Американска банка бе глобена с рекордните $3 милиарда за пране на пари, свързани с наркокартели

Банката се съгласи да плати $3.1 милиарда за уреждане на обвинения, свързани с неуспеха ѝ да следи за пране на пари от наркокартели.

Тази глоба, насочена към TD Bank, включва рекордните $1.3 милиарда глоба към Мрежата за борба с финансовите престъпления, както и $1.8 милиарда към Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ), като банката се признава за виновна и за нарушаване на Закона за банковата тайна.

Министерството на правосъдието съобщи, че системите за наблюдение на TD Bank са имали „дългосрочни, широко разпространени и системни недостатъци“, което е позволило изпирането на повече от $670 милиона в периода 2018-2024 г.

Главният прокурор Мерик Гарланд разкритикува банката за това, че е дала приоритет на растежа пред спазването на правилата, което е улеснило престъпниците да се възползват от услугите ѝ.

Главният изпълнителен директор на TD Bank Бхарат Масрани се извини за тези пропуски, като призна, че те са се случили под негово ръководство. Сега банката подобрява системите си за борба с прането на пари (AML), като наема 700 нови специалисти и въвежда по-строги процеси на наблюдение.

Като част от споразумението TD Bank ще бъде подложена на четиригодишно наблюдение от страна на FinCEN и е ограничена да разширява дейността си в САЩ.

Това споразумение предизвика критики от някои страни, включително от сенатор Елизабет Уорън, според която санкциите са недостатъчни и позволяват на ръководителите на банката да избегнат пълна отговорност. Акциите на TD Bank спаднаха с 6% след съобщението, което отразява опасенията на инвеститорите относно бъдещия растеж и съдебните разходи.

Източник