НАЧАЛО Крипто Крими

$56 милона в Биткойн бяха иззети от дилър на наркотици

ФЕВ. 20, 2020 11:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 $56 милона в Биткойн бяха иззети от дилър на наркотици

Предполагаем дилър на наркотици загуби 52 милиона евро в Биткойн (BTC), след като Ирландският Върховен съд реши, че те са производно на престъпни дела и трябва да бъдат конфискувани.

Местният информационен бюлетин Independent.ie съобщи на 19-ти февруари, че съдът прие, че Клифтън Колинс е участвал в трафик на наркотици. Колинс не оспорва заявлението на Бюрото за имуществени активи (CAB) за изземване на активите му.

Властите започват разследване на Колинс, когато полицията открива количество канабис в автомобила му по време на рутинна проверка. Това доведе полицията да претърси адрес в село в Галуей, където е открит голям брой растения канабис, за които се твърди, че са свързани с Колинс.

Колинс е ранен инвеститор


Смята се, че Колинс е инвестирал в Биткойн още в ранен етап и е получил голяма възвръщаемост на инвестицията си. CAB наложи замразяване на неговите криптовалути в опит да гарантира, че те не могат да бъдат преместени без одобрението на съда.

Съдът реши да разгледа инвестицията като престъпна постъпка, като вероятно предполага, че първоначалната инвестиция е пари, получени чрез продажба на наркотици.



Изземването на Биткойн монетите на Колинс беше до голяма степен причината за рекордната стойност на активи, иззети от CAB за 2019 г., възлизаща общо на 62 милиона евро.

Криптовалути и дилъри на наркотици


Корелацията между криптовалутите и престъпността до голяма степен се причинява от техния характер, където не се изисква разрешение и способността да държат крипто адрес, който не е свързан с нечия идентичност.

Като такива, властите все по-често намират криптовалути в своите разследвания на наркодилъри и онлайн пазари на незаконни вещества. През октомври 2018 г. Кристофър Баня беше осъден от съд в Уисконсин да се откаже от почти 17 BTC (на стойност близо 140 000 по онова време), след като се призна за виновен за разпространение на наркотици.

В края на август Нийл Уолс, шеф на Службата на ООН за борба с наркотиците и глобална киберпрестъпност, предупреди, че криптовалутите значително затрудняват борбата с прането на пари.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (1)
Ивайло ФЕВ. 21, 2020 От 4 месеца се занимавам с един сайт който изглеждаше съмнителен, реших да пробвам тъй като не ми коства нищо. Миналата седмица изкарах 1287лв. След таксите и т. н. Доволен съм тъй като не губиш нищо.https://freebitco.in/?r=36608933
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Арестуваха руски рапър заради пране на пари в криптовалути

Според доклад на The Moscow Times, властите арестуваха 29-годишния Максим Бойко в апартамент в Маями. Бойко за първи път е пристигнал в САЩ със съпругата си през януари и е казал на митническите агент...
АПР. 5, 2020 12:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Вижте как тази двойка от Тексас измами инвеститори за близо половин милион

В прессъобщение от петък, SEC обяви дело във федералния съд, заведено срещу жителите на Тексас - Шувана Леонард и бившия пастор Лари Донъл Леонард. Според жалбата, семейството използвали двете си комп...
АПР. 4, 2020 11:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Ето как хакери заразяват сървърите на Microsoft с вирус за копаене на крипто

Monero и VollarХакерите зад тази операция успяха да заразят приблизително 3000 сървъра през последните няколко седмици. Те използват атаки за генериране на пароли чрез груба сила, за да създават пот...
АПР. 1, 2020 21:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Фалшиви QR кодове за Биткойн крадат парите на потребителите

Най-малко девет фалшиви генератора на Биткойн -QR кодове бяха забелязани през последните седмици, като изследователят по сигурността Хари Денли първи публикува в Twitter, че на 22-ри март е идентифи...
МАР. 30, 2020 16:30 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света