НАЧАЛО Други

Банките в Австралия са изпрали $387 милиона за латиноамериканските наркокартели

26.01.2021 17:18 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Банките в Австралия са изпрали $387 милиона за латиноамериканските наркокартели

Австралийски финансови институции са изпрали $387 милиона за латиноамерикански кокаинови картели, според нов доклад.

Australian Financial Review казва, че мрежата за пране на пари обхваща няколко континента, включително Южна Америка, откъдето идват тежките наркотици, Северна Америка, където се продават и Югоизточна Азия, където приходите от продажбата на наркотици се получават по банкови сметки.

В Австралия парите бяха наслоени чрез различни банкови сметки, преди да започне фазата на пране на пари, базирана на трейдинг.

Докладът разкрива, че всяка година между 2014 и 2017 г. над $77 милиона са преминали през австралийските банки.

След като стигнат Австралия, парите са били използвани за закупуване на електронника като лаптопи, гейминг конзоли, смарт устройства, цифрови фотоапарати и други.

След това тези висококачествени електронни артикули бяха изпратени в чужбина за продажба с намерението да се интегрират приходите във финансовата система като легитимни пари.

Докладът също така посочва, че схемата за пране на пари е излязла на бял свят, след като е открито неправомерно фактуриране в търговията.

Престъпната мрежа беше открита, когато органите на реда забелязаха, че цифрите във фактурите, използвани от износителите и вносителите, не съвпадат.

Според Австралийските гранични сили (ABF) девет неидентифицирани австралийски финансови институции несъзнателно са участвали в мрежата за пране на пари.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Слабият долар пренасочва вниманието към златото и среброто

Неотдавнашен доклад на анализаторите на BMO Capital Market хвърля светлина върху динамиката на цените на среброто и златото.

29.03.2024 11:10 2 мин. четене

Икономическите проблеми на Европа могат да смачкат ЕЦБ

Централните банки бяха изненадани от неочаквани енергийни напрежения, особено ръководени от Владимир Путин, които изостриха инфлационния натиск.

29.03.2024 8:00 2 мин. четене

БРИКС: Търговията с китайски юани достигна рекордните $14 милиарда

Икономическият съюз на страните от БРИКС отбеляза значителен ръст в икономическото сътрудничество през тази година, особено в търговските си отношения с Китай, които нараснаха до рекордните $14 милиарда в местни валути.

29.03.2024 7:00 2 мин. четене

Robinhood ще издаде собствена кредитна карта

Във вторник Robinhood Markets пусна нова кредитна карта, с която цели да разшири присъствието си на пазара на лични финанси и да увеличи броя на абонаментите за премиум ниво.

28.03.2024 20:30 1 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.