъпна мрежа

АПР. 9, 2018 14:40 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Bitfinex отричат участието си в престъпна мрежа

На 7-ми април, Cointelegraph съобщиха, за скандал около Bitfinex, след като полски прокурори съобщиха за конфискуването на 400 млн. евро от 2 сметки в малка полска банка. За една от сметките се твърдеше, че е свързана именно с Bitfinex.


В полските медии имаше подозрение, че конфискуваните пари са замесени в международна схема за “измами и пране на пари”, в която престъпниците прехвърлят изпраните фиатни пари в криптовалути, през сметка свързана с Bitfinex.
Също така се докладва, че тези средства са били използвани за трафик на наркотици.

На 8-и април, администратор на Bitfinex излезна срещу тези твърдения в reddit:

Това не е вярно и Bitfinex не са засегнати от това, което се случва. По-късно днес ще излезнем с официално изявление по темата.”

До момента, такова изявление няма. Междувременно Bitfinex са се свързали с различни крипто медии, за да потвърдят, че нямат участие и не са засегнати от това.

Bitfinex потвърждава, че са наясно с обвиненията от полските медии през последните няколко часа. Bitfinex вярват, че тези обвинения са неверни, и че клиентите и операциите на борсата не са засегнати.”

Bitfinex и Tether получиха призовки от Американският регулаторен орган още през декември по неясни причини.
Многократно са били повдигани съмнения относно прозрачността на банковите им системи, като миналата година, американската компания Wells Fargo & Co., отказа да продължи да оперира като кореспондентска банка.

За да защитят репутацията си, Bitfinex се обърна към правни действия, които бързо биваха отхвърляни. По-рано тази година, решението на Tether да прекрати отношенията си с одитор от трета страна породи допълнителни опасения в крипто общността.

Cryptodnes.bg ще продължи да актуализира тази история след появата на повече информация.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Други новини

Голяма корейска банка ще предлага попечителство на криптовалути

Компаниите, принадлежащи към партньорството, заявяват, че навлизането им в бизнеса с криптовалути е отговор на регулаторните промени. Тези промени ги насърчиха да потърсят нови бизнес модели - по-спец...
АВГ. 8, 2020 15:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Съоснователят на OneCoin се размина с присъда за 90 години затвор

Сега обаче изглежда, че Игнотов вече не е един от ключовите обвиняеми в съдебни искове, заведени от жертви на измамата за 4 милиарда долара, според доклад на Finance Magnates от 7-ми август.Инвеститор...
АВГ. 8, 2020 13:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Square са купили Биткойн на стойност $875 милиона само за 12 месеца

През последните 12 месеца Square са закупили Биткойн на стойност около 1,5 милиарда долара, за да улеснят огромното търсене на клиенти на мобилното им приложение, според крипто аналитичната фирма Mess...
АВГ. 7, 2020 15:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Швейцарска правителствена банка ще предлага крипто търговия и попечителство

Basler Kantonalbank, кантонална банка с 27.305 милиарда швейцарски франка в активи под управление, ще предложи крипто търговия и попечителство от 2021 г. чрез дъщерното си дружество Bank Cler. Пл...
АВГ. 6, 2020 19:08 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света