Оливейра беше президент на Bitcoin Banco Group, бразилска крипто брокерска компания, която е обект на разследване от 2019 г. и твърди, че е загубила 7,000 BTC в инвестиционни средства.
Според груб превод на прессъобщение от 5-ти юни федералната полиция от столичния регион Куритиба връчи на Оливейра и други членове на Bitcoin Banco Group превантивна заповед за арест, четири временни заповеди за арест и 22 заповеди за издирване и конфискация.
Съобщава се, че Bitcoin Banco Group е примамила инвеститорите с обещания за прекомерна ежедневна възвръщаемост. Според полицията съмненията за пръв път започват да се появяват в началото на 2019 г., когато платформата започва да блокира заявките за теглене.
Платформата твърди, че е била хакната през май 2019 г., но според съобщенията не е предоставила доказателства в подкрепа на твърдението. На 6-ти юни съдия нареди на фирмата да предостави доказателства за хака, след като бивш клиент заведе дело срещу фирмата. Фирмата се разбра с ищеца през юли.
До септември техните сметки бяха замразени от съдилищата, тъй като те бяха изправени пред над 200 дела от недоволни инвеститори, като инцидентът се е отразил на над 20,000 инвеститори.
В резултат на предполагаемия хак, Bitcoin Banco Group подаде искане за съдебно възстановяване – споразумение с местните власти за реорганизация на финансите и плащане на кредиторите, за да се избегне фалит – със дело по несъстоятелността в Куритиба.
Въпреки че Bitcoin Banco Group подава искане за съдебно възстановяване, компанията съобщава, че е работила по обичайния начин и е пренебрегнала задълженията си пред съда по несъстоятелността, включително липсата на изплащане на кредиторите.
Платформата дори продължи да търси нови клиенти, стартирайки “публични колективни инвестиционни договори“, които не е регистрирала в Бразилската комисия по ценни книжа.
Разследването на Bitcoin Banco Group, наречено “Операция Daemon“, установи, че средствата на инвеститорите са били “пренасочени според интересите на лидера на престъпната организация“.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Бивш служител на Cryptopia се признава за виновен в кражба на над $170,000
Изтеклата данъчна декларация от 2018 г. показа, че Оливейра тогава се е сдобил с 25,000 BTC и 14 бразилски имота.
Оливейра е обвинен в престъпления по несъстоятелност, присвояване, пране на пари и управление на престъпна организация в Бразилия.
Разследването също така установи, че “Биткойн Кралят“ може да е използвал подобни схеми в САЩ и Европа.
Според компанията за блокчейн сигурност ScamSniffer значителен крипто инцидент е довел до загубата на токени на стойност над $32 милиона, след като кит по погрешка е извършил неправомерна транзакция.
На 27 септември Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) уреди обвиненията срещу децентрализираната автономна организация (DAO) на Mango Markets и фондацията Blockworks във връзка с продажбата на нерегистрирани ценни книжа.
Властите са конфискували над $6 милиона в криптовалута, свързани с базирани в Югоизточна Азия измамници, които са се насочили към американски граждани с измамни инвестиционни схеми.
Неотдавнашен пробив в сигурността на платформа за възстановяване на криптовалути Bedrock доведе до загуба на около $2 милиона поради уязвимост на смарт договор в нейните трезори uniBTC.