Американският икономист Питър Шиф заяви, че възнамерява да се бори да му бъде разрешено да продаде Euro Pacific International Bank, която е създал в Пуерто Рико.
Властите временно са спрели дейността на банката като част от продължаващо разследване, като се предполага, че капиталът на банката е отрицателен и възлиза на $1.3 милиона към края на 2020 г. и че “като такъв субектът е класифициран като неплатежоспособен“, според доклад на Associated Press от 1-ви юли.
Според заповедта за прекратяване, която е издадена от Съвместния ръководител на Глобалното данъчно правоприлагане – многоправителствена агенция, която таргетира данъчните престъпления и прането на пари, финансовата институция отчита и нетна загуба от около $751,000 през 2019 г. и общи кумулативни загуби от близо $4 милиона, както и нетна загуба от около $550,000 през първите три месеца на 2022 г.
Банката получава лиценз за извършване на дейност на територията на Съединените щати през 2017 г. и през следващите две години изгражда около 15,000 сметки. По-късно обаче депозитите ѝ намаляват до $150 милиона и в резултат на това тя губи клиенти.
Преди две години правоприлагащият орган предприе действия, “за да сложи край на подозренията, че банката улеснява укриването на данъци в офшорни зони и прането на пари“.
По повод на предполагаемото улесняване на укриването на данъци в офшорни зони Шиф отбеляза, че въпреки неприязънта си към законодателството за борба с изпирането на пари, както и към други ограничения и данъци, той все пак го спазва.
“Загубихме много неща, защото хората се страхуваха. Фактът, че съм толкова готов публично да критикувам правилата, по-добре вярвайте, че правя всичко възможно да не ги нарушавам“, каза той.
По думите на Шиф банката също така никога не е била обект на разследване. Съобщава се, че през 2020 г. агенти от Службата за вътрешни приходи са посетили банката и са го информирали, че проверяват клиентите на банката.
В изявлението си той твърди:
“Нашето спазване на правилата е толкова стриктно, а ние закриваме сметки толкова бързо”.
Той заяви, че никога не е приемал клиенти, свързани с криптовалути, канабис или други сектори.
“Правех всичко по правилата и това ми струваше цяло състояние. Огромен шок е, че са направили това.”
Тъй като службата е провела среща с Шиф през октомври и той е подписал документ за съгласие за извършване на необходимите корекции, Наталия Зекейра, комисар на Службата на комисаря по финансовите институции на Пуерто Рико, не разбира защо Шиф е бил шокиран от действията на агенцията.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Крипто пазарът вероятно ще се насочи нагоре докато традиционните активи падат – Д. Морхед
Според Зекейра заповедта за съгласие, която той е подписал, е изисквала управленски и стратегически промени, които не са били осъществени, а тези процедури са различни от промяната на собственика.
“Регулаторът има право да изисква най-доброто от своята институция и това, че си подал нещо, не ти дава право да заключиш, че си в съответствие“, каза тя.
“Регулаторите не са детегледачки.”
Накрая Шиф заяви, че е инвестирал $7 милиона от собствените си средства в банката, за да я поддържа в работно състояние, и че всички клиенти ще могат да получат пълно възстановяване на парите си.
Уорън Бъфет, известен с инвестиционните си умения като главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, отдавна предпочита компаниите със силна история на дивидентите.
Франция и Германия са изправени пред икономически предизвикателства, докато Обединеното кралство запазва стабилността си. В Испания и Италия обаче се наблюдават признаци на подобрение.
Компанията Tether, известна със своята стабилна монета USDT, наскоро представи цялостен план за преструктуриране, целящ да разшири предлагането ѝ извън стейбълкойните.
Според източници, запознати с въпроса, Израел е извършил нападение срещу Иран. Това се случва след съобщенията на иранските държавни медии в началото на петък, в които се посочва, че иранските сили са унищожили безпилотни самолети след неотдавнашния удар на Иран по Израел с дрон.