Binance предполагаемо са заобикаляли санкции на САЩ

Според доклад на Reuters най-голямата криптоборса Binance съзнателно е заобиколила санкциите на САЩ, като е обслужвала клиенти в Иран.

Главният изпълнителен директор Чанпен ‘CZ‘ Джао отговори на новината чрез Twitter, като заяви, че борсата е използвала данните на Thomson Reuters World-Check за проверка на клиентите – ефективно прехвърляйки вината, сочейки индиректно към това, че KYC инструментът на Reuters е бил неадекватен при блокирането на ирански потребители.

В ексклузивен доклад, публикуван в понеделник, Reuters разкри, че най-малко 18 души в Иран са заявили, че търгуват с криптовалути чрез Binance, след като САЩ въведоха отново санкциите срещу страната през 2018 г., ограничавайки криптоборсите да обслужват клиенти на територията ѝ. Нещо повече, съобщава се, че служители от най-висок ранг са били наясно със заобикалянето на санкциите – дори са се хвалели с популярността на Binance в Иран чрез съобщения в Telegram.

Интервюта със седем потребители разкриха, че едва през септември 2021 г. Binance е ограничила достъпа им, след като са били подобрени проверките за борба с прането на пари. Дотогава Binance е била предпочитаната борса поради изключително занижените си изисквания.

“Имаше някои алтернативи, но никоя от тях не беше толкова добра, колкото Binance“, заяви пред Reuters базираният в Техеран търговец Асал Ализаде.

“Тя не се нуждаеше от проверка на самоличността, така че всички я използвахме.“

Всъщност, според информационната агенция, за иранските потребители е бил необходим само имейл адрес.

“Те успяха да натрупат огромен обем на търговия, с много двойки валути, в рамките на кратък период от време“, каза мениджърът на крипто хедж фонд Пурия Фотохи, който също твърди, че е използвал Binance от 2017 г. до 2021 г.

• Още през 2018 г. Binance отбеляза Иран, Куба, Сирия, Северна Корея и Крим като страни, на които са наложени санкции и с които няма да работи, или да предоставя услуги, според вътрешни документи, видени от Reuters.
• CZ насърчи последователите си в Twitter да използват VPN услуги във вече изтрита публикация от 2020 г., както и като цяло призна през същата година в интервю, че потребителите заобикалят контрола на Binance.
• Поне трима висши служители в Binance са знаели и са се шегували с продължаващата популярност на борсата в Иран, разкрива Reuters.

Binance се гордееше, че заобикаля санкциите

След като Русия нахлу в Украйна през февруари, Binance не пожела да забрани руските потребители по искане на западните сили. CZ твърдеше, че би било “неетично” да се наложи обща забрана, извън конкретните лица, на които са наложени санкции. През април борсата наложи забраната, когато ЕС я направи задължителна.

Binance неведнъж е заявявала, че последователно спазва международните санкции и че разполага с “глобална работна група за съответствие“, която следи за спазването на правилата.

Въпреки това обслужването на ирански клиенти е забранено от четири години. Това не попречи на вътрешния кръг на Binance да се похвали с успеха си в санкционираната страна. Според Reuters “високопоставени служители” са били наясно с успеха на борсата. “IRAN BOYS“, гласи едно от няколкото съобщения, с които се е сдобила медията – текстът е от висшестоящ служител, който директно отговаря на данните, разкриващи колко популярна е Binance в Instagram в Иран.

И все пак в отговор на ексклузивното разследване на Reuters CZ веднага се включи в Twitter, за да заяви, че Binance използвала собствения инструмент на Thomson Reuters за скрининг World-Check, за да блокира базирани в Иран потребители.

Binance has been using Reuters WorldCheck as one of the KYC verification tools since 2018.

— CZ Binance (@cz_binance) July 11, 2022

“Thomson Reuters предлага съдържание с възможност за избор и разширяване, насочено към специфични географски райони и индустрии, които попадат в по-широкия обхват на разузнаването на KYC риска“, се казва в официалната брошура.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Ето кои са основните фактори за спада на крипто пазарите, според проучване на Coinbase

“Различни държави наложиха ограничения срещу Иран, които забраняват определен износ и инвестиции. Наборът от данни за ирански икономически интереси (IEI) позволява на клиентите да проверяват всички свои клиенти, партньори, контрагенти и бизнес транзакции за потенциален риск от санкции срещу Иран.“

Информационният канал съобщава, че поради това, че базираните в Иран потребители разчитат на основната борса на Binance – а не на Binance.US – защото тя е защитена от американските регулатори, когато става въпрос за заобикаляне на американските санкции.

“Но Binance все пак е изложена на риск от т.нар. вторични санкции“, казваха от Reuters.

“Освен че нанасят щети на репутацията, вторичните санкции могат също така да спрат достъпа на дадена компания до финансовата система на САЩ.“