Австралийски финансови институции са изпрали $387 милиона за латиноамерикански кокаинови картели, според нов доклад.
Australian Financial Review казва, че мрежата за пране на пари обхваща няколко континента, включително Южна Америка, откъдето идват тежките наркотици, Северна Америка, където се продават и Югоизточна Азия, където приходите от продажбата на наркотици се получават по банкови сметки.
В Австралия парите бяха наслоени чрез различни банкови сметки, преди да започне фазата на пране на пари, базирана на трейдинг.
Докладът разкрива, че всяка година между 2014 и 2017 г. над $77 милиона са преминали през австралийските банки.
След като стигнат Австралия, парите са били използвани за закупуване на електронника като лаптопи, гейминг конзоли, смарт устройства, цифрови фотоапарати и други.
След това тези висококачествени електронни артикули бяха изпратени в чужбина за продажба с намерението да се интегрират приходите във финансовата система като легитимни пари.
Докладът също така посочва, че схемата за пране на пари е излязла на бял свят, след като е открито неправомерно фактуриране в търговията.
"Престъпната мрежа беше открита, когато органите на реда забелязаха, че цифрите във фактурите, използвани от износителите и вносителите, не съвпадат.“
Според Австралийските гранични сили (ABF) девет неидентифицирани австралийски финансови институции несъзнателно са участвали в мрежата за пране на пари.
Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата
ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.
