8 души арестувани за Понци схема в Япония

Както съобщи The Asahi Shimbum, група от осем души е била арестувана в Токио, Япония, след като властите са открили предполагаемата им пирамидална схема за инвестиции.

Компанията, наречена Sener, твърди, че е инвестиционна фирма със седалище в САЩ и успява да събере около $68 милиона в йени, от 6 000 жертви, които очакваха, че Sener ще купуват и продават криптовалути от тяхно име.

Първоначално властите са се усетили, когато установяват, че Sener не е регистриран бизнес, както се изисква от закона за финансовите инструменти и борсите. Впоследствие, 73 жертви подават съдебни искове срещу Sener, като претендират за обезщетение в размер на 37 милиона йени.

Това подтикна властите да разследват Sener, което доведе до 8 ареста. От 8-те задържани мъже, шестима са виновни за обвиненията, докато двама са запазили невинността си.

Кoи са Sener?

Sener е проста инвестиционна пирамидална схема. Компанията събират пари в брой и криптовалута, обещавайки добра възвращаемост на своите клиенти. Asahi Shimbum обясняват:

Според група адвокати, представляващи жертвите и инвеститори, заподозрените обещават месечна възвращаемост от 3% до 20% въз основа на инвестицията на семинари и други събирания.

Такива невероятно високи цифри на възвръщаемост обикновено са първият идентификатор за една Понци схема, докато модела за набиране на персонал – Sener предлага бонуси за привличане на други инвеститори, което също е отличителен белег на пирамидалните схеми.

Компанията дори организира семинари за нови инвеститори, а рекламните им маркетингови видеоклипове все още могат да бъдат намерени в YouTube. В тези клипове Sener твърдят, че имат приходи от $15 милиарда, 2000 служители и партньорства с Bank of America, CitiBank и други.

Публикация в блог на BehindMLM през 2017 г., показва няколко други признака за тревога. Подчертава се факта, че адреса на корпоративния офис на Sener на техния уебсайт е регистриран в компания, наречена Servcorp, която продава виртуално офис пространство. Статията също така установи, че сайтът на Sener е създаден през януари 2017 г., а не през 2007 г., когато компанията е “основана”.