Продължаващият конфликт между Binance и Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) е значителен проблем от доста време насам.
Неотдавна SEC отправи обвинения срещу Binance.US, твърдейки, че платформата участва в завишаване на обемите на търговия чрез използване на множество потребителски сметки. Предполага се, че тези акаунти се контролират от швейцарска търговска компания, наречена Sigma Chain, която е под контрола на Чанпен Джао, главен изпълнителен директор на Binance.
„Wash трейдинг“ тактиката не е необичайна както в сектора на криптовалутите, така и в традиционния финансов сектор. Тя включва изкуствено увеличаване на обема на търговията с даден актив, за да се създаде фалшиво усещане за интерес към него.
Според изявлението на SEC конкретните лица, отговорни за извършването на тези сделки, не са изрично посочени. Въпреки това регулаторът твърди, че служители на Binance, под ръководството на Чанпен Джао, са участвали в операциите на Sigma Chain.
Спорът започна малко след стартирането на платформата през септември 2019 г., с обвинения в „wash трейдинг“ между сметките на Sigma Chain и тези, принадлежащи на главния изпълнителен директор на Binance и други висши служители. Твърди се, че тези дейности са съставлявали значителна част, около 70%, от обема на търговията с конкретен токен.
Освен това в неотдавнашната статия в „Wall Street Journal“ бе съобщено за вътрешно съобщение от Чанпен Джао, в което той изразява убеждението си, че Биткойн на стойност $70,000, търгуван през първия час от стартирането на платформата през 2019 г., принадлежи на компанията.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.
Бивш служител на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) е осъден на пет години и шест месеца затвор, след като е откраднал 50 BTC – сега на стойност над £4.4 милиона – от криминално разследване, което е подпомагал.
Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.