Американски власти конфискуват над 1 милиард долара в Биткойн, свързан със Silk Road

Министерството на правосъдието на САЩ конфискува хиляди Биткойни, обвързани с вече несъществуващия тъмен пазар Silk Road, с притежания на стойност над 1 милиард долара.

Министерството на правосъдието заяви в изявление, че “[това] е най-голямото изземване на криптовалута в историята на Министерството на правосъдието“. Новината беше съобщена първо от Bloomberg.

Според изявлението, разследващите са използвали софтуерни инструменти, за да идентифицират “54 неоткрити досега Биткойн транзакции, изпълнени от Silk Road, всички от които изглежда са в Биткойн – приходи от незаконна дейност, откраднати от Silk Road през 2012 г. или около 2013 г.” 

В съобщението се казва, че Chainalysis е съдействал в разследването му.

Според Министерството на правосъдието:

Според съдебните документи (вградени) по-долу, основателят на Silk Road Рос Улбрихт “е узнал за онлайн идентичността на Индивида X и е заплашил Индивида X с цел връщане на криптовалутата. Индивидът X не е върнал криптовалутата, но я е запазил и не я е похарчил.“

В съдебния документ се казва, че правителството знае самоличността на Индивид Х. 

“На 3-ти ноември 2020 г. Индивидът Х подписа съгласие и споразумение за отнемане с прокуратурата на САЩ, Северен окръг на Калифорния. В това споразумение Индивидът Х даде съгласие за отнемането на имуществото на ответника от правителството на Съединените щати. На 3-ти ноември 2020 г. Съединените щати поеха попечителство върху имуществото на ответника […]”

Новината идва дни след като 69,369 Биткойн бе изнесен от портфейл, отбелязвайки първата дейност на портфейла от 2015 г. насам, както съобщихме по-рано. Според жалбата за гражданска конфискация, запорираните на 3-ти ноември средства са от този адрес. В допълнение към BTC, служителите конфискуваха и притежанията на Биткойн Кеш, Bitcoin Gold и Bitcoin SV (всички те са форкове на основната Биткойн мрежа).

В изявление американският адвокат Дейвид Андерсън заяви, че “[успешното преследване на основателя на Silk Road през 2015 г. остави отворен въпрос за милиард долара. Къде отидоха парите?“

“Днешната жалба за конфискация отговаря на този въпрос поне отчасти“, продължи Андерсън. 

“1 милиард долара от тези доходи от престъпления сега са във владение на Съединените щати.”

Gov.uscourts.cand.368440.1.0 by MichaelPatrickMcSweeney