Начало » Други » Банките в Австралия са изпрали $387 милиона за латиноамериканските наркокартели

Банките в Австралия са изпрали $387 милиона за латиноамериканските наркокартели

26.01.2021 17:18 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Банките в Австралия са изпрали $387 милиона за латиноамериканските наркокартели

Австралийски финансови институции са изпрали $387 милиона за латиноамерикански кокаинови картели, според нов доклад.

Australian Financial Review казва, че мрежата за пране на пари обхваща няколко континента, включително Южна Америка, откъдето идват тежките наркотици, Северна Америка, където се продават и Югоизточна Азия, където приходите от продажбата на наркотици се получават по банкови сметки.

В Австралия парите бяха наслоени чрез различни банкови сметки, преди да започне фазата на пране на пари, базирана на трейдинг.

Докладът разкрива, че всяка година между 2014 и 2017 г. над $77 милиона са преминали през австралийските банки.

След като стигнат Австралия, парите са били използвани за закупуване на електронника като лаптопи, гейминг конзоли, смарт устройства, цифрови фотоапарати и други.

След това тези висококачествени електронни артикули бяха изпратени в чужбина за продажба с намерението да се интегрират приходите във финансовата система като легитимни пари.

Докладът също така посочва, че схемата за пране на пари е излязла на бял свят, след като е открито неправомерно фактуриране в търговията.

Престъпната мрежа беше открита, когато органите на реда забелязаха, че цифрите във фактурите, използвани от износителите и вносителите, не съвпадат.

Според Австралийските гранични сили (ABF) девет неидентифицирани австралийски финансови институции несъзнателно са участвали в мрежата за пране на пари.

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Ark Invest продължава да реализира печалби от инвестицията си в Circle

ARK Invest продължава да се възползва от значителния ръст на акциите на Circle, като продаде значителна част от своите акции само няколко седмици след публичния дебют на емитента на стабилната монета.

24.06.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Приходите от петрол на Русия са под натиск поради нов спад в износа

Износът на петрол от Русия претърпя пореден удар миналата седмица, подкопавайки печалбите от покачващите се световни цени, след като обемите на доставките спаднаха за втора поредна седмица.

24.06.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Пазарната капитализация на Circle надмина тази на USDC

Експлозивният дебют на Circle на публичните пазари изстреля оценката на акциите над стойността на доставките на неговата флагманска стабилна монета USDC.

24.06.2025 12:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Робърт Кийосаки очаква финансов колапс до края на годината – ето защо

Авторът на книги за лични финанси Робърт Кийосаки алармира, че тази година може да донесе икономически срив, какъвто съвременните пазари не са виждали досега.

23.06.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.