ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.
Прокуратурата на САЩ за окръг Колумбия обяви обвиненията срещу Малоун Лам и Жандиел Серано, и двамата от Калифорния, за заговор за кражба и пране на общо 4,100 BTC от жител на Вашингтон.
Властите твърдят, че измамата е стартирала на 18 август 2024 г., когато заподозрените за пръв път са се свързали с жертвата. Твърди се, че след придобиването на Биткойн те са се заели с прането на средствата, използвайки миксер услуги и различни борси, с цел да замаскират движението на средствата.
Този метод позволява на престъпниците да прикрият потока на крадените средства чрез множество по-малки транзакции. Съобщава се, че за да прикрият допълнително дейностите си, те са използвали преходни портфейли и виртуални частни мрежи (VPN).
Твърди се, че двойката е похарчила откраднатите BTC за луксозни предмети, включително пътувания, автомобили от висок клас, часовници, бижута, дизайнерски чанти и имоти под наем в Лос Анджелис и Маями.
Ако бъдат осъдени, Лам и Серано може да бъдат осъдени да конфискуват всички активи, придобити чрез кражбата, и да им бъдат наложени финансови санкции.
Федерален съдия постанови мъж от Ню Йорк да плати $36 милиона, след като се твърди, че е измамил инвеститори, обещавайки нереалистична възвръщаемост, докато е използвал парите им, за да финансира луксозния си начин на живот.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.