Двама нигерийски граждани са обвинени от американски прокурори за предполагаемо провеждане на измамна инвестиционна схема за Биткойн.
Орегонската окръжна прокуратура съобщи в сряда, че обвиняемите, Онвуемери Огор Гифт и Келвин Усифох, са обвинени по 11 параграфа за фалшиви банкови преводи, както и за заговор за извършване на измама чрез банков превод и пране на пари.
От декември 2017 до юни 2018 г., за Гифт and Усифох се казва, че са промотирали фалшива инвестиционна Биткойн схема чрез три уебсайта – wealthcurrency.com, boomcurrency.com и merrycur ren cy.com – обещаващи на инвеститорите 20–50% безрискова възвръщаемост с незабавни тегляния.
Гифт и Усифох лъжливо твърдят, че биткойна на жертвите ще бъде инвестиран чрез „уникални методи за търговия“ и че те ще поддържат „постоянен висок лихвен процент“. Двамата също така насърчават инвеститорите да прехвърлят биткойн на свои собствени портфейли за криптовалути. Веднъж прехвърлени, Гифт и Усифох ще обменят токените за местната им валута, нигерийската найра.
В продължение на повече от шест месеца подсъдимите откраднаха 10,88 биткойна (на стойност приблизително $56 391 в момента на писане на статията) от три жертви, една от които живее в Орегон и две в Калифорния, според обвинителния акт. Те също използваха снимка на четвърта жертва, за да популяризират схемата си.
До голяма степен заради техния псевдонимен, онлайн характер, криптовалутите стават все по-популярни като средство за измама на инвеститорите. Но правоприлагащите органи наваксват.
Миналия месец прокурорите в Ню Йорк повдигнаха обвинение срещу мъж с девет обвинения за измама за над $200 000 в криптовалути и фиат. През февруари, 20-годишен мъж бе обвинен във Върховния съд на Ню Йорк заради SIM суап схема и крипто кражба.
Предупреждавайки инвеститорите на криптовалути за такива схеми, американската Kомисия по ценни книжа и фондови борси (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), съвместно издадоха сигнал по-рано тази седмица, заявявайки, че рекламирането като „безрискови“, „абсолютно безопасни“ и „гарантирани печалби“ са отличителни белези на измама.
Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.
Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.