НАЧАЛО Крипто Крими

Bitfinex отричат обвиненията за пране на пари

АПР. 10, 2018 22:43 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Bitfinex отричат обвиненията за пране на пари

Обменното бюро за криптовалути Bitfinex отхвърля обвиненията, че са участвали в случай с пране на пари в Полша


Startup-а каза на CoinDesk във вторник, че са провели "вътрешно разследване на международната си организация" и не са открили връзка с две офшорни компании, обвинени в измама на белгийското правителство и пране на пари в Колумбия. Бюрото пише, че "въз основа на всички налични доказателства и информация, правим заключение, че тези твърдения са неверни и неоснователни".

Изявлението добавя:
"Сред спорните искове, Bitfinex не са били предмет на официално разследване,от която и да е юрисдикция в световен мащаб, за тези обвиненията, съобщени в полските медии. Това означава, че съответните органи не са намерили основание да предприемат действия за твърденията срещу платформата Bitfinex. "

По подобен начин платформата съобщава, че никой от потребителите не е имал проблеми с достъпа до своите сметки или средства поради каквито и да е потенциални действия по правоприлагане.

Тези слухове се появиха по-рано тази седмица, когато медиите съобщиха, че полицейски служители в европейската държава са иззели активите на две офшорни корпорации, съобщи Finance Magnates.

Компаниите са обвинени в измама на правителството на Белгия и в работа с "голям онлайн обмен на криптовалути". Властите обаче не споменаха конкретни обменни бюра.

Местни и международни медии свързват Bitfinex с двете компании.
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Crypto Book
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

warning

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Чарлз Хоскинсън предупреждава за поредната измама за кражба на Cardano

Измамниците пускаха вече премахнат стрийм в YouTube, за да подмамят зрителите да им изпратят Cardano (ADA). Основателят на криптовалутата определи това като „отвратително и престъпно“.За да добавят...
ЮЛИ. 12, 2020 22:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Украински хакер се опита да продава правителствени бази данни срещу криптовалути

Според прессъобщение на украинската киберполиция, неидентифициран хакер използва компрометирани лични акаунти, принадлежащи на персонала, за да получи достъп до повече от петдесет правителствени бази ...
ЮЛИ. 12, 2020 19:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Хакер открадна 336 биткойна от крипто борсата Cashaa

В медиен брифинг, Кумар Гаурав, изпълнителен директор на Cashaa, заяви, че един от портфейлите им е компрометиран и повече от 336 биткойни са изпратени на хакера. Той също подозира, че хакерът е от из...
ЮЛИ. 12, 2020 17:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Биткойн на стойност $24 милиона е откраднат от крипто престъпници през първата половина на годината

В нов доклад Twitter ботът, известен най-вече с това, че следва големи крипто транзакции, разкрива, че крадците на BTC са разграбили Биткойн на стойност 38 милиона долара през последните четири год...
ЮЛИ. 12, 2020 15:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света