Американски съдия подкрепя замразяването на 27 милиона на Longfin

Американски федерален съдия е удължил замразяването на 27 милиона долара в активи, собственост на физически лица, зад компания Longfin, която регистрира увеличение на стойността си до 2600% в края на декември, следвайки предполагаемото ориентиране в крипто пространството.

В решението си във вторник федерален окръжен съд в Манхатън одобри предложение, подадено от Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC), да предостави предварителна заповед и замразяване на 27 милиона долара активи, притежавани от Анди Анди Алтахави, Дорабабу Пенумарти и Суреш Таминеди, трио, свързано с Longfin Corp.

Особено американският окръжен съдия Денис Коте каза, че триото вероятно ще загуби съдебен процес срещу правителството, което предполага, че правителството вероятно ще докаже, че трите лица нелегално са се възползвали от предполагаемата продажба на ограничени акции.

Съдията пише в съдебно разпореждане:

SEC са поели тежестта да покажат вероятността да успее да докаже в съдебен процес, че тримата защитници са нарушили раздел 5 при продажбата на своите акции.

По-рано през декември 2017 г. Longfin, които твърдят за себе си, че са финтех фирма, която е видяла стойността си да нараства до 2,600% след обявяването на покупката на Ziddy.com. Компанията заяви, че е придобила "блокчейн-оправомощен глобален доставчик на микрокредитивни решения" в своя блокчейн в момент, когато цената на котировката е надхвърляла $ 19,500 при наличието на безпрецедентен бичи манипулатор. Longfin също започнаха търговия в NASDAQ и видяха как пазарната им капитализация надхвърли 3 млрд. долара.

SEC твърдяха, че трите лица незаконно са продали ограничени акции на дружеството на обществото в момент, когато цената на акциите е била доста повишена, което доведе до колективно овладяване на над 27 милиона долара печалба.

"Действахме бързо, за да предотвратим прехвърлянето на повече от 27 милиона долара от предполагаеми незаконни търговски печалби извън страната", каза шефът на кибернетичното отделение на SEC, Робърт Коен през април, след като получи съдебно разпореждане за замразяване на средства, принадлежащи на физическите лица и компания. "Предотвратяването на обвиняемите да прехвърлят тези пари в открито море ще гарантира, че тези средства ще останат достъпни, докато случаят продължава", добави той.

Същевременно съдия Коте частично отмени замразяването по отношение на активите на Longfin и неговия изпълнителен директор Венката Меенавали на 23 април. Меенавали първоначално е бил обявен за подсъдим в оригиналната жалба на SEC, но е бил в състояние да докаже пред съда, че нито той, нито дружество, се възползва от предполагаемата незаконна продажба на акции.