Taйландеца Джаравишит, който погрешно е ограбил финландски инвеститор на Биткойн на стойност 24 милиона долара е задържан на летище "Суварнабуми" в Банкок.
Според вестник Джаравишит е пристигнал в Банкок с полет от САЩ, където той твърди, че е прекарал два месеца след задържането на брат си във връзка със същото престъпление.
Малко след арестуването, Джаравишит, който бил издирван по обвинения в конспирация за измама и изпиране на пари, е предаден на местната полиция, където бива разпитван. Адвокатите му се подготвят да подадат молба за освобождаване от отговорност.
Спрямо медиите в Банкок, през януари финландският инвеститор Аарни Отава Саарима, заедно с тайландския си бизнес партньор Чунникан Кауккасе, се оплакват пред тайландската дивизия за потушаване на престъпността(CSD). Те твърдят, че Джаравишит заедно с още шест заподозрени са ги наракари да инвестират в Биткойн сума в размер на 24 млн.
Саарима и Каеккасе обаче никога не са получавали дивиденти от така наречената инвестиция, нито са били поканени на събрание на акционерите.
През октомври Тайландската служба за изпиране на пари конфискува средства на стойност 6.4 млн. долара от семейството на Джаравишит и други хора, свързани с делото, и се готви да обвини заподозрените в измами.
След задържането на брат си, Джаравишит съобщава, че е избягал в САЩ, за да избегне обвиненията. На него му беше наредено да се завърне в Тайланд до 8-ми октомври, но не успя. След това тайландското външно министерство отмени паспорта му, което прави неговото пребиваване в САЩ незаконно.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.