Американец продавал нелегално Биткойн на агенти под прикритие

Жител на щата Вашингтон е обвинен в пране на пари, след като е продал Биткойн за $140,000 в брой на агенти под прикритие.

26-годишният Кенет Уорън Рул от град Ботъл се е срещнал с агенти на Вътрешна сигурност многократно в периода април – декември 2018 г., често в кафенета в района на Сиатъл.

Според некласифицирана жалба, Рул – който активно е търгувал на localbitcoins.com под името Gimacut9 – уж е сключил най-малко седем сделки с агенти, „представящи се за престъпници“, които искат да купят непроследим Биткойн с постъпленията от своите операции. Те са му казвали, че водят украински жени в САЩ с цел проституция.

Специалният агент Виктор Моралес от Агенцията по борба с наркотрафика заяви в жалбата:

“Рул провежда тези транзакции, дори след като агентът под прикритие обяснил, че поне част от участващите парични средства представляват приходи от трафик на хора.”

Рул се яви пред окръжния съд на САЩ в Сиатъл във вторник. Той беше обвинен в извършване на нелицензиран бизнес, предаващ пари и пране на парични инструменти. В жалбата се отбелязва, че той не е преминал през проверки за KYC (Опознай своя клиент).

Обвиненията за пране на пари се наказват с до 20 години затвор, докато обвиненията за марихуана се наказват с минимум пет години затвор и максимум до 40 години.

Твърди се, че Рул се е хвалил с нарко операциите си

Веднъж, докато чакаше потвърждения, че Биткойн е бил успешно депозиран, Рул предполагаемо се е похвалил, че изпълнява поръчки за CBD (Cannabidiol) в размер на 20 000 килограма. Той е документирал своите сложни операции за отглеждане на канабис със снимки, качени в профилите му в Google, iCloud и Instagram.

Той беше обвинен и в заговор за производство и разпространение на марихуана.

Дилърът възхвалява предимствата на Monero

Рул също така съветвал агентите под прикритие, че Биткойн е само псевдоанонимен и възхвалява предимствата на Monero, което според него е “100% анонимна криптовалута”:

“Рул обяснил на UCA-1, че Monero оперира по същата концепция като всяка криптовалута и може да се провери в блокчейн с едно важно предупреждение: адресите на портфейла не могат да бъдат проследявани.”

Акаунтът „Gimacut9“ на LocalBitcoins за последно е сключил сделка на 1-ви юли 2019 г. и е блокиран от ноември 2019 г. нататък. LocalBitcoins вече не предлага опция за търговия на пари в брой за крипто.