Начало » Други » Банките в Австралия са изпрали $387 милиона за латиноамериканските наркокартели

Банките в Австралия са изпрали $387 милиона за латиноамериканските наркокартели

26.01.2021 17:18 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Банките в Австралия са изпрали $387 милиона за латиноамериканските наркокартели

Австралийски финансови институции са изпрали $387 милиона за латиноамерикански кокаинови картели, според нов доклад.

Australian Financial Review казва, че мрежата за пране на пари обхваща няколко континента, включително Южна Америка, откъдето идват тежките наркотици, Северна Америка, където се продават и Югоизточна Азия, където приходите от продажбата на наркотици се получават по банкови сметки.

В Австралия парите бяха наслоени чрез различни банкови сметки, преди да започне фазата на пране на пари, базирана на трейдинг.

Докладът разкрива, че всяка година между 2014 и 2017 г. над $77 милиона са преминали през австралийските банки.

След като стигнат Австралия, парите са били използвани за закупуване на електронника като лаптопи, гейминг конзоли, смарт устройства, цифрови фотоапарати и други.

След това тези висококачествени електронни артикули бяха изпратени в чужбина за продажба с намерението да се интегрират приходите във финансовата система като легитимни пари.

Докладът също така посочва, че схемата за пране на пари е излязла на бял свят, след като е открито неправомерно фактуриране в търговията.

Престъпната мрежа беше открита, когато органите на реда забелязаха, че цифрите във фактурите, използвани от износителите и вносителите, не съвпадат.

Според Австралийските гранични сили (ABF) девет неидентифицирани австралийски финансови институции несъзнателно са участвали в мрежата за пране на пари.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Ключови събития в САЩ, които да следим тази седмица – ще се отразят ли на крипто пазарите?

Първата седмица на юли носи няколко важни събития в САЩ, които могат да повлияят както на традиционните пазари, така и на сектора на криптовалутите.

30.06.2025 13:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ето как трябва да изглежда едно крипто портфолио според експерт

Рик Еделман, един от най-влиятелните гласове в областта на личните финанси, радикално промени позицията си по отношение на разпределението на криптовалутите. След години на предпазлив оптимизъм, той вече вярва, че дигиталните активи заслужават много по-голям дял в инвестиционните портфейли от всякога.

30.06.2025 10:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Законът GENIUS може да промени правната битка срещу До Куон

В делото срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон защитата поиска от Федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк да удължи срока за подаване на документи преди съдебния процес с две седмици, като го отложи след първоначалната дата 1 юли 2025 г.

30.06.2025 9:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Какво разкриват новите данни от Брайън Армстронг за институционалния прием на криптовалутите

Брайън Армстронг, главен изпълнителен директор на Coinbase, отбеляза значително ускорение в приема на криптовалутите от институционалните инвеститори, което се дължи до голяма степен на нарастващата популярност на спот борсово търгуваните фондове и увеличената употреба на Coinbase Prime сред големите корпорации.

30.06.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.