Американец бе осъден на две години затвор заради незаконен обмен на криптовалути

Кайс Мохамaд, 37-годишен мъж от Йорба Линда, Калифорния, е осъден на две години във федерален затвор за уж незаконно опериращ бизнес за пренос на пари, базиран на Биткойн, се казва в съобщение от Министерството на правосъдието на САЩ.

Съдебните регистри показват, че Мохамaд, бивш банков служител, е управлявал бизнеса си „Herocoin“ от 2014 до 2019 г., където се твърди, че се е срещал с клиенти, за да прехвърли виртуалната си валута в брой чрез лични средства или с помощта на битомати.

Твърди се, че Мохамад е управлявал множество автомати за Биткойн, които не изискват идентифицираща информация, необходима за протоколите за пране на пари, според DOJ.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Полицията търси ферма за канабис – открива ферма за добив на Биткойн

Мохамад твърди, че предполагаемо е знаел, че средствата на неговите клиенти са получени чрез незаконни дейности или са използвани за незаконна дейност в тъмната мрежа, но не е докладвал за това, нито е регистрирал правилно бизнеса си в мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) – федерална агенция със задача да наблюдава финансовите транзакции за целите на националната сигурност.

Твърди се, че Мохамад е обменил между 15 и 25 милиона долара чрез бизнеса си с парични преводи и е трябвало да се откаже от 17 битомата, 18,4 BTC и 222,5 ETH по време на разследването.

Биткойн автоматите стават все по-разпространени в Съединените щати – с над 20,000 активни в момента в САЩ – и DEA (Агенцията за борба с разпространението на наркотици) съобщава, че те „все повече“ се използват за пране на пари, особено в резултат на пандемията COVID-19. Въпреки това, тези конкретни битомати са до голяма степен скрити от обществения поглед, според доклада на DEA.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.