НАЧАЛО Крипто Крими

BITFINEX Отричат Обвиненията За Пране На Пари

АПР. 10, 2018 22:43 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 BITFINEX Отричат Обвиненията За Пране На Пари

Обменното бюро за криптовалути Bitfinex отхвърля обвиненията, че са участвали в случай с пране на пари в Полша


Startup-а каза на CoinDesk във вторник, че са провели "вътрешно разследване на международната си организация" и не са открили връзка с две офшорни компании, обвинени в измама на белгийското правителство и пране на пари в Колумбия. Бюрото пише, че "въз основа на всички налични доказателства и информация, правим заключение, че тези твърдения са неверни и неоснователни".

Изявлението добавя:
"Сред спорните искове, Bitfinex не са били предмет на официално разследване,от която и да е юрисдикция в световен мащаб, за тези обвиненията, съобщени в полските медии. Това означава, че съответните органи не са намерили основание да предприемат действия за твърденията срещу платформата Bitfinex. "tron g>

По подобен начин платформата съобщава, че никой от потребителите не е имал проблеми с достъпа до своите сметки или средства поради каквито и да е потенциални действия по правоприлагане.

Тези слухове се появиха по-рано тази седмица, когато медиите съобщиха, че полицейски служители в европейската държава са иззели активите на две офшорни корпорации, съобщи Finance Magnates.

Компаниите са обвинени в измама на правителството на Белгия и в работа с "голям онлайн обмен на криптовалути". Властите обаче не споменаха конкретни обменни бюра.

Местни и международни медии свързват Bitfinex с двете компании.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Милиардер печели дело срещу Facebook за измамни Биткойн реклами

Както бе съобщено, Де Мол, който е особено известен със създаването на хитовите телевизионни предавания като "Big Brother" и "The Voice", заведе дело срещу Facebook още през май, след като компанията ...
НОЕ. 12, 2019 18:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Китайската полиция разследва бивш служител на Bitmain

Открито разследванеСпоред доклад на китайската медия BlockBeat, Янг Зуосин, главен изпълнителен директор на MicroBT, е арестуван от местната полиция, за да помогне в открито разследване, което включва...
НОЕ. 11, 2019 21:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Намесиха създателят на култовата игра League of Legends в крипто измама

Според неразсекретена съдебна документация на 7-ми ноември, Forbes откриват, че Марк Мерил, съоснователят на Riot Games, е станал жертва на схема за кражба на самоличности, ръководена от индивид на им...
НОЕ. 9, 2019 09:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Масова акция на банките в Индия заради предполагаеми измами

Това отново води до мисли за това как Биткойн би могъл да бъде финансова алтернатива, която избягва това - особено в страна, която е с анти-крипто убеждения.Съобщава се, че случаите на измама възли...
НОЕ. 8, 2019 17:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света