Кайс Мохамaд, 37-годишен мъж от Йорба Линда, Калифорния, е осъден на две години във федерален затвор за уж незаконно опериращ бизнес за пренос на пари, базиран на Биткойн, се казва в съобщение от Министерството на правосъдието на САЩ.
Съдебните регистри показват, че Мохамaд, бивш банков служител, е управлявал бизнеса си „Herocoin“ от 2014 до 2019 г., където се твърди, че се е срещал с клиенти, за да прехвърли виртуалната си валута в брой чрез лични средства или с помощта на битомати.
Твърди се, че Мохамад е управлявал множество автомати за Биткойн, които не изискват идентифицираща информация, необходима за протоколите за пране на пари, според DOJ.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Полицията търси ферма за канабис – открива ферма за добив на Биткойн
Мохамад твърди, че предполагаемо е знаел, че средствата на неговите клиенти са получени чрез незаконни дейности или са използвани за незаконна дейност в тъмната мрежа, но не е докладвал за това, нито е регистрирал правилно бизнеса си в мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) – федерална агенция със задача да наблюдава финансовите транзакции за целите на националната сигурност.
Твърди се, че Мохамад е обменил между 15 и 25 милиона долара чрез бизнеса си с парични преводи и е трябвало да се откаже от 17 битомата, 18,4 BTC и 222,5 ETH по време на разследването.
Биткойн автоматите стават все по-разпространени в Съединените щати – с над 20,000 активни в момента в САЩ – и DEA (Агенцията за борба с разпространението на наркотици) съобщава, че те „все повече“ се използват за пране на пари, особено в резултат на пандемията COVID-19. Въпреки това, тези конкретни битомати са до голяма степен скрити от обществения поглед, според доклада на DEA.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.
Доклади от 23 април 2024 г. разкриват, че Chivo, държавният Биткойн портфейл на Ел Салвадор, е станал жертва на пробив в киберсигурността.